上海智高装潢工程有限公司

初步招商公告

2023年10月26日，上海市第三中级人民法院作出（2023）沪03破812号《民事裁定书》，裁定受理上海天汉环境资源有限公司对上海智高装潢工程有限公司（以下简称“债务人”或“智高公司”）破产清算一案，并于2023年10月31日作出（2023）沪03破812号《决定书》，指定赵敏（君合律师事务所上海分所）担任智高公司管理人（以下简称“管理人”）。

管理人接受指定后，已接管到智高公司公章和营业执照，未能接管到智高公司财务政策、权利证书、实物资产等资产，但经公开信息检索，智高公司具有建筑业和工程设计类资质，可能存在营运价值。因此，为挽救企业营运价值，维护债权人和债务人的合法权益，管理人决定面向社会公开招商，现将相关事宜公告如下：

一、债务人基本概况

根据管理人于2023年11月2日调取的债务人工商登记全套档案（下称“工商内档”），智高公司成立于2009年5月11日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于上海市奉贤区南桥镇六墩村轿行135号2幢101室，法定代表人黄海（经管理人调查，黄海已于2021年去世），注册资本为人民币550万元（以下币种同），经营期限为2009年5月11日至无固定期限，公司经营范围为各类工程建设活动，展览展示服务，货物运输代理，商务咨询，货柜、家具、灯具、百货、服装鞋帽、建材、金属材料、五金交电、工艺礼品、机电设备的销售，装卸服务（除危险化学品及专项规定），水电设备安装，信息系统集成服务，电子产品销售，通讯设备销售。公司目前登记状态为存续（在营、开业、在册）。

根据工商内档，智高公司的股东为黄海、王春青和陈旭，其中黄海持股比例85%，认缴出资467.5万元；王春青持股比例10%，认缴出资55万元；陈旭持股比例5%，认缴出资27.5万元。根据相关《验资报告》，经审验，截至2012年12月18日止，债务人已收到股东缴纳的实收资本合计550万元。

如上所述，智高公司法定代表人暨大股东于2021年去世。经管理人初步调查，智高公司实际控制去世后，全面陷入债务危机后。目前已无人员，曾租用的办公场所已无实际经营。

二、资产及负债概况

截至本公告发布之日，管理人未接管到智高公司实物资产。经管理人调查，智高公司名下无不动产、有价证券；名下虽有一辆车辆，但管理人未能调查车辆具体停放位置，且据实际控制人相关人员介绍，该车辆系实控人自己购买，并已进行处置，智高公司系代持牌。此外，管理人接管到部分银行存款，并了解到智高公司在曾租场的办公场所存在大量定制柜待处理，处置价值暂不明确。

经管理人调查，智高公司存在大量涉诉负债，管理人已通知已知债权人申报债权；经初步梳理已知涉诉债务，负债规模超过1亿元，具体以管理人审核确认、经债权人会议核查并经法院裁定确认为准。

三、资质情况

管理人虽未接管到相关权利证书，但根据公开信息检索，智高公司具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质和工程设计建筑装饰工程专项乙级资质。分述如下：

1. 建筑装修装饰工程专业承包二级资质（证书编号：D*********）

根据公开信息检索，智高公司名下拥上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级资质，公司有资格从事资质证书许可范围内相应的建筑装修装饰工程业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。该资质证书于2019年3月15日发放，有效期至2024年3月14日，目前仍在资质有效期内。资质到期前，如需续期（据了解，需提前3个月提出延期申请），意向投资人应向管理人核实智高公司现状并及时办理有关续期申请手续，并满足续期所要求的条件。

据管理人初步调查了解，智高公司的建筑装修装饰工程专业承包二级资质可以承包范围为：可承担单项合同额2,000万元以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

根据目前上海地区实操经验，将该资质通过转移、变更方式由第三方受让（例如转让给其他法人/自然人或吸收/新设合并至其他法人等）均存在较大难度，管理人认为可考虑通过破产重整或破产和解保留智高公司主体的形式保留该资质，从而挽救智高公司的营运价值。但是，如上所述，智高公司负债规模巨大，能否通过重整或和解保留资质存在很大不确定性。

2. 工程设计建筑装饰工程专项乙级资质（证书编号：A*********）

根据公开信息检索，智高公司名下拥有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的工程设计建筑装饰工程专项乙级资质，该资质证书于2019年3月15日发放，有效期至2024年3月14日，目前仍在资质有效期内。资质到期前，如需续期（据了解，需提前3个月提出延期申请），应当及时办理有关续期申请手续，并满足续期所要求的条件。

据管理人初步调查了解，智高公司的工程设计建筑装饰工程专项乙级资质可以承担单项合同额1,200万元以下的建筑工程项目的装饰装修设计。包括建筑内部抹灰，门窗，吊顶，轻质隔断，版块饰面，地面，裱糊与软包，细部，涂饰及建筑外维护，保温，浴室间防水，设备及电气专业配套支线或支管，非承重二次砌体结构，非主体钢结构，电气面板，灯具，卫生洁具，固定家具，室内景观和艺术陈设等。可以承担单项合同额1200万元以下的建筑工程项目的装饰装修设计。

根据目前上海地区实操经验，将该资质通过转移、变更方式由第三方受让（例如转让给其他法人/自然人或吸收/新设合并至其他法人等）均存在较大难度，管理人认为可考虑通过破产重整或破产和解保留智高公司主体的形式保留该资质，从而挽救智高公司的营运价值。但是，如上所述，智高公司负债规模巨大，能否通过重整或和解保留资质存在很大不确定性。

四、招商安排

为挽救债务人营运价值，管理人现进行招商活动，公开征集投资意向，具体安排如下：

（一）符合以下条件的自然人或法人主体可作为投资申请人报名参与本次预招商活动

1. 具有良好的商业信誉；

2. 拥有足够的资金实力，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3. 最近三年无重大违法行为，无数额较大的到期未清偿债务，未被列入失信行为人；

4. 有意通过破产重整和破产和解对智高公司进行挽救。

（二）报名流程

1．报名时间：自本公告公布之日起至2023年12月31日；

2．报名材料

（1）报名表：包括报名人的基本情况介绍、资金实力及来源、联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息；

（2）法人营业执照复印件，个人投资人提交身份证或护照复印件；

（3）法人另需提交法定代表人身份证复印件；

（4）如有委托代理人，提交授权委托书及代理人身份证明；

（5）保密承诺函；

（6）管理人要求提交的其他材料。

以上材料均需加盖意向投资人公章（个人投资人的则为其本人签字）；

3．报名材料可面交、邮寄，或发电子邮件管理人邮箱。

4．管理人联系地址：上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26楼，君合律师事务所上海分所；联系人：吴海平律师；联系电话：021-********；152*****930；邮箱wuhp@junhe.com。

5．初步审查

管理人将对报名人提交的报名材料进行初步审查。

6．确认投资意向及缴纳投资保证金

经管理人初步审核投资人报名材料后，管理人将向报名人确认投资意向，并通知报名人在3个工作日内向管理人提交书面投资方案（方案中应明确投资金额），缴纳投资保证金（投资金额的20%，但不低于10万元），并负责办理相关资质的续期手续（含承担由此产生的任何费用），管理人仅予以协助；未缴纳保证金或无法办理续期的，视为撤回报名。

投资保证金缴纳账户如下：

开户名：上海智高装潢工程有限公司管理人

开户行：宁波银行股份有限公司上海分行

账 号：860*****000******

汇款时请注明钱款用途为：意向投资保证金。

7．遴选候选投资人

管理人将前述报名人投资方案和缴纳投资保证金的情况，向智高公司债权人会议披露，并根据报名人的投资方案、债权人会议意见，遴选出候选投资人（原则上为1名）。

未被遴选为候选投资人的，其缴纳的保证金（以本金为限，不含利息）将在候选投资人遴选结果确定后5个工作日内予以退还，保证金产生的利息将作为债务人破产财产。

中选的候选投资人，后续若由于其自身的原因不再参与投资，则其缴纳的保证金不退回。

（三）后续工作

管理人将结合智高公司实际情况，启动将智高公司从破产清算程序转为破产重整或者破产和解程序的工作。在完成程序转换后，管理人将正式公开发布投资人招募公告，再次征集投资意向，招募意向投资人，招商阶段的中选候选投资人仍须报名，具体以届时另行通知为准。

特别说明

1．本初步招商公告最终解释权属于管理人。

2．智高公司相关资质已面临续期，如无法办理续期，任何不利后果由投资人承担。

3．对于报名人在报名过程中获得的但未以任何形式公开披露的智高公司信息、数据、资料等，报名人需要遵守保密义务，不得泄露给任何第三人或另作他用，否则管理人将取消意向报名资格并要求赔偿损失。

欢迎各界人士报名参与报名！

上海智高装潢工程有限公司管理人

二零二三年十二月二十日