序号

采办包

名称

采购范围与主要技术指标

预计发标时间

（填写到月）

供应商资质基本要求

备注

1

信托业务一体化升级优化

1、TA代销接口5个

2、CC系统银行划款接口9个

3、金融监管要求功能改造

4、TA、FA、TCMP其他功能改造

2024年2月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关系统TCMP、TA、CRM、FA、TUSP、AM等证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

2

信托业务一体化平台维护费用

TA、TCMP、CC、FA、TUSP等专业系统运维服务

2024年7月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关系统TCMP、TA、CRM、FA、TUSP、AM等证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

3

WIND资讯终端服务

采购若干万得资讯在线实时金融信息终端，为用户提供无缝集成的行情报价、金融数据、财经信息、分析工具、组合管理等功能的综合性金融服务平台

2024年1月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：无

4

产融业务供应链上游配套对接模块

搭建基于微服务架构的供应链金融业务管理模块，对接外部数据采集系统，完成系统自动化风险控制、放款审核、清收、征信数据处理等功能

2024年2月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关管理系统以及对接接口的证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

5

CRM、APP优化升级

在原系统基础上新增人工坐席双录，双录过程集成电子合同签约功能，新增对接档案系统电子文件归档、对接TCMP信息披露、反洗钱黑名单前置校验、转让平台等。

2024年1月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关系统CRM、APP等证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

6

小微金融业务管理系统功能扩容项目

对公司小微业务金融系统进行个性化定制开发，具体包括新增合作机构接入、新增支付通道对接、TCMP数据对接、征信数据处理等

2024年1月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关小微金融业务系统及对接TCMP系统等证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

7

债券投资交易系统升级改造

对现有系统进行大版本升级，增加风控指标参数设置、外部风控指标调用、外汇交易中心接口对接等功能

2024年2月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关债券投资交易分析系统等证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

8

反洗钱系统升级优化

对反洗钱系统进行大版本升级，增加监管要求的反洗钱管理模块，包括产品风险评估、受益人核查、信息安全保护等功能

2024年1月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：须提供实施相关反洗钱系统等证明材料，包括但不限于产品说明、技术白皮书、知识产权证书、源代码、相关数据字典、合同案例等

9

诉讼代理律师聘用

为公司诉讼/仲裁案件提供代理服务，维护公司/信托项目委托人的利益，实现相关诉讼的诉讼目的。

2024年1月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.提供代理服务不存在利益冲突；

3.经相关司法部门或监管机构批准成立；

具体要求根据每个案件情况决定。

10

非诉咨询业务专业服务机构聘用

为公司生产经营中遇到的特殊事项提供第三方专业的咨询服务。

2024年1月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.提供代理服务不存在利益冲突；

3.经相关司法部门或监管机构批准成立；

具体要求根据每个生产经营活动的情况决定。

11

中海信托转让标的企业股权事项聘请财务顾问

股权转让方案的设计及执行、监管机构报批、统筹协调工作、推荐引入投资机构、协助投资谈判等基本服务，如能提供包销服务，承诺在2024年内确保完成全部股权转让，将在同级申请人中有一定的加分。

本次股权转让涉及股权的价值金额较大，具体价值将在后续采办过程中告知合格申请人。

2024年6月

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：服务过类似案例。

12

固定资产（非电脑类）

为公司提供生产经营期间需求各类非电脑类及非打印机类的固定资产，包括但不限于定制类网络设备、定制类服务器及其他设备。

2024年全年

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：2021年1月至2023年12月期间服务过类似案例。

具体要求根据每个单项需求决定

13

客户节日答谢纪念品费、产品路演及客户维护活动费

为公司提供满足需求的纪念品定制服务或路演活动组织，以满足拓客或客户维护的需要。

2024年全年

1.资质与信誉要求详见附件。

2.业绩要求：2021年1月至2023年12月期间服务过类似案例。

具体要求根据每个单项需求决定