辽宁帛道堂药业有限公司投资人招募公告

（2023）帛道堂破管字第058号

2023年3月20日，抚顺市东洲区人民法院作出（2022）辽0403破申7号民事裁定书，裁定受理了辽宁帛道堂药业有限公司（以下简称“帛道堂公司”或“债务人”）破产清算一案，并于2023年3月27日作出（2023）辽0403破1号决定书，指定北京市炜衡（沈阳）律师事务所、抚顺森奕会计师事务所有限责任公司联合体担任辽宁帛道堂药业有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

现本案资产评估工作已基本完成，为维护广大债权人和相关方的合法权益，充分发挥债务人财产价值最大化，实现资源有效整合、企业整体盘活（包括但不限于推动帛道堂公司由破产清算程序转为重整或和解程序），依照《中华人民共和国企业破产法》的规定，管理人本着公开、公平、公正的原则，正式向社会公开招募投资人。本次招募对投资方式无限制性要求，可以接受包括但不限于重整投资、产业投资、财务投资、共益债投资等多种可能的投资方式。

一、企业基本情况

帛道堂公司成立于2000年3月17日；曾用名：抚顺澎健药业有限公司、辽宁澎健药业有限公司；公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所地为辽宁省抚顺市东洲区兰山经济开发区（大治一沟）；法定代表人为冯振泰；注册资本2000万元人民币，投资人冯振泰持股59.60%、投资人祁成武持股10.40%、投资人抚顺华城道桥有限公司持股30%；企业生产经营范围为：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（浓缩丸）生产，中药材、中药饮片、保健食品、农副产品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、帛道堂公司主要资产简介

帛道堂公司于2022年1月因资金短缺被迫停产，但其名下有土地使用权、房屋建筑及构筑物、药品批文、机器设备等资产均能够正常运转，具备独立生产药品成品及盈利的能力，具体资产情况如下：

1.土地使用权

帛道堂公司有两宗土地使用权，均位于东洲区兰山乡五味村：一宗有权属证书，面积为29,585㎡；另一宗因历史原因没有办理相关权属证件，但也处于正常使用中，面积约为28,333.33㎡。生产厂房、仓库、办公室等经营场所均坐落于上述两宗土地上。

2.房屋建筑及构筑物

帛道堂公司名下共有10处房屋，均坐落于抚顺市东洲区兰山乡五味村，即在帛道堂公司名下工业用地上的建设的房屋。其中有证房屋为提取车间（前处理车间）、办公楼、固体制剂车间、中药材库，其余有部分房屋尚未办理权属登记，另有若干配套的附属构筑物。

3.药品批文

帛道堂公司名下共有64个药品批文（药品上市许可/药品生产批号/药品批准文号），其中康脉益心片、罗黄降压片、心安胶囊等为帛道堂公司的主打产品，且康脉益心片为帛道堂公司独家产品。64个药品批文详细名单详见下表：

4.机器设备

债务人名下有三维运动混合机、整体式热交换机组（换热系统）、冷冻式干燥机、炼蜜锅等107项机器设备及其附属设施，主要分布在固体制剂车间、提取车间及化验室。帛道堂公司现具备完整的片剂、硬胶囊剂生产线，及部分的颗粒剂及丸剂（蜜丸）生产线。

5.车辆

（1）宇通牌ZK6100HD大型普通客车1辆

（2）江铃全顺牌JX6581T—M4中型普通客车1辆

（3）松花江HFJ6350小型汽车1辆

（4）庆铃牌QL5040XXYA1HAJ小型汽车1辆

（5）丰田牌TV7167GL—i小型汽车1辆

三、投资人报名条件

1. 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2. 拥有雄厚的资金实力进行投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3.拥有良好的医药制造和医药销售经营管理能力。如：有药品上市持有人资质及相匹配的管理体系和团队或有向全国市场销售药品的商业公司资质及完善的销售网络和团队；

4.意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年未列入失信行为人、无违法违规及行业不良行为。（需附“https://www.creditchina.gov.cn信用中国”网站查询截图）如：无产品质量抽查检查不合格及无税务、工商、市场等监管处罚情况，无社会失信行为；

5.两个或两个以上的投资人可联合参与投资，以一个报名人的身份参与投资，联合体中至少有一个投资人符合资格条件。

四、投资人报名流程

（一）报名时间及联系方式

报名时间：2024年1月18日-2024年2月23日

报名联系人：胡律师13897939815；王律师15840549741。地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南三路1-8号同方大厦B座6层北京市炜衡（沈阳）律师事务所

（二）书面报名材料

1.投资人报名意向书及保密承诺函(一式三份以上，须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况等)，提交保密承诺函后，管理人可根据投资人需要提供帛道堂公司详细资料，包括但不限于管理人出具的财产状况调查报告、评估机构出具的评估报告等；

2.企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明(需加盖企业公章)；

3.法定代表人或负责人身份证复印件;授权委托书原件和受委托人身份证复印件(需加盖企业公章)；

4.与意向投资规模相匹配的资信证明和履约能力证明（包括公司前三年财务审计报告等）；

5.拥有帛道堂公司经营事务相适应的管理能力和专业人才的证明材料（拥有生产型药企或销售型药企管理运营经验的投资人在同等条件下优先考虑）；

6.载明意向投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书；

7.管理人后续要求提交的其他相关材料；

上述材料模板详见附件。

（三）交纳报名保证金

投资人在提交投资报名材料的同时，应当向管理人交纳报名保证金，用于投资人对管理人、债务人等可能带来不利时的担保。保证金数额为200,000元（贰拾万元）。

管理人对不符合报名条件的投资人，管理人将在报名时间截止后10个工作日内无息退还报名保证金，符合报名条件的意向投资人的保证金自动转为保密及尽职调查保证金。

户名：辽宁帛道堂药业有限公司管理人

账号：413900438310333

开户行：招商银行股份有限公司抚顺分行

（四）意向投资人尽职调查

意向投资人报名经管理人审查合格后，应向管理人缴纳保密及尽职调查保证金200,000元（贰拾万元）后，即可自行或委托中介机构对帛道堂公司开展尽职调查、实地考察，管理人将予以积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用自行承担。

意向投资人明确表示放弃投资资格的，管理人将在收到意向投资人书面通知之日起10个工作日内无息返还保证金。

**">（五）提交投资方案

1.意向投资人根据尽职调查情况，结合自身的商业判断和风险评估，决定是否进行投资，如确定向帛道堂公司投资，应向管理人提交《投资方案》，《投资方案》一旦提交，不得撤回，除对债权人有利情形外不得变更，否则管理人有权没收保证金并要求赔偿。《投资方案》应于2024年3月22日前提交至管理人处，未如期提交《投资方案》，视为放弃投资。

2.《投资方案》包括但不限于投资人的基本情况、参与破产程序的投资方式、自身的优势与劣势、对帛道堂公司的经营计划及偿债计划（包括偿债资金的金额及支付计划，保证偿债计划执行的后续资金金额及支付计划）、出资人权益调整、职工安置及其他有利于帛道堂公司复苏的方案等。

（六）缴纳投资保证金

意向投资人向管理人提交《投资方案》时，须向管理人缴纳人民币5,000,000元（伍佰万元）的投资保证金，用于意向投资人遵守《投资方案》和可能给管理人、帛道堂公司造成不利时的担保。未按规定缴纳投资保证金的，管理人有权不予采纳该意向投资人的《投资方案》。

未选定为投资人的，向管理人交纳的保证金在选定投资人工作结束后10个工作日内无息返还。

（七）选定投资人

《投资方案》提交后，管理人将根据对《投资方案》的审查以及招募投资人的目的与投资人进行商业谈判或协商，采取竞争方式确定最终的投资人。如仅有一家意向投资人报名，且符合本公告要求的投资人条件的，管理人将根据其提交的《投资方案》情况决定是否确定其为投资人；如有两家或两家以上的意向投资人报名的，或将釆取竞争方式确定投资人（具体方案另行通知）。正式投资人选定后，应与管理人签订相应的《投资协议》。

五、特别事项

1.本招募公告为非要约文件，管理人向意向投资人提供的所有帛道堂公司的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。意向投资人应独立判断、理解以进行决策，自担风险。

2.本招募公告不能替代意投资人的尽职调查，意向投资人向管理人缴纳保证金的，视为认可按照帛道堂现状进行投资，并承担投资风险。

3.意向投资人应自行承担因市场或政策变化等产生的相关投资风险。

4.本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权属于管理人。管理人有权根据招募进展情况决定继续、变更、中止或终止投资人招募，若因故需终止招募，管理人将在终止招募程序后7个工作日内无息返还意向投资人交纳的保证金。

热忱欢迎有实力的社会各界人士、各地单位前来接洽，报名参与辽宁帛道堂药业有限责任公司投资项目。

特此公告！

附件：《报名意向书》等材料

辽宁帛道堂药业有限公司管理人

二〇二四年一月十八日