交银金融租赁有限责任公司（以下简称“本公司”）第六届董事会、监事会于11月16日经股东交通银行股份有限公司同意组建。徐斌、竺叶群、刘杨、刘东南、孙磊、张勇、林小立、刘莉亚、黄蓉任交银金融租赁有限责任公司第六届董事会董事。单增建任交银金融租赁有限责任公司第六届监事会股权监事。

12月15日，本公司召开第六届董事会第一次会议，选举徐斌担任第六届董事会董事长，任期与董事会一致。选举林小立、刘莉亚、黄蓉担任第六届董事会独立董事，任期与董事会一致。组建第六届董事会各专门委员会，董事会战略委员会由徐斌、竺叶群、孙磊担任委员，其中，徐斌担任主任委员；董事会风险管理和关联交易委员会由刘莉亚、刘杨、张勇担任委员，其中，刘莉亚担任主任委员；董事会人事薪酬和提名委员会由林小立、竺叶群、孙磊担任委员，其中，林小立担任主任委员；董事会预算和审计委员会，由黄蓉、竺叶群、刘东南担任委员，其中，黄蓉担任主任委员，各委员会委员任期与董事任期一致。12月15日，本公司召开第六届董事会第二次会议，续聘竺叶群为公司总裁，续聘吴家骏、何俊、王东为公司副总裁，续聘王东兼任公司第六届董事会秘书，任期均与董事会一致。

12月12日，本公司召开第六届监事会第一次会议，选举单增建担任第六届监事会监事长，任期与监事会一致。10月9日，本公司召开第五届职工代表大会第一次会议，选举金建忠担任第六届监事会职工监事，任期与监事会一致。

特此公告。

交银金融租赁有限责任公司

2023年12月18日