河南固始双板桥酒业有限公司等八家企业重整投资人招募公告

（2021）双板桥管字第008号

2021年11月24日，河南省固始县人民法院作出（2021）豫1525破申2号民事裁定书，裁定受理河南固始双板桥酒业有限公司（以下简称双板桥酒业公司）的破产重整，并依法指定北京大成（郑州）律师事务所担任双板桥酒业公司重整期间的管理人。

2022年3月21日，河南省固始县人民法院作出（2021）豫1525破1号民事裁定书,裁定受理管理人对固始双板桥生态种植专业合作社、固始开漳圣王文化产业园有限责任公司、固始圣王物流有限公司、河南固始双板桥农业生态科技有限责任公司、河南双板桥生态旅游有限责任公司、固始双板桥广告有限责任公司、固始唐人故里商贸有限责任公司的破产重整申请，并裁定对该七家企业与河南固始双板桥酒业有限公司（以下简称八家企业）重整进行实质合并审理。

为保障重整成功，快速推进重整程序，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，向社会公开、公平、公正地引入重整投资人，现将招募事项公告如下：

一、项目概况

（一）工商登记情况

双板桥酒业公司成立于2001年9月26日，注册地位于固始马岗乡街道，注册资本5280万元，法定代表人齐传亚，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：白酒生产、销售公司，自有车辆运输（凭证经营）。公司拥有的“开漳圣王”白酒品牌被国家工商管理总局认定为“中国驰名商标”，“金河南”品牌是“河南省著名商标”。公司于2018年陷入财务危机，不能清偿到期债权，2019年全面停产停工。

固始双板桥生态种植专业合作社等七家企业是双板桥酒业公司设立的关联企业，该七家企业并无独立的财务和管理机制，全部由双板桥酒业公司经营管理。

（二）债务人资产

双板桥酒业公司等八家企业主要资产包括新老厂区土地使用权、地上建筑物及构筑物、机器设备、存货（原浆酒）等。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所于2022年5月31日出具的《河南固始双板桥酒业有限公司清产核资专项审计报告》，截止2021年12月31日，八家企业清查后资产总额129,825,780.69元，负债总额377,562,022.72元，所有者权益合计为-247,736,242.03元。根据北京亚太联华资产评估有限公司于2022年6月21日出具的《河南固始双板桥酒业有限公司等八家公司拟实施合并破产重整所涉及的相关资产市场价值资产评估报告》，截止2021年12月31日，八家企业所涉及的相关资产评估价值为530,125,600.00元，其中存货（主要为原浆酒）评估价值为421,744,800.00元。

随着时间的变化，以上资产信息不排除已发生变动。

二、招募投资人目的

本次招募投资人旨在提升双板桥酒业公司等八家企业整体价值，有效整合市场资源，优化资产结构，化解债务危机，促进社会稳定，维护各利益相关人的合法权益，将双板桥酒业公司等八家企业由因债务危机无法正常经营的企业向正常良好运营的企业转变，最终打造成产品美誉度高、资产质量优良、治理结构完善、具备可持续盈利能力的酒类生产、销售公司。

三、招募报名须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。

（二）本招募公告所列明的双板桥酒业公司等八家企业有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。

（三）本招募公告不构成投资双板桥酒业公司等八家企业的邀约。

四、前期意向投资人招募情况

（一）2022年1月6日，在全国企业破产重整案件信息网发布重整投资人招募公告及多渠道转发，在双板桥酒业新老厂区张贴重整投资人招募公告，于2022年1月22日至2022年1月29日在固始县各电视台轮播招募投资人公告。结果：共有十余名意向投资人到公司实地考察，但最终无人正式报名。

（二）2023年5月，经多轮协商谈判，选定意向投资人河南世信科技有限公司作为重整投资人，经各方磋商后，就重整投资达成初步意见，于2023年5月16日签署意向投资协议。后因河南世信科技有限公司联合出资人退出，资金筹措出现问题，未能按期支付投资意向金和投资款，已于2024年1月正式终止履行投资意向协议。

（三）自第一次债权人会议结束，河南世信科技有限公司投资能力发生变化以来，管理人已多次接触其他推荐投资人，至今未能确定正式投资意向人。

本次招募若最终没有投资人报名的，管理人将依法提请人民法院宣告破产，按照清算程序处置资产。

五、意向投资人资格条件

参与本次招募活动的投资人应符合下列条件：

(一)具有较高社会责任感和良好的商业信誉。近三年没有重大违法、违规行为，投资人或其法定代表人未被限制高消费或者列入失信被执人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单；

（二）拥有雄厚的资金实力参与投资并出具相应的资信证明或履约能力证明；未负有数额较大的到期未清偿债务；

（三）投资人具备良好的经营管理能力，能够提供专业的管理团队、管理理念，能够提供适合公司且具有可行性的经营方案；

（四）白酒行业投资人、知名企业优先。

六、投资人需要提供的文件以及招募流程

（一）需提交的材料

1．投资报名书。投资报名书包括：投资人情况简介、初步框架方案等。联合投资的应当联合制作投资报名书，联合体应指定一名投资人为代表人，代表联合体处理投资中的相关事宜。

2．投资人情况（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、资金实力、运营管理经验／业绩、参与投资优势等）。

3．企业投资人提供法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书，个人投资人提供身份证复印件。

4．载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书原件及受托人身份证复印件。

5．投资人近三年没有重大违法、违规行为，未被限制高消费或者列入失信被执人名单的承诺函；资金来源合法合规的承诺函。

6．其他用以证明符合报名条件的相关资料。

前述材料均应加盖投资人签章，企业的并由其法定代表人或负责人签章；联合体报名的须提交“联合报名合作协议书”，并分别按要求提供相关资料，同时需要说明各主体的角色分工并对本次投资互相承担连带保证责任。

（二）管理人初审

投资人提交报名材料后，管理人对投资人进行资质和条件初审。经初审合格的，管理人将书面通知投资人。投资人签订保密协议或保密承诺函后，管理人将提供与双板桥酒业公司等八家企业重整相关的统一基础资料。

（三）尽职调查及保密

1.符合要求的投资人同管理人签署保密协议或保密承诺函后，由管理人安排并配合投资人对双板桥酒业公司开展尽职调查。开展尽职调查工作所需的费用由投资人自行承担。

2．管理人有权对投资人进行反向尽职调查。

（四）初步洽谈并提交方案

1．投资人应当与管理人及其他利益相关方充分沟通协商（包括管理人、双板桥酒业公司、部分主要债权人及相关督导部门）, 并形成《投资框架方案》。

2.《投资框架方案》的内容，除了包括双板桥酒业公司债权债务问题的解决方案外，还应该包括关于双板桥酒业公司等八家企业的经营管理方案。

（五）遴选投资人及签署协议

如有多名投资人报名的，为了保证投资人遴选工作的公正、透明，管理人及主要利益相关人将在固始县人民法院指导监督下，根据投资人的综合实力及《投资框架方案》的内容，以竞争方式遴选正式投资人及备选投资人。

投资人确定后，应按照管理人要求签署《投资协议》，并缴纳不低于1000万元的履约保证金。重整计划（草案）经法院裁定批准后，投资人应按照相关协议及重整计划的内容履行义务。投资人对重整债务人拥有债权的，不得要求债权优先受偿。

（六）关于履约保证金

1．管理人承诺履约保证金未经投资人许可或未出现管理人有权没收的情形时，不会使用。

2.履约保证金必须以现金形式缴纳，不得以债权冲抵，缴存期间不计付利息。

3．出现以下情形的，管理人有权没收履约保证金：

（1）投资人违反保密约定；

（2）因投资人的原因导致双板桥酒业公司等八家企业财产贬损或商誉受损的；

（3）因投资人的原因导致社会维稳问题恶化的，包括但不限于债权人、职工、会员、商户等各类群体事件；

（4）经投资人修改后提交的重整投资方案，劣于此前提交的《投资框架方案》且拒绝按照管理人要求修改的；

（5）在投资人身份确认后，因其自身原因导致投资行为不能或拒不配合破产程序推进的；

（6）在重整计划（草案）获得人民法院裁定批准后，未按照重整计划（草案）的约定履行义务的。

重整计划（草案）获得人民法院批准后，履约保证金将转为重整投资人为执行重整计划所支付的投资款项。

七、报名时间、地址及联系人

1．报名截止日期：自本公告发出之日至2024年3月31日下午三点止。

（以项目实际进展为准，请投资人及时积极报名参与）。

2．地址：固始县产业集聚区 204 省道河南固始双板桥酒业有限公司院内办公楼三楼办公室。

3．报名材料：纸质版材料一式二份，电子版（材料扫描件）上传至管理人邮箱（haizhen.lv @dentons.cn)。

4．联系人及联系方式：吕律师135*****880。

以上说明解释权归双板桥酒业公司管理人。

欢迎有实力的社会各界人士和企业前来接洽、参与重整投资。

河南固始双板桥酒业有限公司管理人

2024年1月23日