各位股东：

根据《巢湖农村商业银行股份有限公司章程》规定，经董事会提议，决定召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2024年3月6日（星期三）上午9：00，会期半天。

二、会议地点

巢湖国际饭店三楼一品堂会议室（巢湖市健康东路7号）。

三、会议召集人

本行董事会。

四、会议方式

本次会议采用现场表决方式。

五、会议出席对象

（一）截至2024年2月29日在本行登记在册的股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，代理人不必是本行股东）；

（二）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员；

（三）本行邀请的嘉宾。

六、会议审议议题

（一）审议《巢湖农村商业银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议 《巢湖农村商业银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《巢湖农村商业银行2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告（草案）》；

（四）审议《巢湖农村商业银行2023年度利润分配方案（草案）》；

（五）审议《巢湖农村商业银行2023年度关联交易管理及执行情况的报告》；

（六）审议《巢湖农村商业银行监事会关于对董事、监事和高级管理人员2023年度履职评价报告》；

（七）审议《巢湖农村商业银行监事会关于对董事会、经营层2023年度履职评价报告》；

（八）审议《巢湖农村商业银行监事会议事规则》；

（九）审议《巢湖农村商业银行关于增加注册资本的议案》；

（十）审议《修订巢湖农村商业银行股份有限公司章程的议案》；

（十一）审议《巢湖农村商业银行董事、监事薪酬分配方案》；

（十二）审议《<巢湖农村商业银行股份有限公司2022-2026年发展战略规划>部分内容调整的议案》。

七、会议要求

1.出席会议的自然人股东，须持本人身份证、权益账户卡等办理登记；由委托人代理人持书面授权委托书 （格式附后）、权益账户卡、本人有效身份证件等办理登记。

2.出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、权益账户卡等办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式附后）、营业执照（副本）、本人有效身份证件、权益账户卡等办理登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.参会登记时间：截至2024年3月5日，每天上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。

5.登记地点：巢湖农村商业银行九楼综合办公室。

八、其他事项

1.本公告发布地点：巢湖农村商业银行网站：http://www.jcrcu.com。

2.会议联系方式：

王浩军：138*****567

周建国：139*****063

特此公告。

附件：授权委托书格式

巢湖农村商业银行股份有限公司

2024年2月7日

股东个人授权委托书

委托人：

受托人： 身份证号码：

委托代理事项：

本人持有巢湖农村商业银行股份有限公司 股权，现委托 先生(女士)作为巢湖农村商业银行股份有限公司股东代表，并全权授权其行使股东权利、签署相关决议文件，本人承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

1.代为参加股东大会；

2.代为行使表决权，对股东大会每项审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，受托人可以按自己意思表决。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

年 月 日

法人股东授权委托书

委托人：

受托人： 身份证号码：

委托代理事项：

本公司持有巢湖农村商业银行股份有限公司 股权，现委托 先生(女士)作为巢湖农村商业银行股份有限公司股东代表，并全权授权其行使股东权利、签署相关决议文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

1.代为参加股东大会；

2.代为行使表决权，对股东大会每项审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，受托人可以按自己意思表决。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效。

委托人（盖章）： 法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年 月 日