广州泰华多层电路股份有限公司

重整投资人招募公告

2023年12月21日，广州市中级人民法院根据东莞市盟丰化工有限公司的申请，作出（2023）粤01破申756号民事裁定书，受理广州泰华多层电路股份有限公司（以下简称“泰华公司”）破产清算案件，并于2024年1月4日依法指定广东君信经纶君厚律师事务所担任广州泰华多层电路股份有限公司破产管理人。为增加泰华公司的偿债能力，维护债权人的合法权益，现管理人面向社会公开招募投资人，并就有关事项公告如下：

一、债务人概况

泰华公司成立于2006年6月7日，住所地在广东省广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区，法定代表人为柏子建，登记机关为广州市市场监督管理局，企业性质为股份有限公司，注册资本为人民币6000万元，营业期限至2026年6月7日，登记状态为在营(开业)企业，主要经营范围为电子元件及组件制造；集成电路制造等。股东为广东超华科技股份有限公司（持股75%）、超华科技股份(香港)有限公司（持股25%）。

泰华公司的主要经营资产为其价值2115万元的机器设备及其他生产存货、应收货款。由于资金链断裂，该工厂已停工，泰华公司已无力清偿到期债务。泰华公司作为广州市花都区经营近20年的电子制造企业，有稳定的交易上下游、完整的生产链，现有完整的生产流水设备及员工管理机制，是花都区唯一一家取得排污许可证的电路板生产企业，具有巨大的重整潜力。

二、意向重整投资人条件

1. 意向投资人应是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。投资主体、法定代表人及其主要股东未被作为被执行人，不存在被人民法院列入失信名单等不良行为；

2.拥有足够的资金实力，提供相应的资信证明或履约能力证明；

3.意向投资人应具备与债务人经营规模相适应的经营和管理能力。有丰富同业经验的企业、有不良资产处置与重组及同类破产重整项目经验的企业，在同等条件下优先考虑；

4.意向投资人如自行组成联合体参与投资，联合体中应至少有一名投资人符合上述条件。联合体各成员间应当明确牵头方，书面说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务等，并承诺承担连带责任。

三、意向重整投资人的报名

（一）提交报名材料

意向重整投资人应向泰华公司及管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应主要对偿债资金来源、资金注入计划、偿债周期及后续经营方案（经营班子组建、生产经营方案）进行描述。并附以下材料：

1.意向重整投资人介绍（意向重整投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）。

2.意向重整投资人的主要业务（业绩）情况或近三年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。

3.企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件。

4.法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件。

5.授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

6.意向重整投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对泰华公司重整投资的决议原件。

7.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书。

（二）报名方式

书面报名材料（原件）应邮寄至管理人办公处，同时向管理人邮箱发送全套报名材料电子版。

管理人邮箱地址：corrinewu@gdjnj.com

邮寄地址：广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心65楼泰华管理人办公处。

管理人联系方式：宏小姐180*****750

（三）报名截止时间

报名时间截止至2024年4月10日，报名期限届满后，管理人有权视情况单方决定延长报名期限与否。

（四）初步资格审查

管理人在收到意向重整投资人提交的报名材料后，对意向投资人进行初步资格审查。

如意向投资人符合本公告规定的招募条件，且管理人在综合考虑意向投资人的基本情况、行业地位、社会声誉及经济实力等后，认为基本与债务人重整要求相匹配的，管理人将在收到报名材料后十五个工作日内将审核结果书面通知意向投资人，并通知缴纳重整保证金。

如管理人需要意向投资人补充提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料后及时通知意向投资人补充提供。

重整投资人遴选方案，将视报名情况拟定后公布。

四、其他事项

1.本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，意向重整投资人招募活动由管理人负责组织，未尽事宜以管理人有关通知为准。

2.管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。投标人在考虑是否投标时，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问等进行尽职调查、出具投资意见等。

3.意向重整投资人如有疑问，可按上述联系方式与管理人联系并了解债务人的详细情况。

4.本公告由管理人编制，最终解释权归属管理人。管理人有权就本公告及时进行修订和补充或终止招募工作。

管理人期待并欢迎社会各界人士报名参与对广州泰华多层电路股份有限公司重整投资。

特此公告。

广州泰华多层电路股份有限公司管理人

二〇二四年三月一日