关于召开2023年度股东大会的通知

各位股东：

根据《安徽桐城农村商业银行股份有限公司章程》规定，拟召开2023年度股东代表大会。

一、会议时间

2024年4月24日（星期三） 上午10：00

二、会议召开方式

会议采用现场表决方式进行

三、会议地点

桐城农商银行总行三楼多功能会议室（安徽省桐城市文昌大道10号）

四、出席会议对象

（一）进行权益登记的股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行聘请的见证律师；

（三）本行邀请的嘉宾。

五、会议主要内容

1.审议《关于2023年度股东大会唱票人、计票人、监票人名单的提案》

2.审议《2023度利润分配方案（草案）》

3.审议《2023年度财务决算报告（草案）》

4.审议《2023年度董事会及董事履职评价报告》

5.审议《2023年度监事会及监事履职评价报告》

6.审议《2023年度高级管理层履职评价报告》

7.审议《2023年度内控评价报告》

8.审议《关于增补一名外部监事的提案》

9.审议《2024年度财务预算报告（草案）》

10.审议《2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

11.审议《关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的提案》

12.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》

13.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》

14.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司股权管理办法》

15.审议《2023年度董事会工作报告（草案）》

16.审议《2023年度监事会工作报告（草案）》

17.听取《2023年度独立董事述职报告》

18.听取《2023年度经营情况报告》

19.听取《2023年度主要股东（含大股东）资质及履职情况评估报告》

六、其他事项

1.本公告发布地点：桐城农商银行网站：http://www.tcrcbank.com/。

2.参会股东应于4月15日前联系管辖行确认参会事宜，管辖行联系方式如下：

3.会务联系方式：

综合办公室：0556-6216922

传真电话：0556-6212833

特此公告。

附件：授权委托书格式

安徽桐城农村商业银行股份有限公司

2024年3月27日

附件：

股东个人授权委托书

委托人： 身份证号码：

受托人： 身份证号码：

委托代理事项：

本人持有安徽桐城农村商业银行股份有限公司 股权，现委托 先生(女士)作为安徽桐城农村商业银行股份有限公司股东代表，并全权授权其行使股东权利、签署相关决议文件，本人承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

1.代为参加股东大会；

2.代为行使表决权，对股东大会每项审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，受托人可以按自己意思表决。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

年 月 日

法人股东授权委托书

委托人：

受托人： 身份证号码：

委托代理事项：

本公司持有安徽桐城农村商业银行股份有限公司 股权，现委托 先生(女士)作为安徽桐城农村商业银行股份有限公司股东代表，并全权授权其行使股东权利、签署相关决议文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围：

1.代为参加股东大会；

2.代为行使表决权，对股东大会每项审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，受托人可以按自己意思表决。

委托授权期限：

本授权委托书自签发之日起生效。

委托人（盖章）： 法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年 月 日