根据市委统一部署，2023年4月3日至7月10日，市委第四巡察组对临沂投资发展集团党委进行了巡察。2023年9月5日，市委巡察组向集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

集团党委坚持把巡察整改作为一项重大政治任务，坚决扛起整改主体责任，迅速召开专题会议，按照巡察反馈问题清单，逐一对照分析，深刻剖析问题根源，充分发扬自我革命精神，以直面问题的自觉和刀刃向内的勇气，实事求是研究制定切实可行的整改方案，逐条逐项细化问题清单、任务清单、时间清单、责任清单。成立了以党委书记、董事长为组长的巡察反馈问题整改工作领导小组，明确党委专职副书记牵头负责巡察整改日常工作，班子成员切实履行“一岗双责”，推动分管部室整改责任落实，以最坚决的态度、最果断的举措，补短板、强弱项，抓整改、带全局，层层放大整改效果。先后召开专题党委会、巡察整改动员大会、专题民主生活会、专题推进会安排部署、分解任务、压实责任、推进落实。召开巡察整改专题民主生活会，深入查摆问题，深刻剖析根源，严肃开展批评和自我批评，把立行立改与长效机制建设结合起来，做到解决一个问题，堵塞一个漏洞，建立健全科学、长效的制度机制。集团党委召开专题党委会，对推进整改缓慢问题进行再研究、再推进，进一步增强抓紧抓实抓好整改落实工作的责任感，确保每个整改事项都见底清零。

党委书记、董事长坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，将巡察整改作为当前一项重要政治任务和头等大事，作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，亲自抓动员部署、抓组织协调、抓督查督办，带头领办重点难点问题，主持召开专题党委会，对巡察反馈的问题拉出清单，逐一明确整改措施、整改责任、整改时限，定期调度推进整改工作，督促提醒班子成员落实整改责任。将“当下改”与“长久立”相结合，以最坚决的态度、最务实的作风、最有力的措施、最严格的要求落实好整改工作。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，推动国有企业高质量发展有差距

1.学习党的二十大精神有温差，贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展重要论述不到位

（1）关于“理论学习不够系统深入”问题。

整改情况：一是印发了《学以致用，推动理论学习实践化——关于深化“第一议题”学习方案》，召开党委理论学习中心组学习，采用“一月一主题一研讨一笔记”的形式，组织开展理论学习研讨11次。二是制定了党委班子成员主题教育学习清单，参加市委、市国资委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一至四期读书班，认真学习党的二十大报告。三是开展了理论知识竞赛，将党的二十大精神、习近平总书记关于国企改革发展重要论述等列入考试内容，营造全员理论学习的浓厚氛围。

整改进度：已完成

（2）关于“党委领导作用发挥不充分，党委会议事规则落实不到位，集团经营质效整体不高”问题。

整改情况：一是修订了《临沂投资发展集团有限公司会议议事规则》，明确集团党委会、董事会、总经理办公会议事规则和议事清单，发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用。二是组织开展“三张清单”和会议议事规则学习培训活动，进一步规范议事程序、明确权责边界，督促各部室、各权属公司将制度落到实处。三是修订了《临沂投资发展集团权属公司经营业绩考核办法》、《临沂投资发展集团有限公司控股子公司管理办法》、《临沂投资发展集团有限公司参股公司管理办法》，完善子公司法人治理结构，加强对子公司管控，与7家权属公司签订了经营业绩考核责任书。四是制定了《临沂投资发展集团有限公司提质增效活动工作方案》，成立了提质增效活动工作专班，召开2次提质增效现场会，城区开发公司人工成本、特钢公司吨钢分摊三项费用成本明显降低。

整改进度：已完成

（3）关于“建立现代企业管理制度效果不理想”问题。

整改情况：一是针对集团和权属公司均使用同一第三方服务机构制定改革方案及跟标问题，修订了《临沂投资发展集团有限公司招标采购管理办法》，对牵头经办的部门和公司通报批评，责令向集团党委作出书面检查。二是召开人事工作部署会议，对集团及各权属公司三项制度改革汇编中涉及到的改革方案、制度文件等进行规范，明确要求由责任部室牵头编制，目前如《招聘管理办法》、《劳动纪律管理办法》、《人事档案管理办法》、《职业发展通道管理办法》等10余项制度均已完成自行修订。三是修订了《临沂投资发展集团有限公司绩效考核管理办法》，强化考核结果运用，明确“干部能下”、“员工能出”等情形。

整改进度：已完成

2.做优做强国有企业用力不足

（4）关于“钢铁板块发展不及预期”问题。

整改情况：一是成立了生产经营管理对标提升领导小组，聘请专家团队，开展生产经营管理对标提升、全面诊断和分项数据对比活动，制定整改优化措施，每周召开一次专题会进行调度。二是持续整治采购环节，扩大生产供应商询价范围，推行源头采购，提高矿石类一手货源占有率，推进备品备件长协采购模式。三是持续优化产销结构，提高45#钢销售占比，制定去库存方案、长协政策，持续降低库存，实现签单增长，达到产销平衡。四是加快新钢种的开发，提高产品附加值。目前已开发完成Q355B钢、10#钢、A105钢并进行销售。五是聘请2支专家团队对全工序进行诊断把控，实施精益管理，在现有基础上实现吨钢成本明显下降。六是通过不断优化废钢料型、烧结配矿方案、高炉布料操作制度、转炉操作制度等方式，降低生产成本，取得阶段性成效。七是加快推进富余蒸汽外销、屋顶光伏发电等开源节流项目，增加经济效益。

整改进度：已完成

（5）关于“房地产板块经营困难”问题。

整改情况：一是组织开展房产政策培训，组织6次关于旧改工作、推进“带押过户”、落实首套房贷款“认房不用认贷”等政策学习，对莒南房产市场进行竞品分析。二是制定《临沂城区开发建设有限公司职业经理人聘任实施方案》，在市国资委网站、集团网站发布招聘公告，招聘人员已到岗。三是开展“党建赋能·堡垒攻坚”、“提质增效”、“降本节流”活动，加快滨海新城·上苑项目一期配套设施建设，目前3家施工单位已进场按计划施工。

整改进度：基本完成

（6）关于“部分参控股企业经营状况不佳”问题。

整改情况：一是制定了《“扭亏处僵”专项行动实施方案》和计划表，成立了“扭亏处僵”专项行动领导小组，将亏损企业治理成效作为年度绩效考核的重要内容，考核占100分。二是通过召开周例会、专题调度会、工作推进会，对“扭亏处僵”工作进行部署安排，定期调度工作完成情况，下发通报1期。截至2023年11月底，共有5家企业扭亏为盈，3家企业实现减亏，1家企业已完成清算注销。三是对需维持盈利的企业通过强化内部管控，开源节流，确保不出现新增亏损。对5家有关公司加强治理，进一步严控成本，积极拓展市场，提高盈利水平，已实现扭亏为盈。四是对于剩余7家扭亏无望和不适宜持有的，列入处僵计划，通过清算注销、股权转让等方式彻底出清。

整改进度：已完成

3.推进混合所有制改革成效不佳

（7）关于“存在关联交易风险”问题。

整改情况：一是修订了《钢投集团关联交易管理办法》，规范不锈钢公司关联交易行为，有效防范关联交易风险，防止不当利益输送。二是制定了《钢投集团权属公司运营管控方案》，定期对委派财务总监进行考核，加强公司监管和派出人员管理，及时调度委派财务总监工作情况，确保委派高层履职尽责。

整改进度：已完成

（8）关于“对参股企业审批论证不严格”问题。

整改情况：一是针对7家企业未经可行性研究、法律意见论证问题，党委班子在巡察整改专题民主生活会上作出深刻检查。修订了《临沂投资发展集团有限公司参股公司管理办法》，事前进行可行性研究、尽职调查、风向评估等，确保其符合集团的战略目标和投资策略，事中定期调度资金投入情况、工程建设情况、项目开展困难，统筹协调项目进展，事后采取项目后评价审计，对项目目的、执行过程、效益作用和影响进行系统、客观的分析和总结。同时向参控股企业关键岗位派出董监高管理人员，确保对企业生产经营情况的实时掌握，对企业生产经营策略和方向做出及时调整。二是严格落实《临沂市国资委审批、备案和授权放权事项清单》要求，对投资项目采取审批、备案或企业自主决策等审议程序。2023年已召开9次战略发展委员会，对《投发集团2023年投资计划》、《投发集团2023年投资计划调整》、《购买B85地块》等集团重大决策事项进行了风控研究，对项目可行性、收益性等方面进行了全面论证，聘请专业机构出具审计、评估、可行性研究等论证报告，为集团党委研究审议提供扎实的决策参考。三是加强集团项目基金管理，由集团审计法务部和律师事务所专业人员对合同合规性、合理性等方面进行审查，确保国有资产保值增值。

整改进度：已完成

（二）管党治党政治责任扛得不牢，廉政风险防控不到位，违反财经纪律问题比较突出

4.全面从严治党主体责任落实不力

（9）关于“党委履行主体责任不到位”问题。

整改情况：一是严格按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，上半年、下半年各研究1次全面从严治党工作，分析研判全面从严治党工作形势，研究解决问题短板，提出加强和改进意见。二是开展廉政谈话，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，给“关键少数”和重点岗位人员打好“预防针”。三是深入开展纪律作风专项整顿活动，下发10期《纪律作风专项整顿活动工作简报》，用身边事教育身边人。四是组织对各权属公司全面从严治党工作进行专项监督检查，通报问题17个，要求限期整改，以问题整改压紧压实管党治党责任。

整改进度：已完成

（10）关于“履行第一责任人、‘一岗双责’职责有差距”问题。

整改情况：一是将《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》纳入党委理论学习中心组学习内容，组织学习研讨，压实“一把手”及班子成员管党治党政治责任。二是强化对党员领导干部的警示教育，组织党员干部及重点岗位人员到临沂监狱等开展警示教育、领导班子成员观看警示教育片《一个检察官的蜕变》等警示教育活动，发挥好警示教育强震慑、固防线作用。三是组织召开巡察整改专题民主生活会，党委书记带头，班子成员对照巡察组反馈的问题，深刻检视剖析存在问题，开展批评与自我批评。四是班子成员到各自联系点开展一次全面从严治党工作调研，为分管部室、单位党员干部讲一次专题廉政党课。五是压实班子成员“一岗双责”，班子成员向党委汇报“一岗双责”履职情况，督促班子成员抓好述职述廉报告制度、个人重大事项报告制度、民主生活会制度的落实，主动接受监督。

整改进度：已完成

5.纪委履行监督责任弱化

（11）关于“监督管理不严格，日常监督机制不完善，主动发现问题能力不足”问题。

整改情况：一是制定了《干部职工“八小时以外”监督管理办法》，强化对“八小时以内”工作用权和“八小时以外”社交生活的监督管理。修订了《关于严禁干部职工大操大办婚丧喜庆事宜的规定》并抓好贯彻落实，进一步加强对干部职工操办婚丧喜庆事宜的教育、管理和监督。二是加强监督检查力度，经常性组织开展明察暗访，中秋国庆节前夕下发廉政过节提醒通知，并对权属公司进行全覆盖监督检查；采取“四不两直”方式开展纪律作风监督检查62次，加大检查力度，主动发现问题线索。三是加强纪检干部队伍建设，组织纪检专员开展业务培训3次，应知应会测试7次，提高履职意识和监督执纪业务能力。四是坚持挺纪在前，抓早抓小、防微杜渐，运用监督执纪“四种形态”，对工作落实不到位的个人、单位进行通报。五是开展纪律作风专项整顿“回头看”，对存在的问题进行全面彻底的大排查、大整改，深刻剖析原因，落实改进措施。

整改进度：已完成

（12）关于“廉政风险防控存在薄弱环节”问题。

整改情况：一是修订了《临沂投资发展集团有限公司招标采购管理办法》，印发《临沂投资发展集团有限公司关于进一步规范招标工作的通知》，进一步规范招标项目的发起、代理机构的选择、招标文件的拟定、代理机构的评价等工作，预防廉政风险问题的发生。二是制定了《临沂投资发展集团有限公司2023年廉政风险点排查工作方案》，共排查出300余项可能出现的风险点并制定防范措施。三是组织集团及权属公司招标岗位人员开展专项警示教育，观看《开尔行贿记》，集体学习《临沂投资发展集团有限公司关于进一步加强集团招标工作的通知》、《招投标领域常见违法违规行为》，提高招标与采购业务领域廉洁风险防控能力。四是开展招标领域专项监督，深挖细查招标领域突出问题，堵塞问题漏洞。对集团及权属公司2022年1月至2023年3月期间的阳光采购开展专项审计，发现问题19个，责令相关部门限期完成整改。

整改进度：已完成

（13）关于“警示教育效果不理想，问责处理结果未在一定范围内公开，达不到警示教育效果”问题。

整改情况：一是将警示教育列入党员日常教育管理的重要内容，利用身边人、身边事开展警示教育，组织党员干部及重点岗位人员到临沂监狱等开展警示教育、领导班子成员观看警示教育片《一个检察官的蜕变》等警示教育活动。开展纪律作风专项整顿活动以来，采取“四不两直”方式开展纪律作风监督检查62次，下发10期《纪律作风专项整顿活动工作简报》，增强警示教育实效，做到警钟长鸣。二是对2022年以来受到党纪政务处分或组织处理的人员进行梳理排查，排查出的党员在党员大会上作出情况说明，集团纪委人员列席，达到警示教育效果。

整改进度：已完成

6.执行财经纪律不严格

（14）关于“财务制度不健全，财务共享中心建设进度缓慢”问题。

整改情况：一是制定《临沂投资发展集团有限公司财务会计档案管理制度》、《临沂投资发展集团有限公司税务管理制度》、《临沂投资发展集团有限公司资金管理制度》，修订集团《差旅费管理规定》、《印章、证照管理制度》，各权属公司进一步修订完善相关财务制度。二是加强对权属公司财务的管理，指导、统筹权属公司财务工作，每年开展不少于2次专项检查工作。对权属公司“两金”管控、财务内控制度、财务档案管理等进行检查。三是调整共享中心推进专班，优化共享中心推进计划，加快建设进度，2023年11月底前完成一期单位共享系统全面上线，2023年12月底前完成二期单位共享系统全面上线，2024年3月底前完成全面开发和上线。

整改进度：基本完成

（15）关于“违反中央八项规定精神问题时有发生，公务接待报销不合规”问题。

整改情况：一是集团组织对《中国共产党纪律处分条例》、《临沂投资发展集团有限公司接待管理办法》有关规定进行了培训学习，严格审核报销单据，对无公函、无菜单及审批流程不完善的业务接待费用一律不予报销。二是严格落实《临沂投资发展集团有限公司接待管理办法》，印发《关于规范业务招待工作的通知》，明确接待标准、陪餐人数，严格执行业务接待费用报销流程。

整改进度：已完成

（16）关于“财务管理不严”问题。

整改情况：一是严格落实增值税规定，积极索取进项税额专用发票。二是欠缴的工会会员费已全部收回。三是已责令相关人员退回出差补贴，完善相关制度，避免类似问题发生。四是相关单位针对差旅费用报销，理顺明细到个人，对不合理、不合规的费用已全部退回。五是修订差旅费管理制度，取消定额报销制度。对2021年1至12月份差旅费报销进行全面排查，全部收回不符合规定报销的费用，并对相关人员进行处理。六是党建展厅、会议室改造、办公区供暖等项目分别计入固定资产。

整改进度：已完成

（三）党建引领作用发挥不充分，基层党建工作不扎实，人才队伍建设存在短板

7.党委表率作用发挥不够

（17）关于“自身建设有不足”问题。

整改情况：一是制定了《临沂投资发展集团有限公司大兴调查研究的实施方案》，领导班子成员结合主题教育工作要求，主动认领1个课题到权属公司及党建联系点开展调研。二是领导班子参加四期主题教育读书班，主要领导参加了市委组织部举办的任职培训，班子成员参加了市国资委组织的“加快现代新国企建设专题培训班”。邀请专家对领导班子成员进行《强化意识形态工作提升舆情风险识别与应对处置能力》培训。三是修订了《临沂投资发展集团有限公司领导班子成员绩效考核管理办法》，领导班子成员定期召开专题工作推进会，推进工作进度、破解难题。每周一召开领导班子成员碰头会，分析研究工作思路举措。建立健全有效的激励约束机制，加大对领导班子成员分管领域的考核，激励引导领导班子成员加强对权属公司的指导，更加高质高效地开展工作。

整改进度：已完成

（18）关于“有的决策不科学”问题。

整改情况：一是加强民主集中制建设，凡属重大问题都按照《临沂投资发展集团有限公司党委议事规则》，由党委会集体研究决定，提高议事效率和决策质量。二是加强重大事项决策前调研工作，集团党委提出调研事项，分管领导、责任单位组织领导，提出两个以上可供比较的方案，广泛征求意见、充分论证后进行表决。三是严格落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作调研安排，结合集团《党建工作履职清单》、《领导班子成员党建联系点工作任务清单》开展调研工作10余次，推动调研工作取得实效。四是建立合同管理台账，严格执行《关于规范集团签订重要合同、协议工作流程的通知》，严肃追究违规签订合同、协议的相关责任人责任。五是规范集团党委会会议记录，强化会议记录过程管理、痕迹管理，按照实事求是、客观公正的原则现场记录会议情况、研究决策过程等内容，确保会议记录真实反映党委会情况。

整改进度：已完成

8.党建引领企业发展意识不强

（19）关于“党建工作责任落实不到位”问题。

整改情况：一是召开党建考核突破会议并制定方案，加强党建工作领导责任，开展第三季度党建考核并形成“季考核”整改督办通知单，进行了档案“回头看”，以“工作提示单”明方向，以“考核验收单”求实效，以“督导反馈单”促提升，让党建工作有章可循、有据可依，力促基层党建提质增效。二是组织开展了党组织书记和党务工作者业务技能竞赛，提升基层党务工作者的政治能力和专业水平，提高集团基层党建工作规范化水平。三是下发了《临沂投资发展集团党委党建赋能堡垒攻坚项目观摩评选方案》，开展党建赋能堡垒攻坚项目观摩评选活动，推进党建和重点项目建设深度融合，以生产经营成果检验党建工作成效。四是下发了《关于严格开展2023年度组织生活会相关工作要求的通知》，确保本年度组织生活会严格开展互相批评，以达到红脸出汗的效果。五是修订了《临沂投资发展集团党委双重组织生活制度》，2023年第三季度党建考核中，已加强对领导班子双重组织生活制度执行情况的督查，定期通报。

整改进度：已完成

（20）关于“基层党建工作不扎实”问题。

整改情况：一是已完成前三季度党建督导考核并形成问题整改督办单，加强对权属公司党组织的指导检查力度，及时发现问题，限期整改。二是修订特钢党建调研方案，开展特钢党建工作蹲点调研，严格教育管理党员、规范组织生活，提高党建工作质效。三是完成第二轮“灯塔”平台党组织和党员信息库补录工作“回头看”，对党组织和党员信息库信息逐项校验、逐条核对，及时修正存在问题。四是已将挂靠党员转出，坚决杜绝离职人员组织关系长期挂靠情况。五是已认真梳理党建档案，及时完成、及时梳理、及时归档，强化集团党建档案管理，夯实基层党建工作。

整改进度：已完成

9.干部人才队伍建设薄弱

（21）关于“专业化人才配备不足”问题。

整改情况：一是印发《临沂投资发展集团有限公司职业发展通道管理办法》、《临沂投资发展集团有限公司“1+1+N”导师制人才培养工作实施方案》，建立“1+1+N”导师制培养工作台账。二是健全专业人才招引机制，陆续开展2023年公开招聘、职业经理人选聘、遴选工作，2023年12月底前完成本年度招引工作，为集团及权属企业提供人才保障。三是根据2023年度培训计划和人才工作计划，已完成培训15次，业务讲评20次，专业知识考试3次，现场观摩1次，全面提升干部员工整体素质。

整改进度：已完成

（22）关于“干部选拔任用不够科学”问题。

整改情况：一是健全年轻干部挖掘培养工作机制。制定了《临沂投资发展集团有限公司年轻干部培养管理方案》，加大对年轻干部的挖掘培养力度，通过“抓实政治素质培养、拓宽干部培训渠道、科学研制培养举措、坚持严管厚爱结合、多岗位交流实践”等措施，进一步明确培养任务，不断优化干部队伍年龄结构，力争5年内集团年轻干部占比不少于干部队伍总数的20％。二是加大优秀年轻人才选拔使用力度。有针对性、计划性地拿出关键岗位、重要岗位进行轮岗或上下交流，在干部选拔任用工作中优先选拔使用在项目一线和关键吃劲岗位表现优秀的年轻干部。三是制定了《关于进一步加强干部队伍建设的若干意见》、《关于加强专业化干部队伍建设的实施方案》，通过开展专业化培训、业务“大比武”、“大调研”等多种活动，全面提升干部队伍的整体素能。

整改进度：已完成

（四）对问题整改重视程度不高，部分问题整改不到位

10.巡察整改的主体责任扛得不牢

（23）关于“集团党委对巡察整改工作的重视程度不够”问题。

整改情况：一是集团党委召开市委巡察反馈问题整改专题党委会议2次，研究通过《市委第四巡察组巡察反馈问题整改工作清单》、《选人用人工作专项检查整改工作清单》、《市委巡察反馈问题整改工作方案》、《市委巡察选人用人反馈问题整改工作方案》。二是成立巡察反馈问题整改工作领导小组，召开巡察整改推进会4次，下发《巡察整改工作简报》5期，建立巡察整改销号机制，表格式分解、清单式推进，进一步压实整改责任、完善整改措施、加快整改进度。

整改进度：已完成

11.问题整改未见底到位

（24）关于“问题整改不够深入持续”问题。

整改情况：一是修订了《临沂投资发展集团有限公司会议议事规则》，梳理集团党委会、董事会、总经理办公会议事规则，明确集团党委研究决定事项清单、党委前置研究讨论事项清单、董事会议事清单、总经理办公会议事清单，进一步提升集团会议工作规范化水平。二是开展上轮巡察反馈问题“回头看”工作，将整改不彻底、不扎实的问题，一并纳入本轮巡察整改问题进行整改，对整改不力敷衍应付的，严肃追究责任。三是商城资产公司成立了整改工作领导小组，每周到经开区税务局跟进退税进展情况。

整改进度：长期坚持

三、今后整改工作打算

通过3个月集中整改，临沂投资发展集团党委整改任务取得了初步成效和阶段性成果，但对照市委要求还存在一定差距。下一步，集团党委将深入学习贯彻党的二十大精神，从“两个维护”的高度做好巡察“后半篇文章”，从“促进发展”的深度保障整改成果，努力把巡察成果转化为推动集团作风转变和实现高质量发展的强大动力。

一是全力抓好后续整改工作。坚持目标不变、力度不减、标准不降，对已完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，防止问题反弹。对需要长期坚持的整改任务，实行台账式管理，定期调度整改进展，确保久久为功、整改到位。

二是全面落实“两个责任”。集团党委将进一步强化政治担当，坚决扛牢全面从严治党主体责任，举一反三、追本溯源，推动管党治党不断从“宽松软”走向“严紧硬”。集团纪委将切实履行好监督首责，加强对同级党委特别是“一把手”和领导班子成员，以及下属党组织、党员干部履行职责、行使权力的监督，用好问责利器，敢于动真碰硬，形成有力震慑。

三是持续激发内生动力。坚持“当下改”和“长久立”相结合，注重举一反三，健全长效机制，扎牢制度笼子，用制度巩固整改成果。同时，将巡察整改落实与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来，与推动当前各项重点工作结合起来，进一步理清思路、完善工作措施，持续激发干事创业内生动力，以整改落实成果推动集团创新发展再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0539-*******；邮政信箱：山东省临沂市兰山区北城新区临沂商会大厦1号楼811；电子邮箱：lytzjtjw@163.com。

中共临沂投资发展集团有限公司委员会

2024年4月1日