常熟农商银行反洗钱机器学习模型建设项目招标公告

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“反洗钱机器学习模型建设项目”进行招标公告：

一、项目基本情况：

1)项目名称：反洗钱机器学习模型建设项目

2)项目编号：20240090

3)项目需求概况：1.意向人应有丰富的银行业反洗钱反欺诈类机器学习风控模型建设经验，建设的模型后续仍可以不断迭代提升。2.利用机器学习技术对现有模型进行规则矫正，提升预警准确性。3.建立反洗钱机器学习综合模型，对现有预警数据进行有效性评分，同时实现异常客户的预警。4.建设后的模型应产生良好效果，减少风险识别人员工作量，提高洗钱交易与欺诈交易识别精准度。5.设计方案应能够符合我行系统接入标准，符合我行现有系统架构，满足我行建设要求。6.具备完整详细的模型设计文档、模型说明文档及模型后续优化操作手册。

4)项目实施地点：江苏省常熟市新世纪大道58号

5)招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

6)招标人地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

7)招标联系人和联系方式：

项目联系人：陈明哲，联系电话：18915600518

投标联系人：陆志斌，联系电话：0512-52739210

二、投标人资格要求：

1)投标人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的服务分销商、厂商。

2)投标人近3年来签署过类似合同、承担过银行业反洗钱反欺诈类的机器学习风控模型项目并且有模型落地成效显著的案例，案例数不少于5个。投标人应具备相应实施资格。

3)具备大量基于金融业风控场景的模型实施案例，模型算法先进、建设过程完备、预测效果精确、可移植性强。

4)投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

5)投标人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够及时地提供公告人要求的优质服务。

6)投标人需具有认证资格，并具有一定数量的获得认证的工程师。

7)参与本次报名并符合我行要求的投标人，作为本项目招标厂商准入条件之一。

三、投标人报名材料提交要求

1)投标人需提供的材料内容

投标人填写《投标人报名信息表》（附件一）、《投标人资格证明与案例情况》（附件二）。

2)提交报名文件的方式、地点和截止时间

投标人在2024年04月17日24点前将加盖公章的报名材料扫描件发送到公告人指定邮箱：陈明哲，邮箱：chenmzh011106@csrcbank.com。

3)报名文件审核标准和方式

根据提交的材料，针对公司资质、经营情况、服务案例等方面对投标人进行审核并视情况安排交流。

四、公告期限：本公告发布之日起至2024年04月17日

五、特别说明

1)报名时的投标人资质条件及项目需求可能于采购时予以调整，招标人可能取消采购，投标人应予接受。

2)如报名投标人较多，招标人将通过报名单位的综合实力、信誉、业绩等条件择优选择潜在的投标人参加后续相关采购工作，招标人无义务公布和解释资格预审的结果。

常熟农商银行

2024年4月2日