上海市第三中级人民法院（“上海三中院”）于2024年4月9日作出（2024）沪03破328号民事裁定书，裁定受理对上海常茂胶合板有限公司（“常茂公司”）的重整申请，并指定北京市中伦（上海）律师事务及立信会计师事务所（特殊有限合伙）担任常茂公司重整期间联合管理人（“管理人”）。为顺利推进常茂公司的重整工作，实现常茂公司运营价值最大化，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募意向投资者，现就重整投资人招募和遴选事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本信息

常茂公司，注册资本为14,941.98万元人民币，法定代表人蒋伟，公司注册地位于上海市闵行区北桥镇中春路1088号。公司经营范围为：生产各种规格的人造板、胶合板系列产品及木制装潢系列产品，销售自产产品，自有厂房的租赁。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（二）主要资产情况

常茂公司的主要资产为位于上海市闵行区中春路1088号的土地使用权、房产及在建工程。

常茂公司土地坐落于闵行区颛桥镇633街坊，原证载面积为101,286平方米，其中4,753平方米已被政府征收。

原土地中新源路以东（一期土地）39,796平方米已拆分为新产证，上盖10-25幢办公及配套建筑，建筑面积共计42,428.43平方米,新产证号为沪（2020）闵字不动产权第******号，存在司法查封，抵押权人为阜新银行股份有限公司沈阳分行。一期土地上另有编号15-18的4幢在建工程，建筑面积共计11,885.79平方米。原土地中新源路以西（二期土地）土地面积为56,737平方米，上盖编号19-33的15幢在建工程，建筑面积共计83,270.70平方米，由于在建工程未完成竣工验收，尚未办理新产权证。前述在建工程目前均处于停工状态。

根据上海市不动产登记簿显示，常茂公司名下登记有中春路1088号10-25幢，房地产权证号为沪房地闵字（2020）第******号，具体信息如下：

上述房产大部分处于出租状态，房产抵押信息如下：

上述不动产情况及权利负担情况以现状为准，管理人不承担任何瑕疵担保责任。投资人应对上述资产的实际状况以及瑕疵（含显性、隐性瑕疵）等自行调查核实、承担投资风险。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的为引入常茂公司的投资人，协调推进常茂公司的重整工作，由投资人提供资金等资源支持，全面优化债务人的资产及债务结构，最终将常茂公司打造成治理结构完善、具备可持续经营及盈利能力的公司。

三、招募条件

（一）意向投资人须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解常茂公司的有关情况，需向管理人提交报名申请，在符合本公告规定的报名条件且通过管理人初步筛选的情况下，向管理人申请查询。

3.本公告不构成要约。

（二）投资人条件

为实现对常茂公司未来发展的持续支持，常茂公司投资人基本条件如下：

1.投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资；

3.投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；最近三年无严重的证券市场失信行为等；

4.两个或两个以上的意向投资人可以联合参与投资；

5.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，投资人应确保符合该等要求；

6.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定其不具备重整投资人资格。

四、征集流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至2024年4月28日前将报名材料纸质版（一式三份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

2.报名地点及联系人

（1） 报名地点：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10楼

（2） 电子邮箱：zhonglunpc@163.com

（3） 联系人：江律师；陈老师

（4） 联系电话：188 1150 6585（江）；136 5171 0108（陈）

管理人联系人电话接听时间为法定工作日上午 9:30 至 12:00 及下午 1:30 至 5:30。

3.报名时需提交的材料

（5） 简要陈述重整投资意向、投资资金、资金来源、经营计划等，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息，重整投资文件的内容不得设置假设性前提；

（6） 意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的证明材料；

（7） 意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（8） 企业法人或非法人组织报名参与投资人遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）（如有）；

（9） 企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三个会计年度的财务报表。若意向投资人存续3年以下（含）企业法人或非法人组织（经中国注册会计师审计的为佳），应按实际成立年限提供财务报表（经中国注册会计师审计的为佳）；

（10） 资产证明或其他履约能力证明；

（11） 同意对知悉的常茂公司情况予以保密的承诺函，具体格式参考附件一《承诺函》；

（12） 授权委托书原件，受托人身份证复印件。受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

（13） 意向投资人应当缴纳500万元人民币的意向金至管理人账户并提供相应的缴款凭证。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）尽职调查

意向投资人可以自行或委托中介机构对常茂公司开展尽职调查工作，管理人将协调公司积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查。

（三）意向金的处理

意向投资人签订正式投资协议后，意向金将自动转为投资款，如意向投资人最终未被遴选成功的，意向金将无息退还。

意向投资人违反保密协议约定或经管理人遴选确定后无正当理由拒绝签订投资协议的，管理人有权没收其缴纳的意向金，并取消其后续参与重整投资人遴选资格。

（四）重整方案提交

意向投资人成功报名后，应当在5月14日前向管理人提交重整投资方案，重整投资方案应详细说明拟投入资金及方式、债权清偿方案、生产经营方案、出资人权益调整方案、其他有益于公司重整的方案。

（五）遴选机制

管理人将在上海三中院的指导监督下，根据意向投资人提交的报名材料开展遴选工作。遴选过程中管理人将召集评审委员会进行评选。评审委员会基于公平、公正的原则进行综合考虑并最终确定。

（六）签署协议

最终的投资人确定后，其应根据管理人的要求签订相应的投资协议，并向管理人缴纳投资金额的10%-20%作为履约保证金，具体比例由管理人与投资人协商确定。

五、其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限、方案提交期限或开展二次投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

热忱欢迎社会各界报名参与重整投资项目。

特此公告。

上海常茂胶合板有限公司管理人

二〇二四年四月十八日