山东鲁宝食品有限公司

重整投资人招募公告

济宁高新技术产业开发区人民法院于2023年12月19日作出（2023）鲁0891破2号民事裁定书，裁定受理申请人山东省济宁市任城区阜桥街道后铺社区居民委员会对被申请人山东鲁宝食品有限公司（以下简称“鲁宝公司”）的破产重整申请，并于2024年1月30日作出（2023）鲁0891破2号之三通知书，指定北京德恒（济南）律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

为了维护债权人合法权益，制定可行的重整计划，引进具有实力的投资人，促进和保障鲁宝公司重整成功，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及其相关司法解释以公开、公正、公平方式向全国招募重整投资人。现就招募方面的相关事宜公告如下：

一、招募须知

1、管理人于全国企业破产重整信息网发布本公告，公开招募投资人，接受债权人、债务人、法院及社会各方的监督。

2、本公告对所有意向投资人平等适用，具有相同效力。

3、本公告所列企业之基本情况仅为重整程序前期管理人对企业情况的基本摸排，企业资产与负债可能基于市场价值、意外因素、不可抗力的发生致使相关情况发生变动，故本公告所列企业情况并非管理人对意向投资人的承诺，不能当然代替投资人的尽职调查。意向投资人应当依据尽职调查情况进行自主判断、自担风险。投资人向管理人提交重整投资方案的，视为同意按照债务人现状进行投资，相关投资风险自行承担。

4、根据我国《企业破产法》的规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利;在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。故在重整计划执行完毕后，可能存在未依法申报的债权，需要投资人进行相应清偿。

5、本公告不构成要约，管理人有权在2024年5月25日前对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名的竞选人。本招募公告的解释权归管理人。

6、本招募不适用《招标投标法》。

二、企业情况

（一）基本概况

鲁宝公司前身为1993年3月18日在济宁市市中区工商行政管理局注册成立的乡村集体所有制企业济宁市中区东方轻工装潢包装厂，1996年5月20日，更名为山东鲁宝食品集团公司。2003年3月20日，山东鲁宝食品集团公司改制为有限责任公司，更名为山东鲁宝食品有限公司，统一社会信用代码为913*****166*******，住所地山东省济宁市任城区火炬路2号，经营范围为食品加工销售（食品生产许可证已于2023年4月27日过期）。公司注册资本人民币7,000万元，实缴出资1860万元。

（二）核心资产情况

1、不动产

鲁宝公司名下有位于济宁高新区火炬路2号的四宗国有建设用地使用权，面积合计*****.41平方米，土地用途为工业用地，类型为出让土地。位于济宁市高新区火炬路2号的房产，面积合计*****.72平方米。

2、构筑物及其他附属设施等。

三、投资人招募目的

为了保障鲁宝公司重整成功，须引入重整投资人，管理人实施本次招募工作。

四、项目重整的优势条件

1、环境、交通优势：

鲁宝公司位于山东省济宁市任城区火炬路2号，东临如意毛纺集团，南临后铺居委，西临火炬路，北邻济宁日报社，土地总面积*****.41平方米（约71.85亩），土地用途为工业用地，土地形状规则，厂区内部地势平整，自然排水通畅，宗地红线外“七通”。

2、地域优势：

鲁宝公司所在区域配套设施齐全，公共服务设施完善，生活便捷，且火炬路为济宁市主干道，交通便捷，方便运输，周边治安维护优良，相关产业聚集，是理想的投资场所。

五、重整投资人需满足的条件

（一）报名主体资格

1、依法成立并有效存续的企业法人，具有完全民事能力和行为能力的自然人，具有较高的社会责任感及商业信誉，拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价，有足够的资金支持后续生产经营。

2、具有经营同类业务的经验及背景者，在同等条件下优先考虑入围。

3、未负有到期未清偿的较大数额债务，未被纳入失信被执行人名单，且重整投资人的法定代表人未被纳入失信被执行人名单。最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。

4、在规定的时间内向管理人报名。

（二）报名流程

1、提交报名材料

有意向的重整投资人应向管理人提交投资意向书和证明符合投资人条件的企业资料（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等）。投资意向书应当包括投资者企业基本情况介绍、参与重整或全盘承接鲁宝公司债权债务及资产的明确意思表示、拟投入的偿债资金、偿债方式和期限、初步重整方案、重整后的经营方案、同意对知悉的债务人情况予以保密并愿意签署保密协议的声明、管理人要求提供的其他相关材料等。

2、缴纳报名保证金

报名保证金为：壹仟万元整（￥：10,000,000.00元）。

开户单位：山东鲁宝食品有限公司破产管理人

开户行：中信银行股份有限公司济宁火炬路支行

银行账号：811*****125********

报名保证金提交：交款时注明项目名称，采用转账形式交纳，保证金须在提交报名材料截止前由报名人单位基本账户转出到上述账户。

管理人咨询电话：王律师155*****601；孙律师180*****300。

意向重整投资人向管理人提交报名材料时，一并向管理人提交转账凭证，供管理人核实。

六、确定投资人

缴纳保证金期限届满后3个工作日内，管理人将本着债权人利益最大化原则，以提供偿债资金的数额、偿债方式及期限、经营方案为主要参考依据确定一名重整投资人，一名备选重整投资人。若报名期限内仅有一名意向投资人参与报名、竞选，如其不存在不适宜担任本案投资人的情形，管理人将在依法审查后，确认该意向投资人为重整投资人并提报人民法院和债权人会议。

七、保证金的退还

未被确定为重整投资人的，其交纳的保证金，管理人将在与确定的重整投资人签订重整投资协议或重整程序终止后（以先到达时间为准）10个工作日内无息退还。管理人无义务向其说明未被确定的理由或对参与本次招募活动的支出进行补偿。

八、保证金的没收

如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的意向保证金管理人将不予退还。

（1）经管理人核实，竞选人在报名文件中提交虚假资料的（包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表等）。

（2）该意向重整投资人被管理人选定为重整投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的。

（3）重整计划草案获得济宁高新技术产业开发区人民法院批准后，该意向重整投资人不履行其在重整计划当中的承诺，导致法院裁定终止重整计划的执行并宣告鲁宝公司破产的。

九、尽职调查

意向重整投资人接收入围通知书且签署保密协议后，可实地考察开展尽职调查，管理人将予积极配合。意向重整投资人尽职调查所产生的费用由意向重整投资人自行承担。尽职调查的时间为签署保密协议之日起10日内（特殊情况除外）。

十、报名方式

（一）报名起止时间：本公告发布之日起至2024年5月27日止。

（二）材料递送方式：材料密封后当面递交或邮寄管理人处。

请意向人于报名截止时间前将报名材料递交至管理人处（联系人：孙律师180*****300；联系地址：山东省济宁市任城区杨桥街碧桂园济州府11号楼）。

十一、公告发布

本公告在全国企业破产重整案件信息网上发布。

山东鲁宝食品有限公司破产管理人

二零二四年五月五日