广东睿江云计算股份有限公司破产重整案

重整投资人公开招募公告

佛山市中级人民法院已于2024年3月19日依法裁定受理广东睿江云计算股份有限公司（以下简称“睿江云公司”）破产重整一案，案号：（2024）粤06破11号，并指定广东华法律师事务所为广东睿江云计算股份有限公司管理人（以下简称“管理人”），对该公司进行破产重整。

为最大限度地维护睿江云公司债权人的合法权益，积极推进睿江云公司破产程序，管理人拟通过公开方式招募意向投资人对睿江云公司进行重整，现提出招募方案如下：

一、招募项目情况

（一） 工商登记情况

（二） 主要资产情况

1．不动产

根据佛山市自然资源局不动产信息反馈结果显示，睿江公司在佛山市禅城区拥有一处位于岭南大道北121号地下停车场B区DBS26号不动产，建筑面积为27.13平方米，无抵押查封。

2．车辆

经向佛山市公安局交通警察支队查询，睿江公司名下登记有三辆汽车，具体如下：

3．设备

睿江公司内存放了多台设备，但因睿江公司设备存放地点较多（遍布北京、深圳、香港、广州、宁波、中山等地），目前仍在统计中。

4．知识产权

睿江公司名下约有作品著作权1项、专利144项（其中发明专利114项，实用新型30项）、商标21项、软件著作权93项。

5．对外投资

睿江公司对外投资信息如下：

6．融资租赁

根据“动产融资统一登记公示系统”查询结果，睿江公司融资租赁登记共19笔，其中应收账款质押4笔，生产设备、原材料、半成品、产品抵押6笔，融资租赁9笔。

7．对外应收账款

睿江公司目前仍在审计过程中，具体应收账款信息有待核实，且鉴于睿江公司目前正处于重整程序中自主经营的状态，相关合同仍在履行，因此对外追收应收账款具体明细尚未确定。

（三） 主要负债情况

截至人民法院公告载明的债权申报期限届满日止（2024年5月10日），共104位债权人向管理人申报债权，申报金额合计人民币*********.6元，现据管理人初步审核，睿江云公司目前债权总金额约为94,103,085.74元，其中普通债权67户金额合计65,873,128.63元；工程价款优先债权1户合计6,034,437.71元；担保债权2户合计22,195,519.40 元，另24户债权暂缓审查，此外现仍有债权人申报债权。另经核查，睿江公司目前存在欠职工工资、经济补偿金等情况，睿江公司向管理人初次统计的资料显示职工债权约为1600万元。

债权正在管理人审查及债权人会议核查阶段，最终以法院裁定确认的债权为准。

（四） 风险提醒

据审计提示，睿江公司财务账2018年期末数据与2019年期初数据不连续，属于重大财务问题，可能导致无法形成审计结论，且睿江云公司固定资产的明细账与固定资产台账各类别合计数据存在不一致，资产状况不明。

二、招募须知与条件

（一） 意向投资人须知

1．本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2．本公告所记载的内容不替代意向投资人尽职调查，如意向投资人需开展尽职调查或进一步了解公司情况的，需向管理人提交报名申请、缴纳保证金，并与管理人签署《保密协议》。

3．本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（二） 意向投资人基本条件

1．单一的自然人、企业法人、由自然人或企业法人组成的联合体均可作为意向投资人，意向投资人应避免为单个一人公司。

2．意向投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力进行投资，且未被列入失信名单。

三、招募流程

（一） 发布招募公告

管理人在全国企业破产重整案件信息网、管理人协会微信公众号等破产信息发布平台以及管理人机构网站、微信公众号上公开发布预招募睿江云公司意向重整投资人公告，睿江云公司重整投资人遴选的报名工作开始。

（二） 报名

1．报名时间

意向投资人应在2024年7月5日下午5时30分前将报名材料纸质版（一式四份）提交至报名地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

2．报名地点及联系人

①　报名地点：佛山市禅城区汾江南路18号雅庭国际广场17楼广东华法律师事务所。

②　电子邮箱：yangw2@mail2.sysu.edu.cn

③　联系人：杨伟、邓亭玉

④　联系电话：189*****955、139*****810

3．报名时需提交的材料。

①　报名意向书（见附件1）。

②　意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺书。

③　意向投资人简介，包括意向投资人个人或者企业情况（包括企业主体资格、股权结构、 主营业务、相关产业经验、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；意向投资人若为联合体，则各联合体成员均需作出简介。

④　企业法人或非法人组织报名参与的，应提交股东（大）会决议（指企业法人）或有权机关决议（指其他法人或非法人组织）。

⑤　企业法人应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身 份证明文件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）、最近三年会计年度的财务报表；自然人应提供身份证复印件。

⑥　资产证明或其他履约能力证明，形式不限于银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。

⑦　对知悉的睿江云公司情况予以保密的承诺函（见附件4）。

⑧　载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文

件材料。

报名材料应加盖意向企业法人公章并由法定代表人或负责人签 名；文件多页的，应当盖骑缝章。自然人应签名并按指模。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（三） 资格审查

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查 通过的，即为通过资格审查；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5个工作日的补正期。通过资格审查的意向投资人应在收到管理人通知之日起3个工作日内与管理人签署《保密协议》,并缴纳保证金人民币3,000,000.00元（大写：叁佰万元整）至管理人账户。

（四） 尽职调查

意向投资人在签署《保密协议》及缴纳保证金后，可以自行或委 托中介机构对睿江云公司开展尽职调查工作，调查期限为30个自然 日，自保证金缴纳之日起算。管理人及睿江云公司将配合意向投资人尽职调查。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（五） 保证金的处理

对最终未入选的意向投资人，管理人将在重整投资人选定结果 公告之日起5个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于选定的重整投资人，已缴纳的保证金将转化为重整保证金，待重整计划获得法院裁定批准后转为投资价款；若以选定的重整投资人确定的条件制定的 重整计划草案未获债权人会议通过，或虽获债权人会议通过但重整计 划未获佛山市中级人民法院批准的，管理人将在重整计划草案表决期限届满之日起30日内，或管理人收到不批准重整计划的裁定文书之日起10个工作日内，无息返还重整投资人已缴纳的重整保证金。

（六） 重整投资人的选任

在规定的期限内报名的投资人，管理人将名单登记在册，并将另行制作重整投资人遴选机制选定重整投资人。

四、其他事项

1．招募方案的中止及撤回。

若出现影响重整的重大事项或按照佛山市中级人民法院要求，管理人可以中止或撤回本招募方案。本招募方案中止或撤回的，管理人除全额无息退还意向投资人缴纳的保证金外，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿或赔偿。

2．招募方案的解释权。

本方案由管理人编制，解释权归属于管理人。

广东睿江云计算股份有限公司管理人

2024年6月19日

附件 1

广东睿江云计算股份有限公司重整投资人招募

报名意向书

（管理人通过上述通讯方式向本意向人寄送相关文件的，寄出次日视为本意向人收到该文件。）

意向投资人（签章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2024年 月 日

保密承诺函

广东睿江云计算股份有限公司管理人：

本企业/本人拟报名参与睿江云公司重整投资人的招募和遴选。为此，本企业/本人承诺对在此过程中知悉的睿江云公司及其关联方情况予以保密并愿意签署保密协议。

意向投资人（签章）：

2024年 月 日

附件3

授权委托书

委托人：

身份证号/统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

受托人： 工作单位：

身份证号/执业证号：

联系电话：

受托人： 工作单位：

身份证号/执业证号：

联系电话：

现委托人依法委托上列受委托人在广东睿江云计算股份有限公司破产重整案（以下简称“本案”）中，作为我的代理人。

上述受托人按以下列明的权限行使代理权：

1.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；

2.签署、递交、接收和转送有关本案重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；

3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在其授权范围内所作之一切合法行为本公司/本人均予以确认。

委托人（签章）：

2024年 月 日

附：受托人身份证复印件或律师执业证复印件及所函

附件 2

法定代表人（负责人）身份证明书

先生/女士（身份证号码为 ）在我公司/单位任 职务，是我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

意向投资人（签章）：

2024年 月 日

附：法定代表人（负责人）身份证复印件