一、项目编号：MYCCB-CGZX-2024-147

二、项目名称：反洗钱优化改造项目

三、资金来源：自筹资金

四、项目简介：据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。包括但不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。鉴于此，我行需构建更加科学化的可疑交易报告体系，并积极采用先进的信息技术手段，旨在提高可疑交易监测报告有效性，准确性和处理效率。这将有助于我行更有效地识别和防范潜在的洗钱风险，确保符合监管要求。为辅助上述目标，需要用到资金网络分析工具和可疑案例甄别工具，但我行现反洗钱系统中缺少可疑案例甄别工具以及现系统中的资金网络分析工具已不能满足分析需要，针对此情况，现了解到北京银丰新融科技开发有限公司反洗钱系统中，新版资金网络分析工具和可疑案例甄别工具可满足我行预期目标。基于此业务需求，需对反洗钱系统相关业务功能进行改造升级。

五、采用单一来源采购方式的原因及说明：

我行反洗钱系统由北京银丰新融科技开发有限公司建设，现需在原系统上进行升级改造，其公司提供的技术服务完全满足我行需求。

综上所述，该项目符合我行采购管理办法适用单一来源采购方式中“只能从唯一供应商处采购”的情形，拟采用单一来源采购方式实施采购。

六、拟定供应商信息：

供应商名称：北京银丰新融科技开发有限公司

地址：北京市朝阳区安贞西里26号浙江大厦8层

七、采购文件获取方式、时间、地点：

本项目采购文件获取方式：现场领取。潜在供应商在2024年7月1日9：00至2024年7月5日17:00（不含节假日）携带公司授权书、授权人及被授权人身份证复印件（加盖公章）、被授权人身份证原件、空白U盘到四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号绵阳市商业银行总行大楼801室现场领取。

八、公示期限：5个工作日

九、公示地址：

本项目以公示形式在绵阳市商业银行官网（www.mycc-bank.com）上发布。

十、联系方式

采购人：绵阳市商业银行股份有限公司

地 址：四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号绵阳市商业银行总行大楼801室

联系人：吴老师

电 话：0816-*******

邮 箱：wuhx0278@mycc-bank.com

2024年6月27日