1.台州市国有资本运营集团有限公司股权占比51%；

2.1家新增投资人股权占比30%；

3.公司“管理层+核心骨干员工”员工持股平台合计股权占比19%。

（一）自资产评估基准日（2023年6月30日）次日到工商变更登记完成日的期间损益，由台州市国有资本运营集团有限公司享有或承担。 （二）本次增资扩股只接受货币（人民币）投资，不接受股权等非货币资产投资。 （三）意向投资人应在收到被确定为最终投资人的书面通知之日起5个工作日内，按照增资公告及本方案与台州市国有资本运营集团有限公司签订增资扩股协议,并应在增资扩股协议生效之日起5个工作日内将其已确定认购的全部投资价款（含已交纳的保证金，不计利息）一次性交付至产交所指定账户。如因投资人自身原因，最终确定的投资人未按要求与台州市国有资本运营集团有限公司签订增资扩股协议或未按要求支付相关款项，增资企业有权将其已交纳保证金在扣除产交所相关费用后不予退还，同时取消其投资资格。 （四）自增资企业就本次增资进行工商变更登记日起，投资人即成为增资企业股东，并按其实缴出资依照法律、本方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。投资人的任何一方或多方在完成上述工商变更登记日前，不享有股东权益。 （五）意向投资人须就以下内容进行书面承诺： 1．已自行对照法律、法规、规章的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合投资人的资格，自行决定是否参与本次增资认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险与损失； 2．增资后新公司坚持中国共产党的领导不动摇，严格按照中国共产党章程规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备党组织工作人员，保证党组织正常开展活动的必要条件。围绕新公司的生产经营开展工作，党组织应发挥政治核心和领导核心作用，支持股东会、董事会、监事会及经理层依法行使职权。 （六）意向投资人应遵守其书面承诺，遵守本方案及产交所确定的规则，否则增资企业有权不予退还保证金，同时取消其投资资格。 （七）本次增资价格不得低于6.******元/元注册资本，新增1名战略投资者持股比例30%，出资金额不得低于2,425.******万元。

增资企业本次增资拟引进1家战略投资者，增资后持股比例为30%，意向投资人的资格条件如下： （一）基本标准 1．战略投资者应为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或有限合伙企业。 2．战略投资者需合法合规经营，最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。（投资者设立至今不满36个月的，承诺的期限为设立至今） 3．战略投资者自持有增资企业股权之日（以完成工商变更登记之日为准）起三年内，不得对外转让、质押或以其他方式对所持的全部或部分股权进行对外处分或设置权利限制（依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外）。 4．战略投资者具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，财务状况和信用记录良好，未被纳入全国法院失信被执行人名单。 5．战略投资者股权清晰，战略投资者或其向上追溯的各级出资人均不属于契约型私募基金、资产管理计划和信托计划，不存在委托持股或信托持股情形（上市企业除外）。 6．本次增资不接受联合体投资。 （二）核心标准 1.在咨询设计或施工及运维或工程总承包等基础设施建设领域具备较强的实力，并且有成功经验的企业，近三年（2020年-2022年）累计签订类似项目合同额不低于10亿元。 2.具有“工程设计综合甲级资质”且近5年（2018年-2022年）有获得全国勘察设计收入排名50强的（中国勘察设计协会公布为准）。 3.在股权结构方面，企业应有非公有资本股东。（股权结构可穿透） 4.意向投资人承诺助力增资企业拓展水利及其他板块业务。共同投标和承接台州及其他区域的重大水利项目，台州地区业务承接后以增资企业实施为主。 5.意向投资人承诺给予增资企业在资质提升所需人员、业绩等方面能提供有效帮助，协助增资企业争取岩土工程勘察专项甲级、工程设计水利行业专项甲级、测绘甲级资质等。 6.已上市企业或者已向证监会下属地方证监局备案筹备上市的企业优先。

1.在确定最终投资人后，其交纳的保证金在扣除其应交交易服务费后转为增资款的组成部分。 2.未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其已交纳的保证金在《增资结果通知书》发出次日起3个工作日内按原路径全额无息返还至意向投资人的“我的账户”中。

延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长8个周期。