一、关联方基本情况

关联方名称：湖北银行股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事基金销售；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；资信调查、咨询、见证业务；买卖、代理买卖外汇；同业外汇拆借；经中国人民银行、国家外汇管理局批准的其他业务；经中国银行业监督管理委员会和有关部门批准的其他业务。

法定代表人：赵军

注册地：武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋

注册资本：******.4673万元人民币

湖北银行持有我司31.91%的股份，根据《银行保险机构关联交易管理办法》（〔2022〕1号）相关规定，湖北银行为我司关联方，与我司发生的交易构成关联交易。

二、关联交易概述

1.交易类型：同业借款

2.关联金额：共计4亿元

3.交易期限：一年期

4.定价策略：本次关联交易实际借款利率参考上海银行间同业拆放利率(Shibor)并结合我司已经实际执行的同业借款加权平均利率确定，严格遵循公平、合理、公允、市场化的原则，资金用途主要用于流动性补充、日常经营，承诺不违规用于股权等法律法规禁止的用途。

5.交易概述：2月20日和2月27日，本公司各湖北银行发生一笔关联交易，两笔关联交易金额均为2亿元。占本公司上季末资本净额均达1%以上，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定，两笔关联交易均构成重大关联交易。

三、关联交易审批程序

上述关联交易经公司第三届董事会风险管理与关联交易委员会2023年第二次会议，第三届董事会第二次会议审议通过。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常业务，按照商业原则定价，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司正常经营及财务状况无重大影响。

五、独立董事发表意见情况

公司独立董事对上述关联交易事项出具了定价公允性及内部审批程序的独立意见。公司独立董事认为，上述关联交易定价严格遵循公平、合理、公允、市场化的原则，且履行了相应审批程序，符合监管规定要求。

特此公告。