关于陕西通家汽车股份有限公司

招募重整投资人的公告

2024年6月7日，宝鸡市中级人民法院作出（2024）陕03破申14号民事裁定书，裁定受理连云港北方变速器有限责任公司对陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“通家汽车公司”）的破产清算申请。2024年7月1日，宝鸡市中级人民法院依法指定陕西吉尔律师事务所担任陕西通家汽车股份有限公司管理人（下称“管理人”）。2024年7月26日，宝鸡市中级人民法院依法裁定通家汽车公司转入破产重整程序。

通家汽车公司位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇，镇上有火车站和高铁站，公路有连霍高速公路，交通非常便利。通家汽车公司是西北地区集新能源微型车、SUV、MPV的研发、生产、制造、销售于一体的技术企业，拥有完整的整车四大工艺生产线和公用配套设施。公司取得工信部“1”字轻型货车、“5”字厢式车、“6”字轻型客车以及新能源汽车生产资质。通家汽车公司拥有众多优质资产，特别是具有整车的生产资质、生产基地和销售市场，如能重整成功，将具有可观的价值释放空间。为充分兼顾各方诉求，制定出符合债权人利益、职工利益、债务人利益的重整计划草案，加快推动通家汽车公司的重整进程，管理人现公开招募重整投资人。

一、公司概况

（一）公司简介

通家汽车公司成立于2009年2月3日，工商登记的注册资本为*****.58万元，企业类型为股份有限公司，实际注册资本为*****.09万元。

通家汽车公司经营范围为：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）生产情况

通家汽车公司占地面积501亩，配备有完整的整车四大工艺生产线和职工餐厅、职工宿舍、办公用房等公用配套设施。工信部公示的道路机动车辆生产企业及产品信息中，通家汽车公司有通家福牌的型号为STJ6408EVA1、STJ6408EV、STJ6408EVC1、STJ5020XXYEVA0 纯电动多用途乘用车和纯电动厢式运输车等多款车型可以生产。通家汽车公司掌握纯电动技术、混合动力技术、燃料电池技术三大核心技术，荣获陕西省企业技术中心、宝鸡市企业技术中心、陕西省博士后创新基地、陕西省著名商标等称号。

二、招募目的

管理人寻求认同通家汽车品牌及资产价值，对汽车行业具有长远规划且具有一定实力，能够提供资金及资源支持，助力整合现有资产和资源，盘活及释放产业价值，同时兼顾全体债权人及职工合法权益的投资人。

三、招募条件

本次重整投资人招募诚邀各界参与。为最大化通家汽车公司整体资产价值、发挥产业协同优势并盘活核心资产，更好地维护债权人利益，意向重整投资人可以单独或组建联合体进行投资。

重整投资人应符合下列招募条件：

（一）必备条件

1.重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业（包括集团公司的分支机构，下同）。

2.重整投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

3.重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资。

4.如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等规定。

5.两个或两个以上的意向投资人组成联合体参与投资的，应至少有一名联合体成员符合全部必备条件，并同时提交联合投资协议原件一份。

（二）优先考虑条件

如重整投资人符合以下条件的一项或多项，则在遴选方面将予以优先考虑：

1.重整投资人或其所属集团（重整投资人需为其所属集团的并表范围内子公司或分支机构，下同）为债务人重整期间复工复产提供资金支持。

2.重整投资人或其所属集团具有汽车行业投资经验、生产经验或运营经验。

3.重整投资人或其所属集团具有参与大型企业集团或汽车生产、开发类型公司重整、债务重组的项目经验。

四、招募流程

（一）报名

1.报名期限

本次重整投资人的招募期限截至2024年9月30日17：00前。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限，并予以公告。

2.报名方式

意向重整投资人报名材料纸质版一式五份，编制成册并加盖公章，于报名期限届满前送达管理人，电子版材料同步发往指定邮箱，邮件主题格式为“通家汽车公司意向投资人投标+机构名称”。

报名地点：宝鸡市岐山县蔡家坡镇孔明大道1号陕西通家汽车股份有限公司。

联系电话：胡澳华律师183*****122

邮箱：183*****122@163.com

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向重整投资人简介（应包含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。如为联合投资人参与遴选的，需要分别介绍各联合体成员的基本情况，并补充介绍各联合体成员在联合体中充当的角色、彼此分工及责任承担等情况。

（3）意向重整投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书（见附件2）原件、授权委托书（见附件3）原件、重整投资人或其所属集团最近一个会计年度经审计的财务报表（若最近一个会计年度审计尚未完成，可先提供未经审计的财务报表，经审计版本后续补充提供）。

（4）意向重整投资人或其所属集团具有参与大型企业集团或汽车生产、开发类型公司重整、债务重组的项目经验证明材料（如有）。

（5）同意对知悉的债务人情况予以保密的《保密承诺函》（见附件4）及中选后承诺投资的《投资承诺函》（见附件5）。

上述报名材料应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。

（二）报名资料审查

管理人将在报名期限内对意向重整投资人提交的报名材料进行审查，提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予10日的补正期。意向重整投资人若未按管理人要求补充提交完整报名材料的，视为放弃投资。

报名资料审查通过的意向重整投资人，可以按照后续流程进入尽职调查。

（三）后续流程

1.缴纳保证金，并启动第一阶段尽职调查

报名材料审查通过的意向重整投资人应按照管理人要求，在接到管理人通知后5日内缴纳报名保证金至管理人指定的管理人账户。保证金金额为人民币100万元整，保证金收款账户将由管理人另行告知。

报名材料经审查通过且按期足额支付保证金的意向重整投资人具有对通家汽车公司开展尽职调查的资格。具体尽职调查安排（包括尽职调查期）将由管理人另行通知。

2.反向尽职调查

自意向重整投资人报名至签署重整投资协议前，管理人有权对意向重整投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向重整投资人应予以配合。

3.提交重整投资方案

尽职调查完成后，意向重整投资人应当向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》。

4.遴选

《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将在宝鸡中级人民法院的监督指导下开展遴选工作，确定最终的重整投资人。

5.签署重整投资协议

重整投资人确定后，其应与管理人签订相应的《重整投资协议》，并提供相应的履约担保。

6.重整计划草案的制定与表决

管理人根据重整投资人所提交投资方案制作资产变价方案或重整方案的，相应重整投资人在债权人会议召开前交纳履约保证金，具体数额另行商定（前期缴纳的100万元保证金转为等额履约保证金）。

债权人会议表决通过且法院依法裁定重整方案的，履约保证金自动转为偿债资金。如重整计划草案依法未通过，通家汽车公司被宣告破产的，重整投资人缴纳的保证金在十个工作日内无息退还。

五、招募须知

（一）若本次招募期间内无法遴选出符合重整目的的重整投资人，管理人有权视情况延长本次重整投资人报名时限及（或）调整重整投资人招募条件并重新予以公告。

（二）由于各种因素可能导致的不可预见变化，管理人有权根据客观情况变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

（三）结合后续确定的重整投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视谈判情况中止（乃至终止）遴选程序。

（四）对于未入选的意向重整投资人，管理人将在遴选结果公告之日起十个工作日内返还已缴纳的保证金（不计息）；对于中选重整投资人，已交纳的保证金将转化为履约保证金（不计息）。具体退款事宜由管理人另行通知。

（五）本公告对全体重整投资人同等适用，并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

（六）本公告解释权归属于管理人。

特此公告。

陕西通家汽车股份有限公司管理人

二〇二四年七月三十日