株洲赛博模具有限公司

重整投资人招募公告

株洲赛博模具有限公司（以下简称“赛博公司”）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，株洲市渌口区人民法院根据卢磊、陈静的申请，于2023年6月26日作出（2023）湘0212破申3号民事裁定书，依法裁定受理株洲赛博模具有限公司破产清算一案，并于2023年7月25日指定北京市京师（长沙）律师事务所担任株洲赛博模具有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

管理人于2023年8月31日在全国企业破产重整案件信息网发布“株洲赛博模具有限公司重整意向投资人招募公告”以及通淘宝网阿里拍卖平台发布了“株洲赛博模具有限公司重整意向投资人公告”，但截止公告载明的报名时间，无企业按照公告的要求提交报名资料，为维护赛博公司的资产价值，保障债权人的合法权益，精准识别其重整价值，现管理人根据有关规定面向全国公开招募重整投资人。

一、赛博公司概况

（一）基本信息

株洲赛博模具有限公司成立于 2005年7月26日，位于株洲市渌口区南洲新区南洲产业园B2栋5单元102室，法定代表人邹佳佳，注册资本200万元，公司经营范围：机械零部件、电子产品的加工、销售；模具设计、制造、销售；模具标准件、数控刀具的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）资产和负债

1.土地厂房资产情况

2019年2月20日，由株洲市湘绿节能环保产业股份有限公司牵头的七家单位联合体（赛博公司为七家单位之一）共同竞拍取得编号为【2019】网挂第004 号地块的国有建设用地使用权（详见株工资成交字【2019】第004 号株洲市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书及株洲县人民政府国有土地使用权出让审批单（株县政土出字【2019】042号））。该地块位于株洲市渌口区南洲镇湘绿村，出让面积*****.9 平方米，规划用途为工业用地。同时，上述成交确认书和审批单中明确标明：“挂牌人：株洲市公共资源交易中心（加盖了市交易中心交易确认专用章），竞得人：株洲市湘绿节能环保产业股份有限公司（联合体）、湖南湘材管业有限公司、株洲保力迈拓科技有限公司、株洲赛博模具有限公司、株洲锐钰铁路配件有限公司、湖南省固的桥隧机械有限公司、株洲麒麟科技有限公司（由上述各单位分别盖公司公章）。

2019年2月22日，株洲县国土资源局与株洲市湘绿节能环保产业股份有限公司、湖南湘材管业有限公司、株洲保力迈拓科技有限公司、株洲赛博模具有限公司、株洲锐钰铁路配件有限公司、湖南省固的桥隧机械有限公司、株洲麒麟科技有限公司七家单位签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号******CR******），该合同第2页明确标明：受让人：株洲市湘绿节能环保产业股份有限公司等七家单位（联合体）”，宗地编号为T20-18-R013 ，宗地总面积大写陆万玖仟零玖拾贰点玖平方米（小写*****.9平方米），国有建设用地使用权出让价款为********元人民币（大写：贰仟陆佰玖拾伍万元人民币），每平方米390.05元人民币（大写：叁佰玖拾点零伍元人民币）。

七家企业在竞拍成功后，以株洲市湘绿节能环保产业股份有限公司的名义对该宗土地进行报建审批，赛博公司的厂房工程名称为株洲节能环保产业装备制造园1.1期（4#生产车间），截至目前厂房尚未进行竣工验收，尚未办理相关产权证。

根据深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司于2024年7月30日对赛博公司所有位于株洲市渌口区南洲镇湘渌村株洲节能环保产业装备制造园5068.12平方米工业用房及所分摊的8000平方米工业用地（财产范围包含建筑物及占用的土地使用权）进行评估，确定估价对象在价值时点二○二四年六月一日的房地产市场价值为********元人民币，大写壹仟壹佰柒拾伍万贰仟叁佰捌拾陆元人民币整，其中地上房屋总价值为*******元，土地使用权价值为*******元人民币。详见下表《评估结果明细表》。

表1-2： 评估结果明细表 币种：人民币

（三）负债情况

截至本公告之日，管理人共收到债权申报总人数12户，因赛博公司财务账册不完整，未进行审计，故不排除有债权人尚未申报债权。截至本公告发布之日，赛博公司负债总金额约为2200万元（上述债权未包含职工债权），最终债权金额以人民法院最终裁定确认的无异议债权金额为准。

以上资产、负债数据仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。有关详细的资产、负债情况，有意向的投资人可向管理人进一步咨询。

二、投资人条件

1.投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有一定资金实力、融资能力，能为赛博公司重整提供有力的资金支持，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

三、投资人报名时需提交的资料

1.参与重整的投资意向书和承诺函，意向书须有法定代表人签字并加盖公章；承诺函须签署原件，投资人应承诺对从管理人处获得的所有资料和信息无条件承担保密义务；（详见附件一、附件二）

2.投资人基本情况介绍、机构规模、业绩经验等企业资料；

3.企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明；

4.投资人的权力机构同意参与本次投资的决议原件；

5.载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书（须加盖公章）；（详见附件三）

6.初步投资方案，包括但不限于以下内容：拟参与重整的方式、重整思路或经营方案、投资资金、对债权人的清偿（清偿方式及清偿时间）等；

7.投资人未被列入失信被执行人、无征信违法记录、无债务不能清偿情形的承诺函；

8.管理人要求提交的其他相关材料。

以上所涉资料复印件均需同原件核对，复印件加盖投资人单位公章，同时注明复印件与原件一致。报名材料应装订成册，封面应加盖投资人单位公章，并由法定代表人（负责人）或委托人签名，一式三份装袋。

四、招募流程

（一）提交报名材料阶段1.报名时间

投资人应在本公告发布之日起至2024年8月30日17时前将报名材料纸质版（一式三份）现场提交或者通过邮政EMS邮寄给管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。

2.报名地点及联系方式

地点：长沙市雨花区时代阳光大道西388号京师律师大厦

联系人：吴律师

联系电话：180*****174

电子邮箱：********@qq.com

3.投资意向保证金

有意向参与重整的投资人，应在报名截止日前向管理人缴纳投资意向保证金人民币120万元，并汇入下列账户： 户名：株洲赛博模具有限公司管理人

账号：8111 6010 1090 0695 437

开户行名称：中信银行股份有限公司长沙分行

投资人未按本公告要求提交完整报名材料，管理人要求补正拒不补正或未按期缴纳保证金的，视为不符合投资人报名条件，报名无效。

（二）确认报名成功及尽职调查阶段 管理人将依据上述标准，在报名材料及保证金实际收到之日起5个工作日内对报名材料进行资格审查，对符合资格要求的，出具资格入围通知书，并立即安排配合尽职调查；不符合资格要求的，管理人在审查期限结束后5个工作日内无息退还其保证金。 投资人开展尽职调查所需费用由投资人自行承担。管理人在投资人尽职调查阶段所提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查的结果作为投资决策的依据。

管理人有权对投资人开展考察，投资人应当予以积极配合。

（三）提交《重整投资计划书》阶段

报名成功的投资人应当于2024年9月5日17时前向管理人提交《重整投资计划书》，内容包括但不限于以下内容：（1）重整投资人情况介绍，包括重整投资人主体资格、股权结构、主营业务、经营业务等；（2）提供赛博公司破产重整偿债资金总额、资金来源、支付方式、支付期限等，对该部分内容不得设置任何前提条件；（3）对赛博公司整体资产的承接安排，需取得的股权比例。

《重整投资计划书》提交后即具备不可撤销的要约效力，在本次招募遴选确定投资人前，中选的投资人提交的《重整投资计划书》在重整计划顺利执行完毕前持续有效。中选的投资人需按照不低于《重整投资计划书》所列的条件制定重整预案，并不得另行提出其他附加条件，请投资人充分评估投资风险，审慎填写相关内容。《重整投资计划书》一式三份，需密封提交，其余资料无需密封。（详见附件四）

（四）遴选及确定重整投资人阶段

在重整投资人提交《重整投资计划书》后，如果只有一家投资人正式报名且缴纳保证金并提交《重整投资计划书》的，管理人将报告法院直接确定该家报名投资人为赛博公司的重整投资人。

如果出现多家投资人报名，管理人将按照如下程序选定投资人，表决规则和流程如下：

1.《重整投资计划书》的启封

管理人将于2024年9月10日上午10点在管理人办公室京师律师大厦，在两家债权人、债务人、全部参选重整投资人的监督下，启封全部《重整投资计划书》，启封后，《重整投资计划书》2份交由管理人保管，1份交由株洲市渌口区人民法院保管。

2.《重整投资计划书》的分发 管理人于债权人会议召开前7日将各报名重整投资人的《重整投资计划书》通过有效联系方式分发债权人审阅。

重整投资人由债权人会议表决选择，债权人会议采用现场或网络、书面形式召开，由管理人组织，株洲市渌口区人民法院监督，参与遴选的报名重整投资人应派员到场。

3.在债权人会议表决前对参与遴选的重整投资人及《重整投资计划书》有疑问的，可向报名重整投资人代表进行询问，由报名重整投资人的代表就有关内容进行解答。

4.重整投资人的确定

（1）依据《企业破产法》第六十四条的规定，若其中某一家方案《重整投资计划书》经由出席会议有表决权的债权人过半数同意，并且同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上的，则视为债权人会议选定该方案。 （2）在依据《企业破产法》第六十四条规定未能选定《重整投资计划书》，若其中某一方案《重整投资计划书》所获支持的债权人的人数及其所代表无财产担保债权额均多于另外其他方案，则视为债权人会议选定该方案。

在依据以上第1项、第2项规则仍未能选出《重整投资计划书》的情况下，则依据表决结果，所获支持的债权人所代表无财产担保债权额最多的方案，为债权人会议选定的方案。

管理人向最终确定的正式重整投资人签发《重整投资人身份确认函》，最终被选定为正式重整投资人的应当在收到管理人确认函之日起5日内向管理人银行账户缴纳重整履约保证金180万元，前期缴纳的意向保证金自动转化为重整履约保证金。赛博公司重整计划草案获株洲市渌口区人民法院裁定批准后，重整投资人所缴纳的重整履约保证金转为重整投资人应缴纳的等额投资款。

（五）投资意向保证金或重整履约保证金的退还

1.投资意向保证金的退还 投资人具备下列条件时，管理人将在7个工作日内无息原渠道退还投资意向保证金：

（1）提交报名材料并缴纳投资意向保证金后，经管理人审核报名不成功；

（2）未被遴选为重整投资人；

（3）在提交《重整投资计划书》截止日前，书面申请退出遴选，并交还从管理人处所取得的一切资料。

2.重整履约保证金的退还

按照选定的重整方出具的《重整投资计划书》制作的重整计划草案未经人民法院裁定批准的，管理人将无息退还重整履约保证金。

（六）投资意向保证金或重整履约保证金的没收 当投资人或获选投资人出现下列情形时，管理人有权没收其已缴纳的投资意向保证金或重整履约保证金，取消其投资人资格：

1.获选投资人收到《重整投资人身份确认函》的投资人主动放弃重整投资人资格；

2.获选投资人无故退出或不按《重整投资计划书》履行义务；

3.投资人弄虚作假，提供虚假材料。

（七）风险提示及其他注意事项

1.投资人参与本次招募所产生的一切费用，无论是否成功，均由投资人自行承担；

2.本公告有关项目情况简介及相关数据仅供投资人参考，投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险，管理人不承担任何担保责任；

3.本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力；

4.各投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依据法律规定追究其相应的法律责任的权利；

5.管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并及时予以公告。

6.本招募公告由管理人编制，解释权归属管理人。如需了解招募的详细信息请与管理人进一步联系。

特此公告！

株洲赛博模具有限公司管理人

2024年8月7日