湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目 单一来源采购公示
发布时间：2024-09-06 16:13:50
湖南银行股份有限公司
类型：单一来源

湖南银行2024年反洗钱系统新增需求及优化项目

单一来源采购公示

采购人湖南银行 2024年反洗钱系统新增需求及优化项目 拟进行单一来源采购，现将有关事项公示如下：

一、采购项目名称： 2024年反洗钱系统新增需求及优化项目

二、拟采购货物、服务的说明：1、新增功能：根据《中华人民共和国反洗钱法》（修订草案）要求，完成大额漏报、迟报的排查机制及异常交易监测模型的实施；新增洗钱风险等级评估指标；新增评级公式；新增持续尽调结果复核环节；新300号文22张报表的开发。

2、优化功能：完成咨询项目提交的系统优化需求；完善监测标准修改记录留痕、持续尽调、接续报告、风险评级、评估指标等模块；取消白名单设置功能；优化旧300号文监测程序。

3、新模型及规则：根据《银办发〔2021〕60号文》要求，升级回溯模块，新增10余个监测模型及规则（如涉罪类型监测模型等）。

4、其他需求：根据人行要求、总分支行意见优化系统功能；日常取数及系统缺陷修复；配合业务人员排查数据问题等

三、拟定单一来源供应商的名称： 北京银丰新融科技开发有限公司

四、单一来源理由: 我行反洗钱监测系统由北京银丰新融科技开发有限公司实施完成，系统著作权为该公司所有，该公司能对人行反洗钱制度进行专业的解读，且本次新增及优化需求涉及底层代码的更新，变动程度较大。为满足监管要求，控制项目风险,及时、高效的完成项目需求，拟采用单一来源方式进行采购。

公示期自2024年8月23日--2024年8月29日止，任何供应商、单位或个人对采用单一来源公示有异议的，可以向采购人以书面形式实名反映。

联系人：周女士

联系电话：0731-********