根据市委巡察工作统一部署，2024年2月26日至4月3日，市委巡察一组对泉州文旅集团党委开展了巡察，并于2024年5月6日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、坚定稳妥推动巡察整改取得实效

（一）强化组织领导，突出政治担当。集团党委把抓好巡察整改作为重大政治任务，坚决履行巡察整改主体责任，对整改工作进行统一领导、统筹部署、协调推进、督促落实，画好各层级、多部门同向发力的“同心圆”，推动巡察反馈意见全面整改。成立巡察整改领导小组，集团主要领导切实担负起巡察整改第一责任人职责，坚持以上率下，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。巡察集中整改期间，坚持每周六召开专题调度会，集团主要领导牵头召开调度会议17场，逐条逐项研究推动问题整改，对指出问题存在的堵点、难点认真研究、抓住症结、积极协调，逐一明确责任分工，并前往相关市直部门及属地政府沟通，有效推动整改。集团领导班子成员严格履行“一岗双责”，把准调度重点，采取会商调度、一线调度等形式召开调度会议15场，统筹抓好职责范围内的整改工作，确保条条整改、件件落实。

（二）强化责任落实，突出对标对表。集团上下统一思想、提高站位，对市委巡察一组提出的问题全面接受、全面整改、立行立改。围绕巡察反馈的具体问题逐条对照、梳理，认真研究制定整改方案、提出整改举措，印发《落实市委巡察一组对泉州文旅集团党委巡察情况反馈意见整改方案》，将巡察反馈问题细化分解为88项，制定整改措施260条，逐条明确责任领导、牵头部门和完成时限，确保任务到人、责任到岗、要求到位。对巡察发现市属国企突出共性问题成立工作小组，下设3个专项整治工作专班，抓好专项整治任务的组织实施和工作落实。集团纪委（监察专员办）担起整改监督责任，坚持将纪律挺在前面，发出巡察整改工作提醒3份，切实加强对巡察整改的日常监督和追责问责，确保问题整改工作取得实效。

（三）强化标本兼治，突出长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，把建立和完善规章制度作为构建长效机制的关键环节，对现有的规章制度进行全面细致地梳理，强化整改的长期性、规范性。整改期间，集团及权属企业制定或修订《泉州文旅集团新媒体平台管理办法》《泉州文旅集团合规管理办法》《泉州文旅集团关于印发绩效考核“红黄绿”亮灯提醒机制（试行）的通知》等制度34份，实现以制度促整改、以规矩抓落实，确保问题不反弹、不回潮。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的理论和路线方针政策和党中央决策部署以及省委、市委工作要求方面

1．针对用习近平新时代中国特色社会主义思想指导文旅高质量发展不到位的问题

（1）针对学习新思想不够全面系统的问题。

整改进展情况：一是规范学习程序。落实巡察期间即知即改，集团党委会在巡察期间将“第一议题”调整为集团党委主要负责人传达学习，并长期坚持。同时，发文要求各权属企业党组织、总部党支部立即调整“第一议题”由各党组织主要负责人传达学习。二是认真传达学习。召开党委会传达学习中央全面深化改革委员会第十七次会议精神和相关文件精神，研究集团贯彻落实措施。三是纳入学习计划。印发集团年度党委理论学习中心组学习安排，将统战工作内容纳入党委理论学习中心组计划，并召开党委理论学习中心组学习会议，集体学习习近平总书记关于统一战线的重要论述和《中国共产党统一战线工作条例》。

（2）针对贯彻落实习近平总书记关于“以文塑旅、以旅彰文”重要指示批示精神有短板的问题。

整改进展情况：文旅集团坚持立足我市文旅体产业运营商定位，开展集团“十四五”规划实施中期评估工作，分析研判新的发展形势、及时调整政策着力点和工作发力点，持续探索文旅运营的良性发展模式。一是着力挖掘资源培育特色文旅产业，加大文旅融合力度。深挖海丝文化、世遗文化资源，打造“七撩”南音+项目品牌并丰富产品矩阵；将正音书院升级打造为城市文化会客厅，上线“藝見海丝非遗传习馆”小程序；引进安溪馆、德化馆，积极对接“一县一品”进古城；联合作品《世界商埠》获第162届法国巴黎国际艺术沙龙展特别艺术作品荣誉奖。落实古城保护和活化利用，持续推动古城资产盘活优化，制定集团资产盘活方案和国有资产盘活提效专项整治工作“三定”方案，完成原工艺美术厂、金鱼巷42-44、花巷89号、花巷44号等资产改造盘活；开展古城街巷整治提升，按照“设计一批、审批一批，成熟一批、实施一批”的原则推进街巷风貌修缮建设，已完成12条街巷方案设计评审、19条街巷地面铺装，并持续推进中山南路骑楼加固及立面修缮，正进行中山南路地面铺装；改造提升工艺美术合作社，打造“泉州工艺美术文化园”，以期更好传承保护好泉州37个工艺美术传统艺种。二是着眼增强文旅产业效能，紧抓重大项目建设。聚集“城、港、山”三大核心IP项目，①作为业主单位，在市城建总指挥部统筹指导下，加快推进世界闽南文化交流中心项目。按照《世界闽南文化交流中心筹建工作专题会议纪要》精神，已开展对世界闽南文化交流中心专项研究、世界闽南文化交流中心（启动区）规划设计方案、世界闽南文化博览园选址、世界闽南文化博览园概念性开发方案、世界闽南文化博览园片区交通专项规划及世界闽南文化博览园（一期）项目地块修建性详细规划方案。推动清源山景区提档升级，成立清源山提升工作专班，制定并实施清源山5A景区提升方案；策划清源山—古城精品研学和第一游线夜游路线。②跟进侨乡体育中心升级改造。形成侨乡体育中心立面及景观提升概念方案，完成游泳馆安全可靠性检测及内馆钢网架顶棚修缮与场馆中心配电房改造、陈延奎体育场安全可靠性检测等工作。③推进蔡国强当代艺术中心项目。集团与盖里团队、蔡国强团队多次召开讨论会，洽谈项目可研及概念方案深化设计、运营筹划和平衡机制等推进细节；已同步成立项目公司负责建设及开发运营工作。三是着力补短板，发挥“文旅+”拓展作用。优化改善泉州古城灯光布局及内部交通微循环，推进旅游公厕、古城及周边区域住宿载体等旅游配套升级改造；发挥集团“海丝泉州推荐官工作室”龙头作用，提升讲解员专业素养；通过开发提升自有平台，加强网络营销作用，提高引流能力。开发自营文创产品，推出“润物无声”文旅服务平台和“泉有礼、宋元韵”文创品牌，强化品牌赋能。培育“泉州在地音乐品牌”，联合泉州大剧院引进优质剧目，开展“戏剧古厝”旅游演艺项目前期对接，积极助力发展演艺经济。积极开展泉州市影服中心业务对接及招商工作，推进“文旅+影视”联动，推动文旅服务提质增效。

（3）针对贯彻落实习近平总书记关于“把国有企业做强做优做大”重要论述有差距的问题。

整改进展情况：一是聚焦主业提升盈利能力。①集团党委布局集团版块梳理工作，集团党委通过环湾文体公司与清源文传公司的提级管理方案。为强化内部管理，环湾文体公司与清源文传公司依据各自的实际运营状况，对“三定”及“三重一大”制度进行修订，完善财务管理、招投标采购、薪酬管理等内控制度。环湾文体公司适时召开股东会及董事会会议，就董事、监事等关键岗位人事进行调整。②集团党委部署组织编制集团产业行动计划发展纲要，形成《集团文旅产业发展行动计划》，进一步梳理集团业务板块，构建旅游景区、酒店、文体等主导产业，推动主营业务的全产业链布局。③基于泉州文旅市场的蓬勃态势及酒店板块的显著盈利增长，文旅集团加速推进住宿载体配套提升，制定《文旅集团酒店住宿品牌提升方案》，旨在通过品牌强化与服务质量提升，进一步巩固市场地位，增强客户体验，从而有效提升集团整体的盈利能力与市场竞争力。④加强考核导向作用，通过“红黄绿”亮灯提醒机制，加大督促和问责力度，确保年度营收、利润目标任务完成，对一、二季度未完成序时进度企业给予“亮黄灯”。二是多措并举推进集团做优做强做大。拟定《泉州文旅集团发展做大资产规模实施方案》从加大片区开发力度、提升资本运作能力等方面为抓手，推进做大资产。①在提升资本运作与上市能力方面，持续对接并储备并购标的，并与信达资本、中美华尔合作设立泉州文商旅资产并购基金，签署基金合伙协议并完成基金工商登记手续；②在积极争取资产方面，新增接收公路局大厦、骏达中心A栋7-8层资产等，同时，向上级申请集团注册资本金，现已全额到资；③梳理未入账资产，清源山旅投公司于2024年5月21日完成管委会移交的第二批资产入账。三是提升老字号品牌保护和创新发展。加大对中华老字号“源和堂”、福建老字号“双塔”等品牌产品研发力度，味精厂4款产品上市销售、源和堂品牌累计开发10款新品上市；挖掘老字号文旅基因，双塔味精伴手礼袋、礼盒完成调试生产，源和堂“福见五福”和“百年典藏”两款文创产品上市销售；加大老字号保护和维权工作，完成线上2处、线下1处有关证据公证工作，委托代理机构对目前市场存在的部分与“源和堂”近似或类似商标提出撤销或无效宣告；利用“源·1916工业遗产馆”等平台开展探寻工业遗产续文化根脉体验活动，联合鲤城区组织部举办匠爱“鲤”人才专场体验活动“中侨匠造守正创新”老字号迎端午展销活动、泉州市“文化和自然遗产日”活动以及与非遗“零”距离体验活动，上半年累计开展活动8场。

2.针对党委“把方向、管大局、保落实”作用发挥不明显的问题。

（4）针对文旅产业“头雁”作用不突出的问题。

整改进展情况：一是制定产业规划。聚焦文旅主业发展，编制形成《集团文旅产业发展行动计划》，进一步梳理集团业务板块，构建旅游景区、酒店、文体科技等主导产业。二是梳理酒店住宿品牌。组织逐一摸排走访集团旗下酒店、民宿及储备项目，形成《文旅集团酒店住宿品牌提升方案》。三是提升主业运营能力。加强对文旅主业运营能力考核，从酒店住宿、衍生商品、景区旅游、活动宣传、旅行社（研学）、车辆预订等五大板块对相关企业下达具体任务指标，全面发力扩大运营能力。四是推进住宿项目建设。更新住宿载体清单，并建立倒排计划表。泉州大厦、桐伴精品酒店等开展试运营。同时，稳步推进2025年梯队住宿项目建设，引入洲际中高端品牌英迪格等项目。

（5）针对培育新质生产力推动文旅经济发展不够有力的问题。

整改进展情况：一是加强景区园区运营。开展《福建省推进文旅经济高质量发展行动计划（2022—2025年）》专题辅导。加快推进旅游景区创新提升，成立清源山提升工作专班，制定实施5A提升方案。接管魁星岩景区运营，开展“文脉赓续·活态传承”等活动；开发销售20多款魁星IP文创周边；推动源和1916文创园拓宽营收渠道。二是发挥基金引领作用。与信达资本、中美华尔合作设立泉州文商旅并购基金，完成合作协议签订；完成泉州文旅天使创投基金和影视文化基金初步方案。建立母基金优质项目储备库，储备多个文旅康养等领域优质项目。加强优质基金管理人储备，持续筛选在募、投、管、退各方面表现优异的泛文旅产业优质基金管理人。三是强化项目融资策划。推动泉州历史文化名城保护〔中山南路及中山南路（涂门街—义全街）周边片区〕提升工程项目顺利通过国开行福建省分行授信评审。四是加大招商力度，2024年以来，走出去“敲门招商”17次，开展“引进来”工作67次，招引对接项目10个。

（6）针对“三重一大”制度执行不到位的问题。

整改进展情况：一是规范议事决策。集团党委严格落实民主集中制原则，认真按照集团会议议事规则，按照“事前告知、充分讨论、末位定论”程序进行规范决策，认真落实“一把手”末位表态工作要求。组织各权属企业办公室主要负责人集中学习会议议事制度等相关文件，重申规范要求并开展全集团的自查自纠，防止出现类似问题。二是严格制度执行。土地开发公司认真组织学习《关于加强对权属企业监督的实施意见》，认真领悟、掌握相关要求，按照“成熟一个、提交一个”的原则，及时报送会议材料，同时坚持举一反三，梳理《实施意见》下发以来公司所召开的相关会议及报送情况，并形成工作台账，规范会议管理。三是深入自查自纠。针对工作人员对制度把握不准的情况，已对相关人员进行批评教育；并进一步规范、强化企业内控管理，完成相关企业“三重一大”议事决策制度实施办法修订；开展各权属企业关于结构性存款的“三重一大”决策情况检查，未发现类似情况。

3.针对推进深化国企改革措施不够有力的问题。

（7）针对现代国有企业管理制度不健全的问题。

整改进展情况：一是健全董事会制度。按照董事会“定战略、作决策、防风险”职责定位，滚动更新董事会授权经理层清单。二是充分发挥监事会作用。根据《公司法》和《章程》有关规定，组织召开集团2024年度监事会；督促集团监事积极履职，立足岗位职责，密切跟踪集团财务、资产状况和经营管理情况；邀请相关专家开展新《公司法》专题培训，结合生动翔实的案例，对新《公司法》中完善董监高忠实义务及勤勉义务等修改内容进行深度剖析，促进相关人员规范履职。根据国企改革深化提升行动要求，结合新《公司法》，逐步将内设监事会和监事职责统筹整合到审计委员会/内部审计等机构。三是完善绩效考核方案。修改完善年度业绩考核方案，于2024年3月下达各权属一级企业2024年度经营目标任务，分类进行考核，设置个性化指标和差异化权重，做到“一企一策”。

（8）针对混合所有制改革成效不佳的问题。

整改进展情况：一是强化集团参股管理。印发《泉州文旅集团参股管理暂行办法》，加强集团参股管理，提升国有资本配置效率。二是多措推进扭亏整改。开展混合所有制企业扭亏整改实施方案落实情况专项“回头看”工作，促使权属3家企业扭亏为盈，形成整改闭环。三是加强投后项目管理。严格按照集团投资管理及后评价制度，强化事前投资研判，做好尽职调查和风险防范措施，开展投后评价工作。四是加强重点治理。优化刺桐时代村招商发展方向和策略、完善招商规划，拓展经营模式，以联营新模式开展推动合作，通过刺桐时代村内泉州影视服务中心对接相关影视合作资源，争取落地园区拍摄；持续洽谈对接引入餐饮商户，丰富园区餐饮业态。

（9）针对战略性重组进展缓慢的问题。

整改进展情况：一是推进集团整合工作。委托专业第三方开展集团业务整合方案编制，目前已形成方案阶段性成果。同时，整合云旅平台和润物平台可融合或补充完善功能的模块，实现两个平台间优势功能的相互链接跳转。二是打造自有文创品牌。以文乐乐和文饱饱作为主IP，与华侨大学共同主办“泉小文”IP二创形象设计大赛。完成形象升级并制作三集动画片，并完成集团“润物无声”文旅服务平台暨“泉有礼·宋元韵”文创品牌发布会及暑期线下活动等。

4.针对防范化解风险责任机制不够健全的问题。

（10）针对企业债务风险较高的问题。

整改进展情况：一是加强风险监控。强化风险意识，每季度综合分析各权属企业经营情况、利润结构、融资授信情况等因素，对不同风险级别的企业进行分级预警，持续跟进权属企业债务风险处置情况。同时，加强预算管理，按月制定资金计划，合理安排资金，防范资金风险。二是优化资本结构。向股东申请注资，现已全额到资，为集团的持续发展注入动力。三是丰富融资手段。调整融资结构，错配长短期债券。加强投融资管理，做好融资结构和投资结构的平衡与匹配，包括期限结构、品种结构、时间结构的安排。加强项目融资策划，推动中山南路及中山南路（涂门街—义全街）周边片区项目提升工程顺利通过国开行福建省分行授信评审，有力破解古城保护提升基础设施建设融资难题。2024年6—7月首次成功发行5年期中期票据和公司债券，有效解决短贷长投问题。

（11）针对法律风险管控不严的问题。

整改进展情况：一是健全管理机制。印发《泉州文旅集团合规管理办法》，完善防范化解风险责任机制，提升依法合规经营管理水平。二是开展自查自纠。组织开展2024年度权属企业合同法律审核情况自查，确保权属企业合同法律审核率100%。三是加强外聘律师管理。严格按照《外聘律师管理办法》选任常年法律顾问单位，加强对外聘律师工作监督及评价工作。

（12）针对安全生产隐患依然存在的问题。

整改进展情况：一是排查安全隐患。修订《泉州文旅集团安全管理制度》，开展集团老旧房产安全隐患专项督查行动。对存在安全隐患的危旧房产进行征迁、拆除。二是加强督查督办。修订《泉州文旅集团建设工程项目管理制度》，深入现场实地督办，聘请第三方公司开展安全生产消防等专项检查，排查安全隐患54条，督促指导权属企业立行立改。三是推动消防验收。积极推进刺桐时代村项目和1916文创园消防整改工作。其中：①刺桐时代村项目：根据主管部门指导意见分阶段验收，目前已完成第一阶段验收工作。②1916文创园：多次对接相关部门沟通协调，研究相应整改意见，抓紧准备相关材料进行报审。

5.针对落实意识形态工作责任制存在薄弱环节的问题。

（13）针对意识形态工作责任制落实不到位的问题。

整改进展情况：一是强化思想认识。强化对意识形态极端重要性的认识，组织开展网络意识形态专题讲座。二是完善工作机制。修订集团意识形态工作责任制实施方案，进一步明确“八个纳入”规定要求。三是严格落实意识形态责任制。集团领导班子和领导人员坚持把自己摆进去，认真进行自我剖析，以巡察整改民主生活会为契机，结合集团实际和各自分管领域深入查摆意识形态领域存在问题和风险点。四是做好分析研判。强化对意识形态领域内容的分析研判，对权属企业党委民主生活会纳入意识形态领域内容进行布置。

（14）针对阵地建设管理存在短板的问题。

整改进展情况：一是完善管理制度。修订集团新媒体平台管理办法，并责成集团各权属企业结合各自实际制定管理细则12份。二是强化制度执行。集团及各权属企业严格落实“三审三校”制度，规范填写《信息发布审核表》，做好初审、复审、终审工作。责成侨乡文体公司严格按照集团《新媒体平台管理办法》要求，督促“刺桐时代村”“东亚之窗”两个微信公众号常态化落实“三审三校”制度，做好台账管理。

（15）针对舆情预判水平、风险管控能力存在短板的问题。

整改进展情况：一是强化日常监管。推动旗下酒店民宿、景区景点加强行业自律，坚持合理定价、明码标价，合理行使节日期间自主定价权，自觉接受市场监管局假日期间房价实时监督，强化网络和OTA各平台评论监测，自觉维护良好的市场秩序和企业形象。二是提高服务水平。责成旗下酒店民宿、景区景点，加强早晚班、工作例会业务培训，对标行业标准提供服务，强化一线工作员工服务意识和突发事件处置技巧。三是加强业务培训。组织开展网络意识形态专题讲座。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.针对管党治党责任落实不够严实的问题。

（16）针对主体责任落实不够深入的问题。

整改进展情况：一是压实主体责任。集团党委召开全面从严治党工作专题会议，专题研究集团全面从严治党情况，分析研判当前形势，提出加强改进措施。二是加强压力传导。强化一年两次专项督查检查，结合党建工作任务月提示单建立提醒机制，中侨集团党委、商业集团党委皆按规定召开全面从严治党工作会议。

（17）针对履行“一岗双责”谈话制度不到位的问题。

整改进展情况：一是明确规范要求。针对巡察反馈指出问题，深入开展自查自纠，对集团原有廉政谈话制度进行梳理，补缺补漏，印发《关于进一步加强廉政谈话工作的通知》，规范谈话情形、内容和方式，将履职尽责、廉洁从业、岗位风险、工作作风和“八小时外”等方面纳入谈话重点内容，并对廉政谈话记录进行规范统一。二是抓好制度执行。集中整治以来，集团及各权属企业领导班子成员按通知要求，围绕落实工作部署、履职尽责、岗位风险和“八小时外”等方面，通过分层分级共开展廉政谈话73人次，进一步增强集团各级党员领导干部的责任意识和廉洁自律意识。

（18）针对个别干部述责述廉不够规范的问题。

整改进展情况：一是开展提醒谈话。对述责述廉不够规范的人员进行提醒谈话，明确述责述廉工作要求，并对存在问题报告进行重新梳理。二是开展自查梳理。集团班子成员按照格式重新进行梳理调整，对权属企业党委述责述廉报告进行全面摸排。三是强化督促检查。加强对述责述廉材料把关，下发通知要求各权属企业党委在召开年度述责述廉会议前，提前5天将述责述廉报告报送集团党委审核。

2.针对履行监督责任不扎实的问题。

（19）针对集团纪委（监察专员办）人员配备不足的问题。

整改进展情况：一是制定方案。已形成集团纪委副书记配备方案，将结合换届工作研究相关人员配备方案。二是调整人员。集团党委会研究调整中侨集团工会主席人选，中侨集团工会按规定完成选举工作。三是配齐干部。中侨集团已通过内部调整方式配齐纪检干部。

（20）针对常态化监督检查力度不够的问题。

整改进展情况：一是突出监督重点。深化纪检监察“三双”建设提升工程，印发《深化“嵌入式、穿透式、融合式”监督工作机制的实施意见》《古城及周边住宿载体改造提升专项监督实施方案》，建立133重点项目监督工作机制，对重点项目开展日常监督检查17次，推动问题整改5个。二是强化纪审联动，对集团工程项目、大宗物资采购和购买服务专项审计整改落实情况进行“回头看”，所有问题均已整改到位。三是完善监督台账。组织开展对监督工作提醒函落实情况“回头看”，对未完成事项持续跟踪督办，形成工作闭环。

（21）针对线索核查和案件查办能力较弱的问题。

整改进展情况：一是强化业务学习。结合党纪学习教育，组织集团纪检监察干部加强对新修订的《中国共产党纪律处分条例》等业务知识学习。二是强化教育辅导。举办党纪学习教育专题辅导讲座，邀请泉州市委党校专家讲授《2023年修订〈中国共产党纪律处分条例〉解读》。组织参加市纪委监委党纪学习教育专题辅导讲座、新版《纪律处分条例》集中学习、泉州市“东海干部学堂”党纪学习教育专题讲座、集中警示教育会等活动，加强实践锻炼，提高“敢于监督、善于监督”能力。三是强化案件查处。组织精干力量加快在办案件审查进度，已完成对违纪党员的处理程序，完成结案。

3.针对工程招投标及货物采购廉政风险防控存在漏洞的问题。

（22）针对集团工程管理部对工程的管控、指导缺位的问题。

整改进展情况：一是优化人员配置。通过“扬帆计划”外部招聘1名中层人员，通过内部岗位调整2名专业技术人员，充实工程管理部人员。二是制定培训计划。印发实施集团《培训管理办法（试行）》《2024年度教育培训计划》，全年有序按照年度教育培训计划开展培训工作。三是完善工作机制。完善工程巡查管理机制，结合年度重点工作任务，每月对集团重点项目进行全覆盖巡检。在进度管理方面，明确总进度计划，按月对比分析实际进度，落实项目红黄灯机制，普通项目每月亮灯，突出重点项目每周亮灯。在成本控制方面，牵头工程招投标管理工作，如按项目进度要求落实招投标工作计划，完善招标流程，同时每月对项目进行投资额统计。在安全管控方面，开展安全生产、消防、老旧房屋等专项排查，发现安全隐患已全部整改完毕。在制度完善方面，已修订完善各企业的工程、招投标、安全等管理制度。在质量管控方面，根据集团项目实际情况聘请房屋建筑、市政工程、装饰装修（安装）、安全文明等方面专家深入施工现场检查、指导、提出工作建议等。四是建立统一台账。对2024年度抓城建提品质项目进行梳理，建立管理台账。

（23）针对项目管理混乱的问题。

整改进展情况：一是认真查摆问题。对经办人员进行批评教育，后续将不断提升团队整体的项目管理能力与责任意识，确保类似问题不再发生。二是开展全面复核。土地开发公司再次发函设计单位，对7号地块地质勘察任务书进行全面复核。三是抓好问题整改。中山路游客服务中心加固工程已按要求对内页材料进行规范整理。中联华庭住宅装修工程、国旅办公室装饰装修工程预算已委托第三方造价咨询单位进行预算审核。四是完善管理制度。修订《泉州文旅集团工程管理办法》，并指导相关权属企业完善工程管理内控制度。五是提升管理水平。开展工程相关业务培训7场，并加强项目监督检查，保证工程资料移交的完整性及准确性。

（24）针对部分项目未公开招标的问题。

整改进展情况：一是认真查摆问题。组织相关项目开展自查自纠，责令相关权属公司完善招投标管理制度，并严格贯彻执行。集团修订并印发《泉州文旅集团招投标采购管理办法》，由集团招标办负责对招投标活动进行全流程管控工作；各权属企业按照集团制度修订并印发企业招投标管理制度共计14份。二是强化培训教育。集团组织参加市国资国企招投标采购业务培训暨廉洁教育风险视频会，权属企业开展招投标专业培训共计9场。三是坚持举一反三。集团及各权属企业开展招标采购领域自查自纠工作，对权属限额以上的57个项目开展复查，发现并推动解决问题21个。四是开展廉洁教育。加强招标采购领域廉政建设，组织建设工程从业人员签订廉洁承诺书，全面推行工程建设项目“六不准”行为准则。

（25）针对工程及采购程序违规的问题。

整改进展情况：一是深入查摆剖析根源。对未严格执行采购管理制度的相关企业开展检查，剖析问题根源，已责令相关权属公司完善招投标管理制度，建立招投标工作内控流程。二是加强招投标管理。招标办进一步加强招投标工作的管理，严格审查招标文件，确保招标文件表述严谨准确。坚持举一反三，开展问题排查，组织培训3场，批评教育3人；同时开展自查，对存在类似问题提出具体处理意见并报上级会商研判后启动追责问责。三是强化督促检查。落实完善企业内部审核措施，对招标过程进行监督、招标材料进行复核。

4．针对国有资产流失依然存在的问题。

（26）针对国有资产流失依然存在的问题。

整改进展情况：一是摸清家底。对集团及权属企业所有资产进行摸底核查，已完成台账梳理。二是推动整改。33宗983㎡私人占用资产问题、6宗1062㎡因产权纠纷被社区使用资产问题均已解决。三是完善制度。印发集团《修订资产租赁管理实施细则通知》，进一步规范房产租赁行为。四是加强资产管理。清源山旅投公司组织公司人员学习资产管理制度；泉州清源山风景名胜区管理委员会移交的第二批资产已于2024年5月登记入账。五是健全长效机制。制定集团国有资产盘活提效专项整治工作“三定”方案，强化闲置资产盘活考核奖惩，重点对古城公司2023年接收资产进行全面摸排，对空置资产的情况全面了解、形成专项台账，并对确实具备条件的资产制定相应可行的招租方案，采用“应挂尽挂，能挂则挂”的原则进行挂牌招租。六是严肃追责问责。对存在问题进行深层次剖析，明确相关责任人，已提出初步处置意见。

5．针对财务制度执行不严格的问题。

（27）针对大额现金管理不规范的问题。

整改进展情况：一是严肃责任追究。富士电梯公司提交情况说明，并就资金管理不规范、把控不严问题对相关人员进行提醒谈话。二是开展自查自纠。认真查摆，剖析原因，开展权属企业库存现金管理检查，推动整改问题1个。三是加强业务培训。开展巡察整改（财务方向）培训会，组织学习《泉州文旅集团财务管理制度》相关规定。

（28）针对公务接待超标准、报销不合规的问题。

整改进展情况：一是及时清退违款。商业集团已收回超标接待费用，并按要求上缴国库。二是深入剖析根源。对于经办人员思想上认识不足，对接待制度解读不到位，审批过程审核把关不够严格，合规管理意识不强，以致于造成接待报销手续不符合公司业务接待制度规定的工作失误进行复盘总结，并对商业集团相关经办人员进行批评教育。三是加强审核把关。结合日常工作，加强对接待材料审核把关。组织各权属企业办公室、财务人员对接待管理制度进行再学习，并对2024年度接待报销材料进行自查完善。结合经济责任审计，对集团相关接待材料进行自查自纠，组织开展履职待遇和业务支出专项检查，均未发现此类问题。

（29）针对存在“公转私”现象的问题。

整改进展情况：一是认真查摆问题。开展自查自纠，2020年起集团工会已严格根据《<福建省基层工会经费收支管理实施办法>有关问题解答》的规定，签订采购合同，未发现“公转私”现象。二是加强业务培训。加强工会经费使用规定学习，组织开展学习《福建省基层工会经费收支管理实施办法》及福建省总工会有关问题的解答，规范工会经费收支管理。

（30）针对公务用车加油卡使用不规范的问题。

整改进展情况：一是认真查摆问题。泉州国旅、土地开发公司已修改公务车油费入账方法，卡内余额已退回公司账户，剩余金额列挂预付账款科目。同时，集团总部及各权属企业举一反三，全面开展自查自纠工作，未再次发现此类现象。二是完善管理制度。物贸公司及百货公司已完成加油卡办理，并将加油管理相关条款修订到车辆管理制度中。三是规范业务流程。集团召开会议重申车辆管理相关规定，要求完善加油卡报销凭证的收集归档，确保油费真实可追溯。

（三）聚焦基层党组织建设情况方面

1.针对党建工作责任制履行有差距的问题。

（31）针对党建工作重视不够的问题。

整改进展情况：一是加强特色创建。印发《关于组织实施2024年度特色党建比武练兵项目的通知》，结合文旅主业制定特色党建比武练兵项目创建方案13份。二是推进党建业务融合。推进“1+N+X”党员教育体系拓展，推动国旅公司与省内3个教育培训基地签订大客户协议，进一步推动党建业务深度融合。三是加强部署调度。召开党建工作调度会，听取各级党组织特色党建比武练兵工作创建进度，组织权属企业交流创建经验做法，加强对各党组织创建工作的指导。四是制定换届方案。启动中侨集团党委、商业集团党委、古城公司党支部3家党组织换届工作。五是加强业务培训。组织开展《基础党务知识》讲座。六是开展自查摸排。组织对集团各级党支部近3年发展党员情况进行摸排，并对2024、2025年拟发展对象作出安排，避免长期未发展党员情况。中侨集团第六党支部已经摸排符合条件人选，组织开展发展对象函调和政审报告，并已经完成初步预审。七是组织团委换届。集团团委已向集团党委、国资委团委上报换届请示及相关人选请示，并启动换届工作。八是举办主题活动。集团工会、团委已开展端午主题活动、新华小店长小小书法家专场活动等。

（32）针对民主生活会不够严肃的问题。

整改进展情况：一是细化工作方案。制定集团巡察整改专题民主生活会工作方案，明确谈心谈话、批评环节要求。二是认真谈心谈话。巡察整改专题民主生活会前，向集团领导班子成员发送会议有关事项提醒，并认真组织开展谈话。三是严肃互相批评。召开巡察整改民主生活会，集团领导班子成员严肃批评和自我批评环节，切实做到红脸出汗、突出辣味。

（33）针对基层党建工作基础不扎实的问题。

整改进展情况：一是加强档案审核。已对集团2019年以来发展党员37份档案进行审核，并收集各党组织说明、补充函调和会议材料。二是补充内档材料。针对指出开元盛达党支部个别人员有关社会关系未函调情况，已完成补充函调，并作出说明存入发展党员工作档案。三是规范会议记录。集团总部党支部已根据工作实际，重新梳理会议记录。四是完善工作台账。侨乡文体公司党支部组织学习《中国共产党基层组织选举工作条例》，加强对换届选举工作业务培训，并重新梳理选举材料，完善相关台账。组织对各权属企业党组织最后一次换届工作台账重新审核，切实加强把关，规范台账。五是梳理工作要求。根据最新发展党员工作要求，重新梳理并印发集团《发展党员工作实务手册》。

2.针对党管人才和选人用人工作重视不够的问题。

（34）针对人才队伍建设薄弱的问题。

整改进展情况：一是制定引育计划。修订并加快推动实施集团人才“扬帆”引育计划；组织开展2024年度第一批公开招聘，其中包含拟招聘文旅运营类管培生6人；发布2024年第一批长期引才计划，发布文旅运营、资本运作方面中高层管理岗位3个，并联系猎头公司开展猎聘，联系智联APP等平台拓宽招聘渠道。二是完善管理制度。印发《泉州文旅集团培训管理办法（试行）》，建立系统性积分管理培训制度，强化培训反馈；加强中高层管理人员高素质、专业化建设，组织中高层管理人员参加文旅运营、资本运作、企业管理等专题培训4场次，提高中高层管理人员综合素质和专业化水平；组织2024年管培生第一次轮岗考核工作汇报会，完成第二轮轮岗分配。三是拓宽引才渠道。尝试柔性引才，新聘请泉州文旅研究院顾问3人。拟定集团总部员工薪酬管理制度，同步制定专业技术职务聘任管理规定，引入招商引资激励金等专项激励金，将全员绩效考核结果与薪酬挂钩。四是加强人才培养。开展高层次人才自主认定，新增1人为泉州市第五层次人才，梳理2024年度符合集团高层次人才自主认定条件目录台账，6人符合申报条件。

（35）针对人员配备不够及时的问题。

整改进展情况：一是加强人员配备。收到反馈意见之后，迅速分析权属企业领导班子情况，针对权属企业领导班子配备不齐全问题，已经通过组织选任、内部调整配齐1家。二是加强业务培训。组织参加市属国有企业人事管理工作专题培训，加强企业领导人员配备工作重要性的认识。

（36）针对企业招聘工作不规范的问题。

整改进展情况：一是认真查摆问题。责成人力资源部剖析存在此类问题主要原因，形成《关于招聘资格条件审查有关工作的对照检查材料》，对2023年第一批、第二批长期招聘全流程作出情况说明，并对人力资源部负责同志进行严肃批评。二是修订招聘制度。组织修订集团人才“扬帆”引育计划、《集团招用工管理办法》，总结历次公开招聘的不足和教训，在招聘简章中规范招聘条件和程序，明晰招聘条件设置，避免存在歧义。三是严把资格审查。公开招聘中以“三审制”为基础，对确需放宽条件的急需紧缺人才，由集团党委会按照“一事一议”“一人一策”原则予以审查认定。四是加强业务培训。邀请市委组织部开展国有企业人事管理专题培训会。

（37）未严格执行任职回避制度。

整改进展情况：一是及时调整人员。有关企业已将巡察指出的相关领导人员亲属调离。二是开展全面摸排。先后针对集团和各权属企业领导人员、各一二级权属企业中层管理人员开展有关情况摸排，对“在同一领导班子中任职的”“同时在有直接隶属关系的领导班子中担任领导职务的”“一方属于企业领导班子成员，另一方在其分管（主管）的部门、企业、驻外机构（境内外）及工程、投资项目中担任领导职务的”“一方属于企业领导班子成员，另一方在企业领导班子成员所在企业从事组织、人事、纪检、监察审计、财务工作的”等四种情况进行比对核实，形成工作台账。三是完善管理制度。根据市委组织部《市属国有企业管理人员任职和公务回避管理办法（试行）》要求，在《人事管理办法》和《招用工管理办法》中专门设置独立条款对回避有关要求予以明确规定，并据此已于2024年6月对新一批入职员工开展任职和公务回避专项审查。

（38）针对部分企业人员存在违规经商办企业行为的问题。

整改进展情况：一是及时整改落实。督促存在经商办企业行为的有关人员立即整改，已全部注销企业或退出企业。二是开展全面清查。制定管理人员兼职和经商办企业摸排工作方案，梳理出问题清单台账并分类甄别，对存在违规经商办企业情况提出具体处置意见。三是规范建章立制。制定《人事管理办法》、修订《招用工管理办法》，将兼职和经商办企业行为列为员工主动报告事项，并对照《中国共产党纪律处分条例》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关规定进行具体行为规范。

（四）聚焦巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实情况方面

1.针对落实巡察整改不到位，存在“边改边犯”现象的问题。

（39）针对落实巡察整改不到位，存在“边改边犯”现象的问题。

整改进展情况：一是认真查摆反思，对经办人员进行批评教育，并加强招标项目内部审核，确保各项规章制度得到有效落实。二是修订完善制度。泉州商业集团已修订完善基建、修缮采购制度，并开展相关培训，切实提升经办人员业务水平，确保招标过程的合规性。三是开展自查自纠。落实巡察期间即知即改，巡察期间组织各权属企业对差旅费报销进行自查自纠，发现差旅费报销手续不齐全、备用金管理不规范等问题18条，并完成整改。四是加强督促检查。清源山旅投公司开展差旅费报销自查自纠，并提交自查自纠情况书面报告。五是开展业务培训。组织学习财务管理制度、国企招投标采购业务等相关规定。

2.针对落实审计整改不彻底的问题。

（40）针对落实审计整改不彻底的问题。

整改进展情况：古城公司组织学习《市级政府投资与市属国企投资责任划分及有关事项的通知》，要求严格抓好落实。同时，古城公司已完成3批预算编制，并报送财政评审中心，市财政评审中心已出具第一、二批审核结果。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

针对巡察反馈问题、移交的问题线索和信访反映，按照监督执纪“四种形态”共对17名相关责任人作出处理，其中，诫勉1人，批评教育14人，提醒谈话2人。

四、需要进一步整改的事项及措施

（一）针对现代国有企业管理制度不健全的问题。

未完成整改原因：根据上级文件规定，外部董事、独立董事干部人事管理权限不在泉州文旅集团，自市委巡察反馈以来，泉州文旅集团积极与上级沟通，但是该项整改工作需要根据上级人事安排进行配备。

下一步整改措施：持续加强与上级沟通，根据上级统一部署配备外部董事、独立董事。

整改时限：2025年12月31日。

（二）针对安全生产隐患依然存在的问题。

未完成整改原因：原整改方案将项目纳入片区改造，经与相关主管部门、古城指挥部等多次协调，因该项目存在产权性质不清晰、消防职能部门调整等原因，导致原消防整改措施无法及时完成。在整改过程中，纳入片区消防统一改造不可预期、土地变性难以推动的情况下，集团主要领导高度重视，八月初以来又亲自多次与职能部门沟通协调消防验收相关事项，着力推动落实项目的验收方案及整改措施。

下一步整改措施：一是根据主管部门指导意见组织消防专家开展1916文创园消防安全评估工作，细化整改措施并抓好落实。二是对园区单体建筑逐栋开展消防安全隐患排查，并持续与相关部门沟通对接加快推进整改工作。

整改时限：2025年12月31日。

（三）针对集团纪委（监察专员办）人员配备不足的问题。

未完成整改原因：根据巡察反馈意见，集团党委于2024年6月份提出集团纪委副书记配备方案。因客观原因暂缓推进。

下一步整改措施：拟结合换届工作研究相关人员配备方案。

整改时限：2025年12月31日。

（四）针对工程及采购程序违规的问题。

未完成整改原因：已对相关问题责任人提出初步处置意见，待集团党委会研究同意后进行问责。

下一步整改措施：根据集团党委会研究情况，完成对相关责任人的追责问责。

整改时限：2024年12月31日。

（五）针对国有资产流失依然存在的问题。

未完成整改原因：一是根据市国资委《十三届市委第七轮第二批巡察发现市属国企突出共性问题的整改方案》精神，对相关责任人提出初步处置意见，待集团党委会研究通过后执行。二是集团已全面梳理闲置资产类型，分类制定盘活措施，对闲置资产逐宗明确相关盘活责任人，制定《泉州文旅集团国有资产盘活提效专项整治工作“三定”方案》，但目前尚未取得阶段性成效。

下一步整改措施：一是根据集团党委研究通过问责处置意见后，及时对相关人员进行问责。二是及时跟进“三定”方案的落实情况，定期汇总更新进展情况，确保盘活工作按方案明确相关时点要求推进。

整改时限：2024年12月31日。

（六）针对人员配备不够及时的问题。

未完成整改原因：根据巡察反馈意见，集团党委于2024年6月份提出权属企业领导班子配备方案，并通过组织选任、内部调整配齐1家。因客观原因暂缓推进。

下一步整改措施：研究相关人员配备方案，并启动相关工作。

整改时限：2025年12月31日。

（七）针对落实审计整改不彻底问题。

未完成整改原因：古城街巷提升具有复杂性、特殊性，不可预见因素多，开工前无法出具完整的施工图纸并编制预算清单，项目预、结算采用分阶段分批方式报送财政评审中心审批。项目计划分6批次报送预算审核，目前我司已完成3批预算编制，分阶段分批报送财政评审中心办理工程施工图预算报批手续。目前市财政评审中心已出具第一、二批审核结果，正开展第三批预算审核。

下一步整改措施：2025年1月报送第四批预算审核申请，2025年3月报送第五批预算审核申请，2025年6月报送第六批预算审核申请。

整改时限：2025年6月30日。

（八）针对贯彻落实习近平总书记关于“把国有企业做强做优做大”重要论述有差距的问题。

未完成整改原因：建立《泉州文旅集团空置（可出租）资产》台账，明确区分可挂牌与不可挂牌工作意见，对应挂牌招租资产抓紧制定招租方案并全部报送市产权交易中心挂牌招租，并将该部分空置资产的挂牌招租纳入《泉州文旅集团国有资产盘活提效专项整治工作“三定”方案》进行统一整治，但目前尚未取得阶段性成效。

下一步整改措施：及时跟进《泉州文旅集团国有资产盘活提效专项整治工作“三定”方案》的落实情况，并定期汇总更新进展情况，确保盘活工作按方案明确相关时点要求推进。

整改时限：2024年12月31日。

经过三个月的集中发力，整改工作已取得阶段性成效，但部分措施仍需加强并长期坚持，形成工作制度规范，实现长效整改机制。下一步，泉州文旅集团党委将以高度的政治自觉，坚决落实市委巡察整改要求，摒弃“过关”思想，坚持抓常抓长，切实做好后续整改工作，确保问题清零。在工作推进中注重建章立制，适时开展“回头看”和随机抽查检查，坚决防止问题反弹回潮，达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的效果。集团及各权属企业将以此次巡察整改为契机，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持把整改工作与推进企业做强做优工作结合起来，把整改工作与加强企业班子建设、深化作风建设结合起来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起全市文旅体产业运营商职责，振奋爱拼敢赢精气神，为全市打造“世界遗产保护利用典范城市”“全国最具烟火气旅游城市”“世界海丝多元文化旅游目的地”目标贡献文旅集团力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-********；通信地址：鲤城区温陵路中侨财富中心24楼，邮政编码：******；电子邮箱：wljtbgs@qzctdg.com。

中共泉州文化旅游发展集团有限公司委员会

2024年12月9日