上海启裔幸物联网科技有限公司

重整投资人招募公告

上海市第三中级人民法院于2024年10月14日以（2024）沪03破900号民事裁定书，裁定受理上海启裔幸物联网科技有限公司（以下简称“启裔幸公司或债务人”）的破产重整申请，并于2024年10月21日以（2024）沪03破900号决定书，指定上海汇同清算事务有限公司为启裔幸公司管理人（以下简称“管理人”）。

管理人通过对启裔幸公司的资产、经营现状等情况的调查，认为启裔幸公司具有重整价值。为依法维护债权人、债务人的合法权益，实现社会资源的优化配置，现管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）及相关法律规定，本着公开、公平、公正、择优的原则，发布意向投资人招募公告，相关事项如下：

一、基本情况

启裔幸公司成立于2021年12月31日，系上海市普陀区市场监管局核准登记设立的有限责任公司（外商投资企业法人独资）。

工商信息如下：

住所地：上海市普陀区金迈路1号1幢一层1469室；法定代表人：李宏峰；

注册资本：1500.00万元人民币 ；经营期限：2021年12月31日至2041年12月30日；经营范围：一般项目：从事物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物业管理；供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；企业状态：确立。

二、目前状况及主要资产情况

启裔幸公司主要经营场地位于厦门市同安区集祥路66号。该场地系启裔幸公司向厦门苏宁易购销售有限公司（下称“苏宁公司或业主”）租赁的常温仓库，面积共计13,442.50平方米，租赁期为10年，自2022年6月1日至2032年5月31日止。启裔幸公司租赁该场地后，投入大量资金，对该场地进行装修和改造，将其中约10,570.00平方米的面积改造为冷库，并对外出租给下游客户。

由于疫情等原因使得启裔幸公司经营出现困境，未能完全按照与苏宁公司的租赁合同支付全部租金，经与苏宁公司进行协商，目前取得苏宁公司的一定的谅解，目前该场地经营运行正常。

截止目前，启裔幸公司主要经营及资产情况如下。

1、经营场所租赁情况

债务人主要经营场地位于厦门市同安区集祥路66号内。该场地系债务人向苏宁易公司租赁的常温仓库，面积共计13,442.50平方米，租赁期为10年，自2022年6月1日至2032年5月31日止。经债务人对该场地进行装修和改造，将其中约10,570.00平方米的面积改造为冷库，并对外出租给下游客户。目前已出租面积占冷库总面积的约55%，共计涉及租户9家；租赁约7,619.66平方米；月租金收入51.83万元，均为按月支付租金。

2、债务人的固定资产情况

(1)主要设备清单

（2）设备融资租赁情况

2023年7月26日，启裔幸公司与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁公司”）签订了融资租赁（售后回租）合同。合同约定启裔幸公司将账面原值25,203,363.79元的自建保温设备及附属设施（8项）作价18,000,000.00元出售给中关村租赁公司，并办理了所有权转移手续，再从中关村租赁公司处租回，租期自2023年7月26日至2026年7月25日,并依约向中关村租赁公司支付租金。

三、招募须知与招募条件

（一）意向投资人须知

1. 本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2. 本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查工作结果，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解启裔幸公司的有关情况，需向管理人提交报名材料、承诺函并缴纳报名保证金。意向投资人可根据自身安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

3. 本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（二）报名条件

报名参选的意向投资人需具备以下条件：

1. 意向投资人应当是在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入限制高消费、失信被执行人名单，未被列入经营异常名录，不属于失信联合惩戒对象。

3. 意向投资人应当具有足够的资金实力进行重整投资，并能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明，资金来源合法合规。

4. 两个或两个以上的意向投资人组成联合体参与投资，需以一个投资主体的身份参与招募和遴选，并需明确牵头意向投资人，联合体各成员均应当符合全部报名条件。牵头意向投资人作为联合体的负责人，具体负责联合体参与招募和遴选的各项工作，一经确定后，未经管理人许可不能更换。牵头意向投资人未通过管理人初步审查或未经管理人许可退出本次招募的，视为联合体未通过初步审查或退出本次招募。

5. 意向投资人不具有根据相关法律、法规及法院要求不适宜参与重整投资的其他情形。

四、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间

为保证重整工作高效完成，意向投资人应于2025年2月7日17点之前提交报名。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地点及联系方式

（1）报名地点：上海市长宁区延安西路1088号长峰中心801室

（2）邮政编码：******

（3）联系人及联系电话：李玉东，180*****737；黄燕娜，133*****725

（4）工作时间：工作日8:30-11:30、13:00-17:00

3. 报名时需提交的材料

（1）报名意向书（附件1）及报名承诺函（附件5）。

（2）法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的，应当提交有权机关的授权文件。

（3）意向投资人简介（包括但不限于主体资格、股权结构、实际控制人、历史沿革、主营业务、组织机构、资产负债等信息）。

（4）如为联合体参与报名，需要提供联合体内部相关协议或说明文件（由全体联合体成员加盖公章或签字捺印），介绍各自角色、权利义务、分工及职责等情况，并明确联合体牵头意向投资人，由牵头意向投资人负责提交报名材料、支付保证金、投资款等。管理人的相关通知等发送至牵头意向投资人，即视为已通知联合体投资人。

（5）营业执照等主体资格证明材料复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件2）、授权委托书原件（附件3）。

（6）最近三个会计年度经审计的财务报表。意向投资人若存续三年以上，应当提供最近三个会计年度经审计的财务报告；若存续三年以下（含），应提供全部会计年度经审计的财务报表，并提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度经审计的财务报告。

（7）资产证明或其他履约能力的证明文件，例如银行存款证明等。

（8）载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、通讯地址等送达信息的文件。

（9）同意对知悉的启裔幸公司情况予以保密的承诺函（附件4）。

（10）意向投资人近三年不存在重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象的说明材料。

（11）管理人认为有必要补充的其他材料。

上述报名材料一式两份，每份均应加盖意向投资人公章和骑缝章装订成册，并由其法定代表人或负责人签名。如为联合体报名的，上述报名材料每份均应加盖全体联合体成员的公章和骑缝章装订成册，并由全体联合体成员的法定代表人或负责人签名。

意向投资人应在报名期限内将报名材料现场提交或邮寄至管理人前述指定地址。报名截止日前，意向投资人应将报名材料加盖公章并扫描后以PDF文件的形式通过电子邮件发送至管理人指定的邮箱（同时附邮寄纸质材料的邮寄面单）。

（二）报名保证金

意向投资人提交报名材料时应向管理人以下银行账户缴纳报名保证金200,000.00元（大写：贰拾万元整），并备注付款事由“投资人报名保证金”：

账户名称：上海启裔幸物联网科技有限公司管理人

账号：439*****8693

开户银行：中国银行股份有限公司上海市番禺路支行

（三）初步审查

意向投资人按照要求提交报名材料并足额缴纳报名保证金后，管理人将对意向投资人提交的报名材料以及是否符合招募条件等进行初步审查，并将审查结果通知该意向投资人（若为联合体的，向牵头投资人发送）。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人有权通知补正并给予三天的补正期，但意向投资人的尽职调查期间不因对报名材料的补正而延长。意向投资人未按照管理人的要求补正报名材料，或者未足额缴纳报名保证金的，视为意向投资人未通过初步审查。

（四）尽职调查并提交投资方案

通过初步审查的意向投资人，可以自收到管理人审查结果通知之日起自行或委托中介机构对启裔幸公司开展尽职调查工作，管理人将协调启裔幸公司积极配合提供资料、接受访谈。意向投资人自行承担其开展尽职调查所需的一切费用。同时，管理人有权对意向投资人开展背景调查，核查其资信情况、履约能力等条件。如经调查意向投资人条件与报名材料不符，管理人将在遴选评审阶段予以提示。

意向投资人应根据管理人提供的指引制定重整投资方案，投资方案的形式和内容均应当符合管理人的要求。意向投资人应当于2025年3月10日17点之前，通过邮寄或现场送达方式向管理人正式提交具有可操作性的、用印且密封的《重整投资方案》。前述提交期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长《重整投资方案》提交期限。

意向投资人提交《重整投资方案》时应向管理人前述银行账户缴纳投资保证金500,000.00元（大写：伍拾万元整），并备注付款事由“投资人投资保证金”。

（五）遴选并签订投资协议

《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将通过评标的方式，确定最终的重整投资人。管理人将在上海市第三中级人民法院的监督指导下，视意向投资人报名情况最终确定遴选机制、安排评审工作，确定中选投资人并组织签订重整投资协议。

重整投资人后续应当及时签订重整投资协议，若未按时签署重整投资协议，管理人有权取消其重整投资人资格，并另行确定重整投资人。

（六）保证金的处理

对于未通过初步审查的意向投资人，或者通过初步审查但未按期提交《重整投资方案》的意向投资人，或者按期提交《重整投资方案》但未足额缴纳投资保证金的意向投资人，管理人将在提交《重整投资方案》期限届满之日起5个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金、投资保证金（如有）。

对于按期提交《重整投资方案》且足额缴纳投资保证金但未中选的意向投资人，管理人将在最终确定重整投资人之日起5个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金、投资保证金。

对于最终中选的重整投资人，其已缴纳的保证金将转为履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后，重整投资人支付的履约保证金自动转为投资价款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已缴纳的保证金不予退还。

五、其他事项

本次公开招募和遴选重整投资人事项解释权归属于管理人，管理人有权根据实际情况对招募和遴选的流程、条件等作出调整、变更、豁免等。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

特此公告

上海启裔幸物联网科技有限公司管理人

二〇二四年十二月二十七日