屏山县恒源投资集团有限公司

关于巡察集中整改进展情况的通报

（社会公开稿）

根据县委统一部署，2024年4月1日至2024年5月11日，县委第三巡察组对原恒源集团公司党委进行了巡察。8月2日，县委巡察组向原恒源集团公司党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

屏山县恒源投资集团有限公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把抓好巡察整改作为重大政治任务和重点工作，成立巡察整改工作领导小组，建立整改工作台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个，高质量高效率完成巡察问题整改。截至目前，已全面完成问题整改30个。

二、整改落实情况

1.在“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不实”方面

（1）关于“理论学习中心组学习制度不完善”的整改。已结合县委宣传部、县委组织部2024年联合印发的《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的实施意见》，更新完善并印发了《理论学习中心组学习制度（试行）》。

（2）关于“抓理论学习不力”的整改。一是分别召开了理论学习中心组会议和支部党员大会集中学习了习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述。二是召开职工会，专题学习了党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神。三是印发了《关于严格落实“第一议题”制度的通知》，并检查了下属各党支部2024年党内会议“第一议题”执行的情况，并将检查的意见及时反馈给各党组织。

（3）关于“主题教育开展不实”的整改。一是加强思想教育并专题研究“四下基层”工作。党委会和理论学习中心组会议均对“四下基层”相关文件精神进行了专题学习，并将“四下基层”工作进行了专题研究。二是已对2023年主题教育专题民主生活会上自身查摆的问题完成整改销号。

2.在“把握国有企业职责定位，落实主责主业差距较大”方面

（4）关于“融资工作统筹推动不力”的整改。一是根据中共屏山县委办公室和屏山县人民政府办公室关于印发《屏山县属国有企业架构优化实施方案》文件要求和10月9日召开的国企干部职工大会精神，县委组织部已宣布五大集团班子成员任命，现正在进行改革重组，重组后可全面提升融资能力。二是已超额完成2024年的融资目标任务。三是针对已批未放贷款项目，加快梳理存在问题形成项目放贷台账，第一时间协调解决，加快办理贷款放贷。四是按报送银行的融资可研报告用途使用贷款资金，对于前期用途使用错误的资金，财务部协调统筹进行归垫，再按可研报告用途使用贷款资金，确保资金使用与融资策划匹配。对于后续的融资项目资金使用，在进行项目招标时，需完成融资项目与招标项目内容核对，填写融资与招标情况核对表。

（5）关于“经营资产监管责任空悬，国有资产保值增值差距较大”的整改。一是对洪瑞公司代管的资产进行清理并形成台账，加大安置房清收力度，截至12月12日，已累计收回被占用资产221套。二是已落实资产管理分管领导。

（6）关于“推动企业市场化转型不够，成本管控不力。”的整改。一是规范账务处理方式。二是已完成2024年财务预算编制，严格控制预算成本，确保目标任务完成。

3.在“把握国有企业职责定位，落实主责主业差距较大”方面

（7）关于“对下属子公司监管缺位，集团化程度不高”的整改。一是印发《屏山县恒源投资集团有限公司招聘管理制度》。二是完成了2021年对宜江水务公司和2022年对恒轩公司开展内部审计的闭环工作，且对县创辉公司、县鑫泰公司开展了内部审计工作。

4.在“统筹推动国有企业改革发展有差距”方面

（8）关于“党组织领导作用发挥不充分”的整改。一是在内部办公平台上增设《恒源集团党组织前置审查、总办会、董事会审查表》，确保所有上会议题均纳入党组织前置审查和前置研究。二是根据财政局下达的2024年年度目标任务，已第一时间将公司年度目标任务分解到各部门，并明确目标责任领导、责任人。

（9）关于“推动企业绩效管理不力”的整改。已印发《屏山县恒源投资集团有限公司员工薪酬管理制度》。

5.在“防范化解重大风险不力”方面

（10）关于“落实意识形态工作责任制有差距”的整改。一是原恒源集团党委理论学习中心组已集中学习了习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，并完善原恒源集团党委班子成员分工文件，明确意识形态工作分管领导。二是原恒源集团党委已召开巡察专题民主生活会，原党委班子已逐一开展对照检查，明确今后的整改方向。三是已印发《成立意识形态工作领导小组的通知》和《意识形态工作责任制实施办法》，明确原恒源集团党委及领导班子、领导干部的意识形态工作责任。

（11）关于“保密安全观树得不牢”的整改。一是印发了《关于成立保密工作领导小组的通知》《保密工作制度》。二是原党委书记、董事长王兵讲保密专题党课，要求公司全体干部职工严格落实保密工作各项制度要求，牢牢守住保密红线底线。三是公司党支部组织开展了保密主题党日活动，组织党员干部集中学习了《中华人民共和国国家安全法》和《中华人民共和国保守国家秘密法》，集中观看了微纪录片《传承红色保密印记》和保密警示教育片《镜鉴》，要求以案为鉴，时刻保持高度警觉和清醒头脑。四是公司全体干部职工完成了保密教育线上培训和考试。

（12）关于“落实‘三条底线’责任不力”的整改。一是已按照锦屏镇人民政府要求完成相关整改。二是已按照超载超限要求规范装车，严禁车辆超载出场，杜绝了超载超限的问题发生。三是对现场管理人员进行了提醒谈话，并印发《车辆超限超载管理制度》，确保车辆装卸有章可循。

6.在“管党治党政治责任扛得不牢”方面

（13）关于“落实全面从严治党主体责任不到位”的整改。一是原党委理论学习中心组专题学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见（试行）》等文件。二是已制定《关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的规定》《廉洁谈话制度》等制度。三是开展了国有企业警示教育大会，并按要求抓实党纪学习教育“三个一”活动。

（14）关于“落实全面从严治党‘一岗双责’不到位”的整改。一是已印发《2024年全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作的意见》，按“三张清单”开展相关工作，每季度召开一次全面从严治党暨党风廉政专题会。二是自上而下开展了日常谈心谈话和廉政提醒谈话，形成了纸质谈话记录53份。

7.在“纪委落实专职监督责任有差距”方面

（15）关于“协助党委落实主体责任不够有力”的整改。一是及时传达了县纪委关于国资国企警示教育大会会议精神，2024年组织参观廉洁教育基地2次，观看警示教育片9次，开展廉洁谈话56人次。二是已形成2024年清廉国企建设工作内容清单和企业、部门、岗位三项权责风险清单。

（16）关于“日常监督有短板”的整改。一是已汇总建立2024年国有企业巡察整改追责问责情况落实台账。二是已在岷江大厦1楼设置举报箱，在各工地公布纪委举报电话。三是公司纪委联合监审部、财务部等部门对恒源集团公司、财瑞公司等4个公司开展“1+N”专项监督。四是已印发《关于运用监督执纪“第一种形态”的实施办法》，并制定了集团纪委办案手册——《执纪审查和审理工作流程》。

（17）关于“规范化建设有差距”的整改。一是已印发《关于集团纪委委员分工及主要职责的通知》《恒源集团纪委加强内部管理和作风建设规定》等制度。二是常态化开展纪检队伍业务能力专项提升行动，印发《恒源集团纪委学习制度（试行）》，纪委内部坚持每周三、周四进行集中学习，并组织纪检队伍开展了业务培训。三是通过内部调整1名员工到纪委办，充实监督力量。

8.在“资金、资产管理混乱，项目监管不力，存在廉洁风险”方面

（18）关于“大额资金管理混乱、存在很大资金风险”的整改。一是已修订完善大额资金调度制度，对不适应当前形势的条款进行了修改，并印发实施。二是定时向出资人报告资金支付计划，所涉每笔资金调度均已向出资人报告。三是已召开集团公司财务工作会议，布置清理往来任务。

（19）关于“财务管理混乱”的整改。一是已编制2024年财务预算方案，并向出资人报告。二是已补充2023年财务情况说明书中对盈利能力的分析。三是已制定员工个人借款制度，职工借款已全部归还。四是严格审核工会票据，此后节日福利费统一在工会经费中列支。五是已发文通知公司各部门，2024年支出的费用须在本年完成报销。

9.在“‘四风’问题整治不彻底”方面

（20）关于“中央八项规定精神落实不到位”的整改。一是已修订《公务接待管理办法》并印发实施。二是对经办人进行了提醒谈话，要求其提升专业技能；并严格按照社保、公积金关于调整缴纳基数标准的相关要求，已完成缴纳基数调整。

（21）关于“工作作风不严不实”的整改。一是对投资风险管理部负责人进行提醒谈话，并提出工作要求。二是已收集公司20个合同模板经内部会议审定后已印发施行。三是对未在岗值守的人员开展提醒谈话，并完善现场人员工作打卡方式，由现场人员做好每日工作记录登记。

（22）关于“形式主义问题突出”的整改。一是对缺勤人员开展提醒谈话，并印发《屏山县恒源投资集团有限公司员工考勤和假期管理制度》。二是组织公车管理部门学习了《公车管理制度》，要求严格按照制度执行。三是2023年未开展自查的23人均已完成自查。

10.在“领导班子建设差距较大”方面

（23）关于“党委把方向、管大局、促落实有差距”的整改。一是已组织原党委领导班子深入学习《关于县属国有企业在完善公司治理中加强党的领导的工作措施》。二是已印发原党委领导班子成员工作责任分工文件，并建立了工作群。

（24）关于“班子分工责任未落实，分工不规范”的整改。一是组织学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，印发原党委班子成员工作分工文件。二是已调整公司分工文件，非党领导不再负责分管工作范围内的党建工作，监事会主席不再分管监审部工作。

（25）关于“‘三重一大’制度执行不到位问题突出”的整改。一是组织中层及以上领导干部学习“三重一大”制度，全面自查未上会议题，完善决策程序和相关记录。二是在内部办公平台上增设《恒源集团党组织前置审查、总办会、董事会审查表》，确保所有上会议题均纳入党组织前置审查和前置研究。三是对会议记录人员进行了提醒谈话，要求客观记录会议情况。

11.在“落实党管人才不力，人才队伍建设问题突出”方面

（26）关于“选人用人问题突出”的整改。一是对组织人事部部长进行提醒谈话，并组织人事干事对保密工作要求及招聘管理制度进行了专题培训。二是根据评分表侧重点重新梳理评分标准，形成了《应聘人员面试评分表》《综合测评表》。三是已约谈各子公司人事专员并要求各子公司按公司薪酬制度发放薪资。

12.在“落实党建工作责任制不到位”方面

（27）关于“推进党组织规范化建设不力”的整改。一是已制定并印发《党支部书记述职评议制度》。二是根据集团公司实际情况，已借调1名中层正职负责牵头党建工作。三是已撤销与县委批准成立并存的8个党组织。

13.在“落实整改主体责任不到位”方面

（28）关于“落实整改主体责任不到位”的整改。已召开班子会议，对上轮巡察反馈的意见，有针对性地进行专题研究，明确整改方向。

14.在“推进集成整改、一体整改有差距”方面

（29）关于“落实县财政局交办的2023年省委巡视县委反馈的问题整改不力”的整改。一是已修订并完善公司“三重一大”制度。二是组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，在内部办公平台上增设《恒源集团党组织前置审查、总办会、董事会审查表》，确保选人用人必须经党委的领导和把关。

（30）关于“对2018年巡察、2023年巡视反馈涉及国有企业的“关于对下属子公司洪瑞资产管理有限公司对县政府划拨的安置房家底不清”“关于公司高管交流沟通、协作配合不够紧密”“机构、机制不健全”等问题整改不到位、本轮巡察期间问题依然存在”的整改。一是摸清家底，加大清收力度。截至12月12日，已累计收回被占用资产221套。二是已建立健全公司领导班子分工文件，明确公司领导班子职责。三是已建立线上交流平台，促进公司高管之间的沟通交流。

三、下一步全面推进整改计划

下一步，县恒源集团公司将继续严格对照巡察反馈意见，紧紧抓住整改重点，在前期工作基础上，坚持认识再深化、压力再传导、行动再加强，加快从集中整改阶段转向持续整改阶段，确保整改问题见底、党的建设全面加强，以巡察整改的成效推动国企改革工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0831-*******；邮政信箱：屏山县屏山镇君山大道西段499号岷江大厦12层1号（******）；电子邮箱pshygs@163.com。

屏山县恒源投资集团有限公司

2025年1月13日