深圳能源集团股份有限公司关于

公司重大在建能源项目建设情况审计

整改情况的公示

市审计局对能源集团出具《深圳市部分重大在建能源项目建设情况审计报告》，指出深圳能源集团股份有限公司（以下简称“能源集团”）部分工程超合同工期、合同金额多计、项目建设成本多计等审计发现问题。能源集团对审计发现问题高度重视，认真组织整改，全面落实整改工作。现将有关情况公示如下。

一是加强制度建设与宣贯。能源集团及所属企业修订完善《集团造价管理办法》、《建设项目施工单位管理办法》、《工程项目进度管理标准》、《建筑废弃物管理办法》、《融资管理标准》、《工程变更管理标准》等多项管理制度，开展制度宣贯培训，加强招标、施工、结算等各环节管控，实现管理工作的科学化、规范化。

二是严格控制投资成本。能源集团所属企业督促项目承包单位按合同条款履约，及时完成工程量计算底稿、施工图预算等成果文件；梳理工程变更原因、明确变更责任单位，加强合理性、经济性方面审核力度，严格履行工程变更审批程序，提高工程变更管理质量和效率，强化投资项目实施过程管控。

三是规范招采及合同管理。能源集团所属企业及时清理不符合招采文件要求的供应商；进一步完善合同计价依据，扣除合同未实施内容相应价款；加强资金支付审核，严格依据合同条款约定，验收相关合同成果，核查合同款项支付依据，确保工程款项支付依据充分、合法合规。

四是提高工程管理水平。能源集团所属企业加强对设计、施工、监理、分包等单位的现场监督检查，督促加强对工程建设进度的管理，对工期滞后的行为按照合同约定进行认定和处理，制定标准工期及标准里程碑节点，建立项目合同工期管理台账，按时保质完成工程建设。

五是强化财务管理工作。能源集团进一步规范融资管理，规范操作流程，公平、有序地开展资金融通业务；加强工程建设项目的成本核算，严格按照工程范围及建设内容开展成本核算工作，及时调整非项目支出账务，确保项目成本归集清晰、真实、准确。

后续，能源集团将以此次审计整改为契机，不断反思，总结经验教训，全面提高自身能力，提升项目管理水平，提高国有企业投资效益。