浙商银行2025年反洗钱和消保专项法律服务项目

关于浙商银行2025年反洗钱和消保专项法律服务项目供应商寻源公示

现开展浙商银行2025年反洗钱和消保专项法律服务项目项目潜在供应商寻源，有关事宜公示如下：

一、采购内容及要求

（一）采购内容

本公司拟采购反洗钱和消费者权益保护工作相关专项法律服务，邀请符合要求的律师事务所积极报名参加。本项目服务期限为一年，自合同签订之日起计算，服务内容具体如下：

1.提供反洗钱监管法律法规司法解读和案件分析研判支持，包括可疑交易研判、突发风险事件应对、受益所有人识别、查冻扣客户管控等法律支持。

2.提供名单监控监管动态、反洗钱名单分类、名单筛查策略及命中名单的业务策略等咨询服务。

3.提供客户投诉和监管机构调查法律支持，确保在规定时间内答复并避免投诉升级，妥善应对客户投诉或诉讼。

4.协助处理数据保护和隐私相关的法律问题。

5.针对消费者权益保护领域重大事项和风险事件等制定消费者权益保护策略和方法，针对个人信息保护、适当性管理等重点监管领域提供法律咨询，协助研判重大疑难消费者权益事项并提出审查意见等。

6.根据需要，针对日常经营管理和业务全流程消费者权益保护相关内容进行法律风险评估，并提出风险缓解措施和建议，协助拟定法律风险、客户投诉等预警方案，协助处理消费者投诉，提供法律支持和调解建议。

7.提供消费者权益保护、反洗钱相关培训，提升员工合规意识和风险识别能力。

8.参加各类沟通讨论会议，收集整理相关证据资料，开展外部调查，就可能形成诉讼/仲裁的反洗钱及消费者权益保护相关争议事项，提供相关论证服务。

（二）采购要求

1.成立时间在5年（含）以上，具备提供金融法律服务的资质和能力，在业内有一定的知名度和美誉度，内部专业部门设置完善，分工明确，具备综合服务能力的法律团队，有20名（含）以上执业律师，具备承担银行业反洗钱和消费者权益保护法律服务能力，总部或分支机构在浙江区域具有一定规模的办公场地，能够快捷有效地完成本公司法律咨询服务工作，迅速回应业务需求

2.为本项目提供服务的团队成员应具有具有良好的职业道德和操守，未受过停止执业处罚，其中项目服务团队负责人（主办律师）取得律师执业证书且执业不低于5年，具有较高的法律专业技能和丰富的金融法律实务经验，具备为国内大中型金融机构提供法律咨询服务的工作经历，具有与政府、监管部门沟通联系等方面的服务能力和工作经验。

3.为本项目提供服务的团队人员数量需满足项目需要并保证稳定（建议不少于5人），团队关键人员如主办律师等要全程跟进，且一经本公司审核确定，未经本公司许可，不得随意更换。

二、供应商资质要求

（一）依法注册，具备独立承担民事责任能力的律师事务所（参与方为律师事务所分所的，须有总所授权）。

（二）具备履行合同所必需的执行许可证明、有关资质证明、服务能力和技术能力等。

（三）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（四）可以提供有效的依法缴纳税收和社保的证明材料。

（五）近三年（2022年1月至今）经营状况、执业质量记录良好，未出现重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）、不良信用记录，须提供在经营活动中没有重大违法记录声明函及“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、全国律师诚信信息公示平台（https://credit.acla.org.cn）等网站的查询截图并加盖公章。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

备注：本项目不接受联合体报名，不接受转包、分包。

三、征集截止时间和方式

（一）报名截止时间

2025年2月28日17点30分（北京时间）。

（二）报名方式

在规定时间前将报名表（格式见附件）、近三年无重大违规行为的书面承诺、资格条件证明等相关材料加盖公章后的电子文档发送至指定邮箱（邮件标题为“××律师事务所报名2025年反洗钱和消保专项法律服务项目”，邮件正文须写明律师事务所全称、联系人姓名、联系方式、邮箱地址等），并与本公司联系人确认，未经确认视为未收到。

联系人：周老师，0571-********

邮箱：nkhgyflbzh@czbank.com

四、注意事项

1.对逾期送达或未按照本公告要求提交报名的，将不予接受。

2.对提供虚假材料或恶意扰乱采购正常秩序的，将不被采纳，并保留追究相关责任的权利。

3.本次寻源公告在金采网（www.cfcpn.com）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）、浙商银行数智采购一体化管理平台（https://ccgp.szcgpt.czbank.com）发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，本公司概不负责。

4.本公示仅作为潜在供应商征集报名用。

附件：浙商银行2025年反洗钱和消保专项法律服务项目征集报名表

附件信息:

• 附件：浙商银行2025年反洗钱和消保专项法律服务项目征集报名表.docx

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• 浙商银行关于2025年反洗钱和消保专项法律服务项目寻源公示.docx

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