一、项目背景

为满足城域传送网OTN及PTN建设对汇聚机房的需求，公司启动中国移动四川2019年度第一批综合汇聚机房土建工程（天府购置），MIS系统工程编号为T********000003。根据川移分〔2019〕40号《关于中国移动四川2019年度第一批综合汇聚机房土建工程（天府购置）的立项批复》，本工程在天府新区购置汇聚机房点位9个，总购置投资费用为含增值税3365.72万元。其中立项了5个购置站点：中海左岸、北京街、滨江和城、昊园江南壹品、洛森堡映山等。其立项批复拟购置房屋的信息如下表：

依据上表测算，以上购置点位立项批复单位面积投资为24239.1975元/平米。

二、决策依据

1、选点依据：天府新区2018-2021年共需新建198个汇聚机房。其中19年需解决点位68个。根据“一个网格规划一个汇聚机房”的原则，需在南湖国际业务区、实验外国学校业务区、西平业务区、华阳三中业务区、罗家湾业务区等区域内新建一个自有产权汇聚机房，以解决该片区业务发展需求。

2、依照《天府新区分公司采购管理规范V2.0》，《天府新区分公司单一来源采购操作规范V1.0》。由《天府新区分公司单一来源采购操作规范V1.0》中第4.0条，单一来源采购定义：是指采购人只能向唯一供应商采购，并通过谈判确定采购项目技术方案和价格的采购方式。有11+1类标准场景可以采用单一来源采购方式。在选用单一来源采购方式时，各单位应按照具体适用场景，提供相应的依据证明文件并经授权审批。

3、经选点查勘，确认在对应网格内，仅有中海左岸、滨江和城、昊园江南壹品、金棕榈（换点点位）、洛森堡蝶郡等楼盘底商可购置。

序号

拟购置点位

所在业务区

拟购点位投资（元）

拟购产权面积(平米）

拟购实得面积（平米）

拟购点位房号

拟购点位门牌号

1

中海左岸

南湖国际业务区

*******

66.94

59.2

11-105

中海左岸1395号

2

滨江和城

实验外国学校业务区

*******

238.09

120.82

滨江和城1期商铺1015号

滨江和城1期商铺1015号

3

金棕榈

华阳三中业务区

*******

87.32

117.32

1-（-1）-17

成都市天府新区华阳协和下街588号

4

昊园江南壹品

西平业务区

*******

242.11

228.55

6号楼10号铺

昊园江南壹品6栋附8、附9

5

洛森堡蝶郡

罗家湾业务区

*******

132.3

117.12

25栋1楼4号

麓山大道一段630号

汇总

********

766.76

643.01

序号

拟购置点位

所在业务区

拟购点位开发商名称

1

中海左岸

南湖国际业务区

成都信蓉投资有限公司

2

滨江和城

实验外国学校业务区

成都星晟置业有限公司

3

金棕榈

华阳三中业务区

成都同森锦城投资有限公司

4

昊园江南壹品

西平业务区

成都江南昊园置业有限公司

5

洛森堡蝶郡

罗家湾业务区

成都旭和房地产开发有限公司

风险点编号

风险点等级

风险点名称

风险点具体描述

防控措施

工程建设-C-014

C

供应商评估考核不规范

供应商考核评估不规范，存在利用考核评估影响供应商，谋取私利的风险。

1、严格执行合作单位相关考核管理办法，把握客观公平公正原则。

2、细化并完善考核评分表，采用线性评分等科学方式，最大限度降低评价主观性因素。

3.严格按照省公司下发表格评分，建设单位建立评估考核的逐级审批流程并严格执行。

工程建设-C-013

C

提前支付工程款项

受供应商影响，提前支付工程进度款项，造成公司利益损失。

以三重一大、法务部和财务部审核的合同条款作为付款依据。

工程建设-C-008

C

采购技术评分标准存在倾向性

剔除潜在供应商或倾向于特定供应商，导致竞争不充分，存在利益输送风险。

严格按照国家招标法规定制定技术评分，严禁出现排他性、倾向性评分项。

工程建设-C-005

C

选址不规范

建设单位人员在选址过程中未严格执行公司流程，谈判中损害公司利益，导致租金、选点费等费用虚高，业主或物业方可能通过利益输送影响经办人员。

1.严格执行《新建通信设施选址租赁管理规范》和《选点费管理办法》；规范内部选址租赁流程、选点费确定及支付流程。

2.制定属地租赁价格和选点费标杆价，严控费用上限。

3.省公司对租赁价格或选点费按高低在全省排名前10%的点位，采用内部或外聘第三方方式进行稽核。

工程建设-C-006

C

设计变更缺失

工程实施过程中发生建设方案变更且变更内容达到设计变更的标准，建设单位未履行设计变更手续即按照变更后的方案组织工程实施。设计变更缺失，对变更的必要性、经济性和合理性未进行严格审核，可能影响建设的质量、导致公司投资浪费或进行利益输送。

1.按照设计文件开展项目验收工作，如工程有设计变更缺失问题，不得通过验收。
2.对照设计文件，不定期的开展现场抽查工作，对发现的设计变更缺失问题进行问责。
3.对照设计批复和设计文件进行工程审计，不符合设计文件又无设计变更的工作量不予认可。

工程建设-C-007

C

超权限审批设计变更

超越《工程设计变更管理流程》规定的权限审批设计变更；对变更的必要性、经济性和合理性未进行严格审核，可能影响建设的质量、导致公司投资浪费或进行利益输送。

1、严格执行设计变更管理实施细则，按规定审批权限执行设计变更；
2、通过信息化系统固化设计变更审批流程，全程记录审批痕迹。

工程建设-A-001

A

需求决策程序不规范

需求部门提交的需求（500万元以上含500万）未履行必要的决策程序，需求合理性把关不严。

1.严格执行需求管理办法，按照需求管理职责分工和对应决策流程进行需求决策；
2.决策程序不符合管理办法要求的需求不纳入投资计划