-----反洗钱监测系统采购项目项目

招标公告

本次反洗钱监测系统采购项目（招标项目名称）项目已具备招标条件，现对该项目进行招标，择优选择合作单位，详情如下：

一、项目概况

（一）项目概述：从集团业务需求的角度出发，同时满足监管反洗钱合规要求，贯彻风险为本理念，构建科学的集团反洗钱组织架构和管理体系，实现反洗钱控制与业务流程的一体化，有效监控和防范洗钱风险，服务业务经营，采购覆盖全业务场景、全客户管理、全交易监控的反洗钱综合监测系统。需求主要功能包括：客户身份识别、黑名单监测、大额交易与可疑交易报送、可疑交易模型、风险分析、数据统计、系统管理七大功能模块，通过相关功能实现反洗钱控制与业务流程的一体化，建立科学准确的系统化处置流程，实现反洗钱业务集中处理，大大提高反洗钱数据报送质量和报送时效，满足监管对义务机构的反洗钱管理要求。

（二）项目地点：总部

二、参选人资格条件

（一）供应商资质要求：1、投标方须具备反洗钱系统研发背景及相关项目经验，及支付机构与证券或保险反洗钱系统实施经验,并具有较强的开发和维护能力。参与投标人必须具有下列资格：（1）投标人必须是拥有法人资格，从事金融行业相关软件开发的国内、中外合资、外资和独资公司；（2）具有相应的资质，在金融业内有良好的信誉和业绩，具有完成本招标项目的技术力量，财务能力；（3）投标公司反洗钱开发技术人员达到100人以上，近3年内成功实施至少10家以上金融机构的反洗钱监测系统；（4）投标公司成立3年以上，注册资金达到人民币500万元（含）以上；（5）具有ISO9001等质量管理体系认证，投标人应具备科学项目管理知识体系和项目管理系统(管理制度和信息化管理)平台；（6）本次招标不接受联合投标；（7）投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得在本项目同时投标。

（二）供应商业绩案例要求：投标公司反洗钱开发技术人员达到100人以上，近3年内成功实施至少10家以上金融机构的反洗钱监测系统；

（三）其他要求：详见标书

（四）对应资质名称：具体资质详见回标页面

三、报名要求及文件、图纸等资料的获取

（一）报名时间：（2020-03-17 10:32:34到2020-03-23 19:00:00）

（二）招标文件和图纸领取地址：http://zb.suning.com

（三）标书费金额 500元；

标书费开户行：工行南京市钟山支行

标书费开户名称：江苏苏宁贸易有限公司

标书费开户帐号：****************397

该项目报名后状态为“已报名”，操作为“等待审核”，报名时间截止后招标专员会对报名单位统一进行审核，请在状态变为“审核通过”后缴纳标书费。

四、项目对接人

联系人：　王昆

联系电话：　185*****316

2020年03月17日