机构洗钱风险评估咨询服务采购项目供应商征集公告

[发布渠道：省招标公司“福易采”平台、海峡银行官网、海峡银行内网]

本次为福建海峡银行机构洗钱风险评估咨询服务供应商的资格预审。入围单位可参与我行机构洗钱风险评估咨询服务采购项目（项目编号：FJHX-2020-025）商务竞价。公告期间欢迎符合资质要求的单位前来报名。

一、标的物介绍

服务范围包含：

1、建立健全我行洗钱风险评估制度和洗钱风险评估模型。

2、评估我行洗钱风险。

3、为业务部门提供洗钱风险控制措施。

4、提供一次高管洗钱风险管理培训。

二、资格审查要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业，企业注册时间不少于三年（含），提供营业执照复印件；

2、机构资质：近三年（2017年起）至少具备3例总行层级银行业机构洗钱风险评估服务案例（提供合同复印件，包括合同首页、服务内容页、双方盖章页）。

3、团队资质：项目合伙人应具备10年以上反洗钱工作经验且具备银行业从业经验（提供项目合伙人从业履历）；项目主要成员/专家（人数占50%或以上）应具有CAMS证书（提供资质证书复印件）。

4、本项目不允许分包、转包。

5、本项目不接受联合体。

三、网上公告及资质材料报送截止时间

本次资格预审网上公告及资质材料报送时间为2020年4月30日至2020年5月19日上午8:30-11:40、下午14:30-18:00。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商报名。

四、报名方式

1、报名材料递交。

报名时应填写报名表（详见附件），在报送截止时间前将报名表及其他纸质报名文件递交到我行行政保卫部采购中心。

2、电子文档备案。

报名文件确认后，将报名文件电子版以电子邮件的方式发到我行采购中心邮箱备案。邮件名称为“机构洗钱风险评估咨询服务采购项目资格预审报名”，报名信息包含公司名称全称、公司联系人、联系电话、电子邮箱，以上信息应与报名表一致。

六、报名注意事项

1、报名材料均需加盖公司实体公章，未加盖公章的视为无效文件。

2、公告期间均可以递交报名材料，为防止缺件、漏件的补充，请备好材料后尽快递交。我行有权拒收报名截止时间之后递交的报名文件。

3、我行有权要求报名的公司提供相应的原件或其他文件佐证报名材料的真实性。

4、报名材料不作为项目的投标材料。

七、材料报送地址、联系人及联系方式

地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号（22楼）

部门名称：行政保卫部采购中心

联系人：肖昕、马锦秋

联系电话：****-********、****-********

电子邮箱：hxbankcgzx@163.com

邮政编码：350011

********/158*****083********.docx">附件：福建海峡银行供应商入围资格报审表.docx

福建海峡银行股份有限公司

2020年4月30日