根据我行业务需求，现启动“反洗钱风险管理系统整改优化项目”供应商招募工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

一、项目名称：中信银行反洗钱风险管理系统整改优化项目

二、项目实施地点：北京

三、项目实施内容

1.反洗钱系统现有功能及流程模块优化；

2.新增反洗钱后督模块；

3.新增反洗钱产品洗钱风险评估模块；

4.可疑模型优化；

5.客户洗钱风险评估指标优化；

6.数据质量重检及治理；

7.可疑监测智能算法应用；

8.新建可疑模型实验室；

9.技术类改造需求 ；

10.数据包自动化报送

四、供应商要求

（一）项目人员数量要求

专家1名、高级工程师3名、中级工程师3名、其他人员若干。

（二）项目团队能力要求

1.具有反洗钱系统实施经验；

2.熟悉Java或DB2或大数据或者数据仓库TD等开发经验。

（三）同类项目经验要求

1.具有反洗钱风险管理类系统实施经验；

2.具备六大行或全国股份制银行同类实施案例实施经验。

（四）基本资质

1.注册资本不低于200万元人民币；

2.成立时间不少于2年；

3.企业运营正常、财务状况良好；

4.无重大违法、违纪行为。

五、供应商报名提交资料

（一）报名文件1

EXECL版《供应商信息登记表》（详见附件）。

（二）报名文件2

按以下顺序扫描成一个PDF文件,并加盖公章。

1.企业营业执照副本、销售代表授权委托书及身份证；

2.公司简介：包括但不限于公司综合能力、财务能力、技术能力、服务能力、与银行业的合作状况等内容介绍；

3.《供应商信息登记表》中所列的合作案例合同或成交证明文件（如中标通知书），以及合作机构出具的履约评价或评分（如有）；

4.行业相关资质证明；

5.2019年度审计报告（可不含附注）。

六、报名资料提交方式

1.报名文件及邮件的标题为：本项目编号-XXX公司；

2.报名文件只接受电子邮件方式提交，邮件附件控制在10M以内。

七、报名截止时间：2020年 7月 14日17:00。

八、相关说明

1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作；且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；

2.供应商提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止相关供应商参加后续采购项目；

3.在审核过程中，我行集中采购部门如认为必要，将安排对供应商进行实地考察；

4.所有报名供应商均视为已无保留地同意我行在采购业务范围内使用其报名信息。

九、联系人及联系方式

项目咨询：孟经理 188*****183

项目报名：王经理 ***-******** wjs@citicbank.com

附件：供应商信息登记表

中信银行集中采购中心

2020年7月7日