惠州市第一人民医院就医院内部控制体系建立服务采购项目拟采用单一来源采购方式进行可行性论证，现将具体事项公示如下：

一、采购人：惠州市第一人民医院

二、采购项目名称：医院内部控制体系建立服务

三、采购预算金额：128000元

四、拟定供应商及地址：中培财审（北京）医院管理股份有限公司。北京市海淀区地铁六号线五路居站地下一层229。

五、采购内容及要求：

1、按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）及有关法律法规要求，对医院内部控制基础环境进行评测，对医院业务活动进行风险评估，并根据评估结果出具内部控制评价报告、风险评估报告等；对于薄弱环节和现有问题，出具合理解决方案。

2、根据医院实际情况，从单位层面及业务层面建立医院整体内控体系

（1）根据内部规范要求梳理单位组织架构，不相容岗位设置及决策权力运行机制。依据经济活动的决策、执行和监督相互分离的要求，建立议事决策机制；理清部门职责，明晰部门界限，建立健全内部控制关键岗位责任制，明确关键岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，并出具相应内容清单；

（2）梳理医院现有制度，根据医院实际情况，编制完成相关内控管理制度手册；

（3）根据医院实际情况，全面梳理我院预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、建设项目管理等业务现状。辨识各项业务存在的风险，评估当前管控措施的设计及执行有效性，并根据单位当前管理需求制定相应的应对策略，优化完善管控措施，梳理完善业务流程，优化业务表单，出具业务流程图及流程说明，列示风险点及控制措施，梳理并优化医院经济业务内部控制管理制度，具体范围包括但不限于以下内容：

①预算管理情况。要求规范预算的编制、审批、执行、决算与评价程序，建立预算标准，及时分析和控制预算差异，并采取合理手段进行有效控制，提高预算执行的有效性。

②收支管理情况。要求规范医院各项收入办理的程序，做到应收尽收，防止乱收、错收及漏收，明确医院经济活动的各项支出标准，确定支出流程，按照规定办理支出事项，明确票据管理相关要求。

③采购管理。要求规范采购预算与计划管理、采购互动管理、验收程序等，明确各项物资和服务在采购方式确定、供应商选择、验收程序等方面的标准。

④资产管理。要求明确医院资产管理的程序及标准，包括货币资金管理、银行账户的管理、实物资产和无形资产的管理、国有资产管理（含出租出借）。

⑤药品管理。要求规范药品的采购，验收，盘点，报损销毁程序。

⑥耗材管理。根据国家及广东省的最新政策规范耗材的准入、审批等程序，并提供合理化建议。

⑦科研项目管理。要求规范科研项目的立项、经费管理、实施、成果管理等程序。

⑧建设项目管理情况。要求明确工程建设项目可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计的程序及标准，确保工程建设项目的立项审批、过程监控、验收转固等全过程管理符合相关法律法规。

⑨合同管理情况。要求规范医院合同订立的范围和条件、审批决策程序、履行监控措施、价款结算程序及标准、变更管理、纠纷处理及台账管理等。

5、协助医院开展全院范围的内控规范培训工作，培训次数不少于1次，普及内控规范知识及理念，解析重点难点，实现单位内部控制全覆盖。

6、项目服务成果

项目服务成果包括但不限于：

①《风险评估报告》

②《内部控制手册》

③《内部控制流程图》

④《内部控制流程描述》

⑤《内部控制实施培训材料》

⑥项目实施中生成的其它工作成果

7、连续五年，每年3月份左右提供一份“内部控制报告”供医院参考使用。

8、提供两年电话咨询与解答服务。

六、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：经前期市场调研，以及综合考虑价格、医疗机构同类服务经验、培训经验等因素，院务会讨论决定以12.8万元作为该项目的总预算金额。由于参与报名的供应商人数不足3家，导致两次公开招标失败。该项目满足第二次比选或公开招标失败的单一来源前提条件，拟采用单一来源采购。

七、专家论证结果：

该项目两次公开招标失败，满足单一来源的前提条件，拟同意以单一来源方式进行项目采购。

八、专家论证成员名单：李欣影、云凤羽、罗淙元。

九、联系方式

联系地址：惠州市江北三新南路20号

联系人：杨先生 联 系 电 话：****-*******

对以上论证结果若有异议的，可以在论证公告发布之日起两个工作日内以书面形式向采供部提出质疑，请反映意见的单位加盖公章并注明联系人及联系方式，个人注明真实姓名、联系方式和工作单位，逾期将不再受理。

惠州市第一人民医院

2020年9月16日