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一、项目名称

晋商银行引入客户证件状态核查结果项目

二、项目背景

晋商银行身份核查目前主要依托中国人民银行的联网核查、人行清算中心接入的公安一所CTID服务、公安三所的EID服务，但这三家均不能提供客户身份证件状态的反馈。证件状态主要记录证件是否已经挂失、过期等，在确认客户代理开户时，具有很重要的参考价值，用以判断代办人是否为真实代办还是捡到别人遗失的证件办理开户等。

本项目旨在通过引进个人客户证件状态核查结果，实现对客户提供证件状态的识别，尤其是对挂失证件的识别，确保在代办业务中避免通过挂失证件代办开户等风险事件的发生。

三、项目要求

通过引进新的个人客户联网核查渠道或数据，实现对个人客户身份核验的基础上，增加对证件状态的核验，证件类型包括：二代身份证，户口簿，临时身份证，港澳居民居住证，台湾居民居住证，外国人永久居留身份证，中国护照等。具体可支持的证件类型，以公司支持的证件种类为准，并支持及时和持续更新。

四、实施内容

（一）通过引进个人证件状态核查结果，实现对客户提供证件的状态核查。具体为：

个人客户联网核查时，通过上传相关证件要素（姓名，证件类型，证件号码，证件有效起止日期）等，反馈客户核查结果，同时反馈证件状态（如：此证件是否挂失、过期、是否为最新证件）。

（二）开放核查接口，支持机具端、手机银行、网上银行、直销银行、移动营销、信用卡等多个渠道开展个人客户证件状态核实。若引进的是核查平台，支持进行晋商银行联网核查渠道的智能路由。

五、潜在供应商资格要求

（一）潜在供应商资质和能力要求，包括但不限于以下内容：

1、具备独立法人资格，具有完成项目所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和财务能力；

2、须具备CMMI 3级或以上、ISO9000、高新技术企业认定、软件企业认定等任一在有效期内的资格证书；

3、证件状态数据源需由公安部第一研究所直接授权，并提供依据；

4、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

（二）潜在供应商在合同、安全和保密方面的责任，包括但不限于以下内容：

1、签订合同后，不得再与我行签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。未经我行事先给予书面同意，不得将本项目服务转包、变相转包和分包，不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

2、潜在供应商要承诺保证技术服务人员的稳定，保证在服务期间不随意更换工程师，如遇特殊情况不得不更换工程师时，需提供响应性承诺。

3、未经我行书面同意的情况下，潜在供应商不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料）透露给任何人。否则，潜在供应商必须承担因此给我行造成的一切经济损失，我行保留追究其法律责任的权利。潜在供应商提供的技术服务人员入场后需根据我行要求，签订相应的保密协议。

4、全部及/或任何部分的相关知识产权，包括相关权益，均归我行所有。潜在供应商有不可争议的义务确保我行依据本次项目外包所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议应当由潜在供应商独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身及为排除任何争议及/或瑕疵所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

5、潜在供应商应当保证其有关参与本次项目外包相关的活动包括履行本次项目外包的任何行为，以及本次项目外包结束之后的任何涉及到本次项目外包的行为，均不会侵犯任何第三方的知识产权。若因此发生任何争议、侵权，均应当由潜在供应商独自承担全部及/或任何责任，包括但不限于应当承担其自身为排除任何争议及/或赔偿侵权所应当或所需要支付的一切相关及/或由此引起的费用。

（三）其它要求，包括但不限于以下内容：

1、服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；

2、响应我行签订项目管理协议的要求，提供项目服务的范围、服务内容、工作时限及安排、责任分配、交付物要求以及后续合作中的相关限定条件，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

3、合规与内控要求，对法律法规及我行内部的遵从要求、监管政策的通报贯彻机制、服务提供商的内控措施，应当配合内、外部审计机构检查及配合银行业监管机构检查的责任。我行保留对潜在供应商进行审计与检查的权利；

4、项目服务的业务连续性要求。在发生银监会规定的信息科技突发事件，或发生可能引发系统性、区域性银行信息科技风险类事件时，潜在服务商应及时向我行报告，包括事件的影响以及处置和纠正措施；

5、政策或环境变化因素等在内的合同变更或终止的触发条件，潜在供应商在过渡期间应该履行的主要职责及合同变更或终止的过渡安排，包括信息、资料和设施的交接处置等过渡期间相关服务的安排。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

1、需提交材料：

（一）营业执照、税务（国税、地税）登记证、组织机构代码证副本或统一社会信用代码证；

（二）须具备CMMI 3级或以上、ISO9000、高新技术企业认定、软件企业认定等任一在有效期内的资格证书；

（三）企业及服务团队简介；

（四）证件状态数据源需由公安部第一研究所直接授权，并提供依据；

（五）提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件。

2、提交方式：电子邮件wangqing@jshbank.com，邮件名称：晋商银行引入客户证件状态核查结果项目+供应商名称；

注意：

1）、请按下表提供相关信息，并形成:附件1、项目名称+供应商全称.DOC格式文件，作为邮件附件与其他资料一并提供；

2）、其他提交材料要求将相关资料文件统一为一个文件发送，文件名为：项目名称+公司全称.PDF格式文件，邮件附件总容量不得超过10M；

3)、邮件必须用公司代表的企业邮箱发送；

4)、不合格的提交资料，将作为初审不合格公司，不予参与后续项目交流及供应商推荐。

3、提交时间：2021年11月30日—2021年12月6日。

4、我行将根据潜在供应商报名情况安排后续商务、技术交流时间。

六、联系方式

商务联系人：王青

联系电话：137*****403

邮箱地址：wangqing@jshbank.com

技术联系人：王晨旭

联系电话：151*****110

邮箱：wangchenxu@jshbank.com