各位股东：

根据工作需要，经第一届董事会第二十四次会议研究，决定召开集团公司2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开时间和会期

2021年9月2日（星期四）上午9:00，会期半天。

（六）出席对象

1. 本次股东大会的股权登记日为2021年8月12日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入股份的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、法人股东代表（授权代表）、自然人股东授权代理人、集团公司机关自然人股东及不便于使用网络投票系统的股东在现场参加会议。其他自然人股东均通过网络投票系统参加会议并投票表决。

（七）会议地点：内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦C座）。

二、会议审议事项

（一）关于审议调整2021年度财务预算方案的议案；

（二）关于审议为鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司向神东煤炭集团公司申请内部委托贷款提供信用担保的议案。

三、签到登记时间和方式：

（一）签到登记时间：2021年9月2日上午7:00至8:30（8:30后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，必须凭委托人身份证复印件，委托人签署的授权委托书、代理人身份证原件，现场办理签到登记（8:30后停止办理签到登记）。

不便于使用网络投票系统的股东可在会议现场（由工作人员协助）办理签到登记。

2. 鉴于疫情防控工作实际，本次会议法人股东也可通过网络投票系统参加会议并表决。法人股东授权委托代理人参加本次股东大会的，需代理人在2021年9月1日上午11:00前，携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件，提前录入参会信息（如未提前录入参会信息，将无法通过网络投票系统进行签到登记和表决）。

（二）网络投票表决时间：2021年9月2日上午9:00至10：30。股东可在11:30以后查询投票表决结果。

四、其他事项

（一）股东参加会议产生的交通费和食宿费自理。

（二）会议联系方式：

联系人：石峥嵘

联系电话：0477?******* 151*****295

附：会议议案材料及授权委托书

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