关于为【XX等人涉嫌合同诈骗案】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
关于为【XX等人涉嫌合同诈骗案】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
我单位在重庆市网上中介超市公开选取会计师事务所服务中介服务机构，现将相关事项公告如下：
| 项目名称 | XX等人涉嫌合同诈骗案 |
| 采购人 | 重庆市公安局巴南区分局 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 工程建设项目规模 | 投资额（400,000.00元） |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 会计师事务所服务 |
| 服务内容 | 一、需审计本案中400余套涉案房产交易资金来源（包含自有资金、高利贷及后续资金等方面来源）、流向（包含用于犯罪成本、工资、自用消费、投资等方面）持有成本；资金总缺口及每名被害人的损失金额；涉案银行抵押贷款总金额及每个涉案银行的抵押贷款金额；犯罪团伙涉案总金额及每名犯罪嫌疑人的涉案金额；涉案中介公司涉案金额；代持人代持金额；通过审计确定犯罪团伙其运营模式是否可持续、是否可盈利、或者持平及盈利的条件；明确每名嫌疑人资不抵债的时间节点。 二、每套房产涉及银行账户20余层、50余个银行账户。目前已掌握3000余张银行卡流水，银行交易流水数据包大小约2GB，数据量约300万条，且该数据量仍在增长中；预估涉及20余家银行、20余家中介公司、6家或6家以上小贷机构、5000余个银行账户,700万条银行交易流水、100余个微信账户及支付宝账户的相关交易记录、其他案件关联数据。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 其他要求说明 | 一、数据分析能力建议 因案件侦办时间紧、任务重，仅靠人工梳理数据工作难度极大，为提高数据分析工作效率。建议投标人需能够提供数据可视化分析软件来完成相关的数据分析工作，可以通过自研软件或者第三方软件来展示。投标人应保证在本项目使用的任何产品（货物）和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、货物产权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、货物产权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。自研软件需提供相应的软件著作权以证明，第三方软件需提供投标人的采购合同或原厂出具的使用授权书以证明。具体建议如下： 1、案件分析需求 能够对案件数据进行管理，包括支持添加新的案件数据以及相关描述；支持显示案件列表；支持案件数据搜索、编辑和删除的操作。不单单只是将数据简单地以案件组合存储，还需要具备案件数据的统计分类功能，分类需包含银行数据、支付宝数据、微信数据以及其他数据，且能对整个案件的基本数据信息进行描述并以柱状图、扇形图等形式展示相关结果。 2、分析账单需求 分析账单要求支持快进快出、资金来源去向、当前余额分析、交易路径分析、异常账号及单笔资金追踪。 二、数据可视化要求 因案件复杂，涉及相关人员及机构众多，要求出具可视化图表审计报告，报告中能对各审计项目以图表的可视化形式进行展示。 |
| 服务时限说明 | 合同签订之日起45个工作日出报告 |
| 服务金额 | ￥******.0元至￥******.0元 |
| 金额说明 | 包干价 |
| 选取方式 | 竞价选取 |
| 需规避机构 | 915*****590******R |
| 规避原因 | 本项目为第二次招标，重庆中隆信会计师事务所（普通合伙）为第一次中标单位放弃中标资格。 |
| 选取时间 | 2022-04-18 09:00:00 （选取时间到达后不接受报名，建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。） |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市公安局巴南区分局（152*****597） |
| 采购需求书下载 | 合同诈骗案审计.rar |
2022-04-13
标签: 会计师事务所
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