2022年5月5日至6月24日，安徽省审计厅对阜阳市本级(含开发区)融资平台公司和担保公司运营管理情况进行了专项审计调查。收到审计调查反馈意见后，我公司高度重视，立即召开审计整改专题会议，对照问题，逐条制定整改方案，建立审计整改台账，落实整改任务。现将审计发现重点问题的整改情况公告如下：

一、基本情况

此次审计重点调查了融资平台公司资产情况、市场化转型情况、公司运营管控情况等，出具了《安徽省审计厅专项审计调查报告》（皖审经责调报〔2022〕11号），涉及我公司的问题，截止目前已全部整改完成，整改率100%。

二、审计处理意见和建议

进一步加强科学管理水平。融资平台公司应按照公司法及公司章程规定，健全完善公司治理结构，严格执行各项内控制度。进一步规范资金资产管理。建立健全监管和跟踪制度机制，加强资产管理，创新工作方式方法，处置好低效无效资产，有序清理公益性资产。

三、整改情况

（一）现代企业制度建设滞后问题

1.法人治理结构不健全问题

整改情况：认真学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，贯彻落实“两个一以贯之”要求，在完善公司治理中切实加强党的领导，在与企业生产经营有效融合中充分发挥党建政治优势；充分发挥党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，一是建立党委会议事规则、董事会议事规则、经理办公会议事规则，明确权责边界；二是已建立完善党委前置研究讨论重大经营管理事项清单；三是根据《阜阳市国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》文件精神，对外部董事、监事等的要求，已完成董事会成员的调整。

2.内部控制机制不完善问题

整改情况：建投集团：一是按照国企改革三年行动要求，规范董事会、监事会建设；二是建立完善内控制度60余项，实现制度化管理体系建设，科学设置内部职能机构，明确职责权限，形成各司其职、相互协调、相互制约的工作格局；三是对有职责相冲突的人员进行岗位调整，健全工作机制，保证内部监督职责的完善性。

交投公司：一是由监事会和内审部门完善审计监督职能，每年开展一次内部综合审计，其中财务管理为重点审计内容；二是内审小组对发现的财务问题，制定问题清单，明确整改时限及责任人，对照问题清单逐项整改验收，逐一销号。

（二）资产质量不高问题

整改情况：一是博物馆商铺、文印中心、原物价局办公楼经营权已按市场化方式运营，并产生收益；二是已向市国资委书面请示厘清责任权属；三是动态排查资产经营状况，不断提高资产经营效能，确保国有资产保值增值。

特此公告。

阜阳投资发展集团有限公司

2023年4月27日