自2022年12月19日至2023年4月28日，舟山市审计局派出审计组对林云雷同志担任舟山商贸集团有限公司党委书记、董事长、总经理任期经济责任履行情况进行了审计，并出具了审计报告（舟委审办经〔2023〕7号）。我公司高度重视审计发现的问题，相关部室及各子（分）公司积极落实整改，现将有关事项的整改结果向社会公告如下：

一、审计发现问题、审计处理处罚意见和审计建议

1.重大决策部署贯彻落实方面存在“十四五”规划部分内容目标设定不精准、优化企业发展意识不强、履行“菜篮子”工程成员单位职责不到位的问题。审计建议应科学合理规划发展目标；优化内部机构设置；积极拓展市外产销对接渠道，加大市外产销对接力度。

2.谋划推动企业高质量发展方面存在企业可持续发展能力有待加强、培育市场主体主动意识不强、商业综合体经营缺乏优势的问题。审计建议应积极优化资源配置，加强市场精细化管理，找准商业综合体定位，尽快提升运营管理能力。

3.重大经济决策管理方面存在对重大廉政风险问题失察、项目功能调整缺乏可行性认证的问题。审计建议应完善集体决策制度和程序，严格执行立项批复事项。

4.资金资产资源管理和经济风险防控方面存在闲置固定资产和积压鱼货处置不及时、对违规提高投标保证金额度事项监管不到位、公务接待管理不规范的问题。审计建议应及时盘点资产，处置闲置资产和积压货物；按照相关法律法规规定修改完善招租办法；严格执行三公经费相关规定，把控费用支出。

5.党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定落实方面存在多人涉嫌违规违纪、多人被刑事处罚和党政党纪处分的问题。审计建议应进一步加强党风廉政建设和警示教育。

6.其他方面存在部分工程项目未及时结算或竣工决算、临时性项目管理办法不完善、租金收取不及时、确定供应商集体决策履行不到位、蔬菜采价比价机制不合理、委托供应商虚开发票、工会经费未独立核算的问题。审计建议应制定临时性项目管理办法；及时完成造价结算和竣工决算；严格遵守相关法律规定，不得以任何理由虚开发票；完善采购比价机制、供应商引入等相关制度；单独核算工会经费；及时收取租金并核算入账。

二、采取的整改措施及整改结果

审计报告中发现的上述问题均为立行立改类问题，我公司通过完善制度、建立机制、调整战略等方式，已全部完成整改。

具体采取的整改措施如下：

1.对“十四五”规划开展情况进行中期研究评估，结合实际对部分规划内容进行调整。

2.优化部门设置，对相关内设部门职能职责进行合并或调整。

3.通过市外蔬菜直采、与市外国企深度合作、开设直供菜场等方式拓展市内外产销对接渠道，加大产销对接力度。

4.以与市外国企深度合作、同质化业务整合两大举措优化资源配置、创新产业能级，提高企业可持续发展能力。

5.制定农贸市场提质增效方案、调整商业综合体定位提高农贸市场和商业综合体的核心竞争力。

6.完善并执行相关制度。（1）修订《“三重一大”决策制度实施细则》，确保决策事项覆盖全面，程序严谨；（2）修订《市场摊位(营业房)租赁管理办法》，调整市场投标保证金额度；（3）制定《关于进一步规范公务消费管理的通知》并严格执行三公经费相关制度；（4）制定《临时性工程项目管理办法》，健全工程管理制度模块；（5）引入合作国企供应商引入、淘汰标准，健全供应商确定流程；（6）修订《大宗蔬菜采购采价、比价、定价管理办法（试行）》，分配设置各环节权限，不允许人为擅自调整采价记录。

7.严格执行相关法律法规和合同。（1）严格执行立项批复事项；（2）严格执行会计法、税法等法律规定，不以任何名义委托供应商虚开或代开发票；（3）根据租赁合同规定，及时收取未收回的租金并核算入账。

8.建立高库存、不动销商品、大单进货管控监管机制，及时盘点资产，对闲置固定资产和积压货品进行处置。

9.强化党委主体责任和纪委监督的协同配合，形成长效监督管理机制，并通过“以案促改”专题民主生活会、廉洁教育月活动等方式加强廉政警示教育。

10.及时完成3个项目的工程结算和1个项目的竣工决算。

11.独立设置工会帐套，并开设工会基本账户。

舟山商贸集团有限公司

2023年10月8日