关于第三次债权人会议表决结果的公告

〔2022〕凤凰岛破管函第174号

各位债权人：

三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司、三亚凤凰岛发展有限公司与三亚凤凰岛置业有限公司实质合并重整第三次债权人会议于2023年10月13日召开，对《三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司等三家公司实质合并重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）进行表决。

本次表决依法共设立四个表决组，分别是普通债权组、有财产担保债权组（含建设工程价款优先权）、税款债权组和出资人组。截至2023年11月12日下午24：00，普通债权组、有财产担保债权组（含建设工程价款优先权）和税款债权组表决通过《重整计划草案》，出资人组未通过《重整计划草案》。

一、各表决组具体表决情况

（一）普通债权组

本次会议有表决权的普通债权共计104家，截至2023年11月12日，出席本次会议有表决权的普通债权组债权人共100家（表决期内行使表决权的债权人均视为出席会议），其所代表的债权金额为13,171,409,666.71元（壹佰叁拾壹亿柒仟壹佰肆拾万零玖仟陆佰陆拾陆元柒角壹分整）。其中：

表决同意《重整计划草案》的债权人数为90家，占出席会议的该组债权人数的90.00%，其所代表的债权金额为11,196,461,985.63元（壹佰壹拾壹亿玖仟陆佰肆拾陆万壹仟玖佰捌拾伍元陆角叁分整），占该组债权总额的85.00%。

因此，普通债权组已表决通过《重整计划草案》。

（二）有财产担保债权组（含建设工程价款优先权）

有财产担保债权组有表决权债权人家数5家，目前均出席本次会议，其所代表的债权金额为3,683,230,773.79元（叁拾陆亿捌仟叁佰贰拾叁万零柒佰柒拾叁元柒角玖分整）。其中：

表决同意《重整计划草案》的债权人为5家，占出席会议的该组债权人数的100.00%，其所代表的债权金额为3,683,230,773.79元（叁拾陆亿捌仟叁佰贰拾叁万零柒佰柒拾叁元柒角玖分整），占该组债权总额的100.00%。

因此，担保债权组已表决通过《重整计划草案》。

（三）税款债权组

该组有表决权债权人1家，已表决通过《重整计划草案》。

（四）出资人组

该组有表决权出资人3家，均投票反对。因此，出资人组未表决通过《重整计划草案》。

二、关于表决结果的说明

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八十四条第二款、第八十六条第一款的规定，《重整计划草案》未获得本次债权人会议表决通过。

根据《企业破产法》第八十七条第一款、《海南自由贸易港企业破产程序条例》第三十七条第二款的规定，为保障全体债权人的合法权益，管理人依法申请与三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司等三家公司出资人组进行二次协商，出资人组在第一次表决后的二个月内完成第二次表决。

特此公告

三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司管理人

二〇二三年十一月十五日