关于审计整改结果的公告

我单位于2023年6月9日收到市审计局出具的儋州市乡村振兴投资开发有限公司董事长、总经理王殿喜同志经济责任审计报告（儋审委办报〔2023〕1号），报告指出了我单位在贯彻执行重大经济方针政策和决策部署等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位按照《中共儋州市委办公室、儋州市人民政府办公室关于印发<关于进一步加强审计整改工作的实施意见>的通知》（儋委办发〔2019〕92号）要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

一、关于“未完成市政府下达的耕地占补及旱改水指标任务”的问题整改情况。

采取整改措施：协调市资规局沟通各业务部门加快入库材料审核办理流程，预计2023年完成2000亩指标入库，2024年完成约2100亩指标入库。

整改结果：正在整改。

二、关于“新增耕地疏于监管，未能长期有效利用”的问题整改情况。

采取整改措施：一是制订土地整治项目后期管护办法，明确管护内容及措施，鼓励周边村民参与管护，增加收入参与分成，避免耕地长期撂荒，保障耕地项目长期持续发挥；二是对办理入库的11个土整项目，制定每个项目的种植管护工作（实施）方案，因地而异制订管护巡查内容。

整改结果：正在整改。

三、关于“整合农村土地流转率低，土地资源大量闲置，12,264.3万元企业资金被占用”的问题整改情况。

采取整改措施：一是结合市委市政府工作部署和公司发展需要，充分做好市场需求调查工作，编制土地年度招商计划，对已流转土地进行价值分析，促进土地整合规划的综合效益；二是加大土地招商工作力度，促进土地盘活利用，增加土地利用收益。

整改结果：正在整改。

四、关于“农业项目停止运营，270.1万元面临亏损”的问题整改情况。

采取整改措施：根据闲置资产的价值和使用特性，研究制定新风农业综合体项目用地盘活工作方案，按照工作方案推进资产盘活整理工作。

整改结果：正在整改。

五、关于“民宿项目经营不善，亏损228.44万元”的问题整改情况。

采取整改措施：编制《投资管理制度》，细化投资管理细则，明确投资实施细则等工作要求，规范投资事前、事中及事后管理，提高经营决策的科学性。

整改结果：已整改。

六、关于“部分产业扶贫资金投资未能按时收回，1,915.75万元资金面临损失风险”的问题整改情况。

采取整改措施：一是修编《产业财政资金管理制度》，完善产业扶贫资金风险管控机制；二是根据合同协议约定，对于违约行为，及时通过起诉方式追缴本金及收益；三是督促法院强制执行进度，加大对拖欠资金的追偿。

整改结果：已整改。

七、关于“部分目标投资企业抵押担保物未在法定机构登记，存在风险隐患”的问题整改情况。

采取整改措施：梳理现有投资合同，对未办理抵押物登记的目标投资企业建立抵押物登记整改台账，明确抵押物登记办理时限要求，抓紧办理抵押物登记。

整改结果：正在整改。

八、关于“未采取措施追究合作投资方未履行出资的违约责任”的问题整改情况。

采取整改措施：一是发文催促股东西双版纳雨林景象生物科技发展有限责任公司和股东郑胜华完成出资；二是超出约定时间，股东未履约出资的，按照合同有关规定追究违约方责任。

整改结果：正在整改。

九、关于“风险控制不力，签订经济合同遭受诈骗，涉及20万元”的问题整改情况。

采取整改措施：一是向当地派出所报案，请求追回款项；二是通过法律途径起诉符某，追究其违约责任及相关经济损失。

整改结果：正在整改。

十、关于“重复发放引进人才住房补贴4.62万元”的问题整改情况。

采取整改措施：今后将严格执行《儋州市人民政府办公室关于印发儋州市引进人才住房保障实施细则（试行）的通知》和公司《员工住宿管理制度》相关管理规定，不得重复发放人才住房补贴。

整改结果：已整改。

十一、关于“招待费支出会计核算不规范，少计招待费支出2.87万元”的问题整改情况。

采取整改措施：调整科目为存货-开发成本-天江湾全域土地综合整治-开发费用。

整改结果：已整改。

十二、关于“未足额收取履约保证金954.11万元”的问题整改情况。

采取整改措施：梳理在建项目履约保证金缴纳情况，发函督促施工单位按照合同总价的10%足额缴纳履约担保金。

整改结果：已整改。

十三、关于“24个完工投入使用的工程项目未及时编报竣工财务决算”的问题整改情况。

采取整改措施：根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财建〔2016〕503号第一条“为进一步加强基本建设项目竣工财务决算管理，依据《基本建设财务规则》（财政部令第81号），制定本办法”。按照《基本建设财务规则》第二条“本规则适用于行政事业单位的基本建设财务行为，以及国有和国有控股企业使用财政资金的基本建设财务行为”的相关要求，对于我司代建的已竣工项目由项目业主方组织编制竣工财务决算。我司自筹资金建设项目无需编制竣工财务决算。

整改结果：已整改。

十四、关于“儋州湾海洋保护生态修复项目生态保护整治不彻底”的问题整改情况。

采取整改措施：再次核查儋州湾海洋生态保护修复项目的海岸线垃圾清理工作，对于项目工程设计范围内的海岸线垃圾未清理干净的加快进行清理；对不属于项目工程设计范围但存在污染海岸生态的隐患设施，如小作坊、垃圾收集点等，发函告知属地政府依法依规解决环境问题。

整改结果：正在整改。

十五、关于“儋州儋州湾保护生态修复项目-退塘还林工程进度缓慢”的问题整改情况。

采取整改措施：一是2023年6月前完成儋州湾保护生态修复项目全部约6300亩退塘协议签订工作；二是加快完成项目竣工验收工作。

整改结果：正在整改。

十六、关于“内控制度执行不到位，大额采购方式不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：组织公司员工学习国家、省、市招投标有关法律法规，提高招投标管理业务水平，严格把关管理制度的落实情况。

整改结果：已整改。

十七、关于“部分车辆调拨未办理产权变更或借用手续”的问题整改情况。

采取整改措施：我单位对已移交给矿发、农投、土发三家子公司的四辆车补充签订借用协议。

整改结果：已整改。

十八、关于“超额发放公司高管高温补贴2.46万元”的问题整改情况。

采取整改措施：结合市财政局统评科意见，经核算，4名高级管理人员应退回2019年3月至2023年5月高温补贴共3.54万元。今后我司将严格执行薪酬管理相关规定，不得额外发放领导人员补贴。

整改结果：已整改。

十九、关于“违规支付公司高管生活费用3.82万元”的问题整改情况。

采取整改措施：一是通知公司高级管理人员退还公司已支付的3.82万元宿舍物业水电等费用；二是修订完善公司《员工住宿管理制度》，明确高级管理人员房屋租赁相关的物业、水电、公摊等费用由个人承担。

整改结果：已整改。

我单位对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。

儋州市乡村振兴投资开发有限公司

2023年11月30日