根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2022年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》。对该报告涉及我单位存在的问题，我单位高度重视，认真分析原因，立行立改，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计整改报告反映我单位问题3个，其中立行立改类问题1个，分阶段整改类问题2个。为推动问题整改落实，我单位全面进行了安排部署，组织相关单位认真查缺补漏，积极落实整改，拟按审计处理意见依法依规追究相关单位和人员的责任。截至公告日正在整改问题3个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于下属公司参与防撞工程层层转包问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，我单位印发了《珠海交通集团关于加强在建项目违法违规分包转包管理工作的通知》，要求各下属公司进一步规范集团在建工程施工分包活动，严厉打击施工违法违规分包转包行为，杜绝转包及违法分包行为发生，防范转包分包风险。下一步将按相关法律法规和合同约定，追究相关单位或人员责任。

（二）关于下属单位负责的防撞工程部分钢结构设施投入使用仅一年半即出现严重锈蚀的问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，责任单位组织设计、监理、施工单位对防船撞项目开展全面排查。施工单位于2023年9月6日编制完成浮筒涂装修复方案并于2023年9月7日通过监理单位审查。2023年12月15日，施工单位对非通航孔钢浮筒外露面完成重新防腐涂装，对通航孔锚固钢阻尼组件完成补涂。下一步将按相关法律法规和合同约定，追究相关单位或人员责任。

（三）关于防撞工程已通过交工验收，但防撞设施数量与图纸不符问题

该问题正在整改。根据审计报告提出的意见，责任单位根据合同相关约定，依照合同有关约定分别对问题涉及的监理、施工单位课以违约金处理，并立即组织运营管养单位、监理单位及施工单位全线排查，对防船撞箱体表面涂装脱落部分进行补涂，对锈蚀螺栓进行防腐处理。优化后的防撞设施方案采用钢—UHPC叠合箱体结构形式，2024年2月1日，10#墩左幅、12#墩左右幅、15#墩左右幅，共计5套箱体按优化后方案全部安装完成，确保航运安全。下一步将按相关法律法规和合同约定，追究相关单位或人员责任。

三、审计建议采纳情况

（一）关于“加强对下属公司和专业工程分包监管”的建议

我单位一是建章立制，建立完善监管机制。制定修订《珠海交通集团合规管理办法（试行）》等制度；二是优化法人治理结构，强化公司治理能力。按规定要求推动下属公司设立董事会、监事会，并根据下属公司特性委派具有专业知识的董监人员，加强业务指导服务与监管；三是继续完善绩效考核兑现机制，强化激励约束作用。推动经营目标与业绩兑现挂钩，激发下属公司干事创业激情热情。四是加强运行监测和风险管控，及时发现问题与谋划措施。扎实开展合规管理相关工作，定期编制年度投资情况分析报告，重点分析投资总体情况、投资效果、重大项目进展、存在的主要问题等，有效为下属公司把脉问诊。五是不断完善内部审计工作的责任体系和长效机制。持续跟进审计发现问题的整改落实，充分发挥审计在经济监督方面“治已病、防未病”的建设性作用。

（二）关于“对涉及桥梁防撞工程的项目进行全面自查，依据相关法规和施工、监理合同约定追究相关单位违约责任，严格按照规范和设计要求进行整改，确保工程质量和使用安全”的建议

我单位根据审计建议，一是完善工程相关制度，着力提升管理水平。印发《珠海交通集团关于加强在建项目违法违规分包转包管理工作的通知》，制定修订《珠海交通集团市政道路代建项目工程变更管理办法(试行）》等制度，确保管理有章可循，有据可依。二是坚持“双标管理”和样板引路。编辑印发了集团《样板工艺工法图集》，使之成为集团工程建设管理的指导性文件。三是严把临建设施验收和主要原材料进场准入关。通过从材料源头上控制，有效规范建设项目主要材料的使用，防止劣质材料进入集团项目。四是扎实开展“质量月”活动。深入贯彻集团“三型一化”管理理念，以“三细”工匠精神，深入实施质量提升行动，努力提高工程、产（商）品和服务质量。

特此公告。

珠海交通集团有限公司

2024年6月20日