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总价（元）

1

资金流向追踪分析系统

中科金审

FAS-IC007

一. 硬件参数要求：
1. 硬件主体结构为键鼠一体式；
2. 液晶屏17寸， 分辨率1920*1080。
3. CPU： Inter i7 及以上。
4. 内存32G。
5. 独立显卡， 显存2GB。
6. 双硬盘250GB（固态硬盘） +1G（机械硬盘）
二. 软件功能要求：
1、 案件管理：
对侦办的案件信息进行管理， 实现对案件的新增、 编辑和删除； 支持根据案件类型、 案件立案时间进行分类组织。
2、 资金在线查询
支持与违法资金查控平台对接， 支持发起资金在线查询， 申请的信息符合资金查控相关的数据规范和管理要求；支持从资金查控平台上直接同步案件数据至本地。
3、 资金数据采集
支持对从外部获取的数据文件进行两个文件以上的批量导入， 支持对银行柜面调集的资金数据、 反洗钱机构调集的资金数据的离线导入； 支持据 100 万级数以上文件的导入； 支持对 EXCEL/TXT/CSV 三种及以上格式的数据文件导入， 并且具有自动匹配字段的名称的功能， 支持采集数据的采集管理， 支持对已导入数据的删除。
4、 数据清洗
支持对采集的数据中无效的数据、 不正确格式的数据能自动发现， 支持交互式处理； 系统支持对重复数据的处理， 处理方式由用户自定义重复字段， 进行交互式、 可选择式处理。
5、 可视化分析
系统提供可视化分析功能， 支持实体和链接的定义， 可以修改编辑实体的属性等， 可根据需要编辑实体图标、链接的颜色粗细等， 链接线等； 支持可视化图的放大、 缩小、 删除、 拖拽、 隐藏、 恢复等操作功能； 提供缩略图功能， 能看到整体的绘图面板整体情况， 也可快速定位到某一选中位置； 支持关键实体突出， 用户可以设置是否突出关键实体； 允许用户对重点实体进行标记， 标记支持自定义颜色及位置； 支持在大量图表信息中查找可能匹配的实体信息； 支持用户选择不同的对象进行右键动态扩展新的图形。
6、 分析布局功能
可视化分析提供多种图形布局功能， 支持网络布局、 层次布局、 分组布局、 时间序列布局、 弹性布局和树形布局方式。
7、 智能分析功能
（1） 关联分析： 能以实体-关联图的方式展示分析要素之间错综复杂的交叉关联关系并发现可用线索；
（2） 时序分析： 能以时间序列图的方式展示其单层关联关系；
（3） 链接分析： 能对目标实体所有相关联的实体关系分析， 并最终形成关系拓扑图；
（4） 路径分析： 能寻找两个特定实体间可能存在的关联关系及或路径；
（5） 查询分析： 能根据分析的需要可输入连接的属性（如转账金额） 来过滤筛选结果。
（6） 资金流拓展分析： 可以针对重点人员/单位、 重点账卡号进行拓展分析， 人->卡， 卡->人的关联分析； 能够支持将整个资金交易流向在图上进行流向布局展示， 清晰可见整个交易的资金交易轨迹。
（7） 汇总分析： 能够对资金流中的交易行为进行汇总可视化分析。
（8） 差额分析： 能够对资金流中的交易行为按照账户、 人员进行差额可视化分析。
（9） 一键分析报告： 支持一键生成报告， 将调单资金交易流水按照所设定报告参数生成相应分析报告。
8、 资金分析应用模型
系统支持对资金分析的应用模型， 能够对资金流的大额交易行为账户、 过度账户、 重点对手账户、 重点交易对手等进行快速发现。
（1） 大额交易行为账号发现模型： 对资金流中大额交易行为的账号进行发现；
（2） 过渡账号发现模型： 对资金流中可能用来过渡使用的账号进行发现；
（3） 重点对手账号发现模型： 对资金流中重点对手账号进行发现；
（4） 重点交易对手发现模型： 对资金流中重点交易对手进行发现；
（5） 资金链路发现模型： 对资金流中的单笔资金链路进行发现；
（6）资金环路发现模型： 对资金流中的单笔资金环路进行发现；
（7）待调单账户发现模型： 对资金流中的待调单用户进行一键式发现；
（8）账户关联分析模型： 对资金流中的账户（人） 关联数进行快速发现；
（9）交易特征分析模型： 对资金流中的不同交易特征进行发现；
三.系统性能要求：
1、系统支持批量（两个文件以上） 资金数据文件导入；
2、系统支持据 100 万级数以上文件的导入；
3、系统可视化至少支持 5 万个节点的展示；
4、系统支持分钟级内从 100 万级数据中发现链路。

中科金审(北京)科技有限公司

1套

278000

278000

合 计

278000.00

投标总报价(大写)：贰拾柒万捌仟元整