上海可疑交易招标公告

采购标题：反洗钱咨询项目采购 采购公告 询比价 询...(可疑交易在正文或附件中)

太平洋安信农业保险股份有限公司反洗钱系统新建项目公开竞价公告 2024-07-10 太平洋...(可疑交易在正文或附件中)

一、项目介绍 为落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》、《保险机构洗钱和恐怖融...(可疑交易在正文或附件中)

交银金租反洗钱系统2024年度开发及运维技术服务项目竞争性磋商项目公开征集供应商公告 发布时间...(可疑交易在正文或附件中)

2024年04月16日永诚保险资产管理有限公司2024年4月16日永诚资产反洗钱系统采购项目...(可疑交易在正文或附件中)

交银金租反洗钱系统2024年度开发及运维技术服务项目竞争性磋商公开征集供应商 发布时间：202...(可疑交易在正文或附件中)

交银金租反洗钱系统2024年度开发及运维技术服务项目 竞争性磋商项目 公开征集供应...(可疑交易在正文或附件中)

交银金租反洗钱系统2024年度开发及运维技术服务项目 竞争性磋商项目（第二次） 发布时间：20...(可疑交易在正文或附件中)

交银金租反洗钱系统2024年度开发及运维技术服务项目竞争性磋商公开征集供应商公告 发布时间：2...(可疑交易在正文或附件中)

交银金租反洗钱系统2024年度开发及运维技术服务项目采购公告 发布时间：2024-03-20 ...(可疑交易在正文或附件中)

详情见附件 (注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准) 2023 年反...(可疑交易在正文或附件中)

为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定，根...(可疑交易在正文或附件中)

光大期货反洗钱系统采购项目招标公告 光大期货反洗钱系统采购项目潜在投标人应在光大证券集中采购...(可疑交易在正文或附件中)

详情见附件 (可疑交易在正文或附件中)

点击此进行报名，或查看信息来源 上海银行总行采购中心就“上海银行反洗钱可疑交易监测...(可疑交易在正文或附件中)

招标公告永诚财产保险股份有限公司反洗钱监控报送系统建设项目招标编号：HNZB2021-12-1-13...(可疑交易在正文或附件中)

天翼电子商务有限公司2021年风险管理部风控类支撑服务项目招标公告一、招标条件本招标项目为天翼电子商...(可疑交易在正文或附件中)

2021年反洗钱平台重构（三期）建设项目单一来源采购公示2021年反洗钱平台重构（三期）建设项目采购...(可疑交易在正文或附件中)

上海银行总行采购中心就“上海银行反洗钱系统名单回溯、可疑交易规则模型优化”项目进行采购，相关信息公示...(可疑交易在正文或附件中)

《上海农村商业银行股份有限公司个人人民币银行结算账户管理协议》等协议、章程发布时间：2021-01-...(可疑交易在正文或附件中)

上海银行采购中心受上海银行股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，对上海银行反洗钱系统名单回溯、可疑...(可疑交易在正文或附件中)

万隆建设工程咨询集团有限公司受上海银行总行采购中心（以下简称采购人）委托，就“上海银行开展反洗钱迎检...(可疑交易在正文或附件中)

万隆建设工程咨询集团有限公司受上海银行总行采购中心（以下简称采购人）委托，就“上海银行开展反洗钱迎检...(可疑交易在正文或附件中)

上海银行开展反洗钱迎检咨询项目供应商征集公告及信息公示万隆建设工程咨询集团有限公司受上海银行总行采购...(可疑交易在正文或附件中)

万隆建设工程咨询集团有限公司受上海银行总行采购中心（以下简称采购人）委托，就“上海银行开展反洗钱迎检...(可疑交易在正文或附件中)

反洗钱专业咨询服务项目供应商征集公告交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心现就反洗钱专业咨询服务项目（...(可疑交易在正文或附件中)

编号：ITPOC202010004近年来，随着国际恐怖主义、新型交易激增等各种威胁金融风险的事件频出...(可疑交易在正文或附件中)

上海银行采购中心受上海银行股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，对上海银行反洗钱系统名单回溯、可疑...(可疑交易在正文或附件中)

-----反洗钱监测系统采购项目项目招标公告本次反洗钱监测系统采购项目（招标项目名称）项目已具备招标...(可疑交易在正文或附件中)

上海银行总行采购中心就“反洗钱数据监测报送系统报送接口变更及可疑交易接续报告功能开发服务项目”进行采...(可疑交易在正文或附件中)